Для начала думаю не иметь дел с
Там же можно ставить лимиты на верификацию/количество сделок/срок регистрации и т.п.
А проводить сделку в 1к с такими параметрами контрагента это ну как то несколько странно {мягко говоря}
Да и описанный способ что-то уж больно тупо выглядит, что то там не так.