Bitcoin Forum
May 30, 2024, 11:57:08 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1]
1  Local / Трейдеры / Qmall scam on: July 30, 2022, 10:25:44 AM
Хочу поделиться с вами своей историей о работе с данной биржей и предупредить, быть осторожным при работе с ней.

Я занимаюсь арбитражем на биржах, раньше это было хобби, сейчас стало основным заработком.
Перед интеграцией новой биржи, я изучаю ее репутацию и ее правила, т.к. имею опыт работы с scam биржами, тратить время на подозрительные проекты нет желания и времени.
Qmall прошел проверку, и я занялся интеграцией. Полностью ее завершить не смог, т.к. многие методы не работали или работали не верно. Но было достаточно для работы, и частичной автоматизации процесса.
На бирже была возможность получения профита по "треугольному арбитражу", это первое что я рассматриваю.

После недели работы с биржей, я обнаружил что мой аккаунт заблокировали.
Связался с сапортом, мне ответили что ответ вышлют на почту.
Ответ ожидал не один месяц, и сам не торопил, т.к. из-за войны не было возможности работать.
Летом я вернулся к работе, и начал им писать чаще. Саппорт отвечал, но без конкретики.
Пока не получил вот такой имейл:
Quote
По вашему аккаунту, проводится  проверка службой безопасности биржи, на предмет использования арбитражных ботов, в соответствии с XI пунктом пользовательского соглашения.

Я проверил пользовательское соглашение, и обнаружил там изменения, проверил через archive.org и убедился что текст про арбитраж был добавлен!
сам пункт:
Quote
Qmall оставляет за собой право приостановить или прекратить действие вашего аккаунта Qmall в любое время, если мы обоснованно полагаем, использование арбитражных ботов во время проскальзывания цены и это несет убыток другим пользователям

Выходит, что биржа заблокировала мой аккаунт, изменила правила, и обвинила меня в нарушении нового пункта!

Я пытался им это объяснить, пытался узнать что значит этот пункт (реально бессмыслица), спрашивал какой арбитраж допустим на бирже, также говорил что ботов не использую. Ни одного нормального ответа или попытки объясниться не получил, кроме как отписок типа "ничем не можем помочь".

Биржи что боряться с арбитражем, это биржи-ширмы у которых цель зарабатывать не на объемах торговли...
Будьте осторожны кто торгует или держит свои средства на Qmall.
2  Economy / Scam Accusations / indoex.io SCAM & FAKE exchange on: December 15, 2020, 11:12:03 AM
What happened:
blocked account after trying to withdraw

Scammers Profile Link:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2652465

Reference Link:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5216071.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5245811.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5216071.msg54312260#msg54312260
https://international.indoex.io/ - scam exchange url

Amount Scammed:
more 2k$ in cryptoassets

PM/Chat Logs:
https://imgur.com/a/2JFU1to

Additional Notes:
FAKE exchange
- have trading bots but private API don't work
- have KYC but it is not possible to pass it (I not tried, they ask in the telegram chat)
- Indoex office, the original office (updated)

Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) is fake person, work as support in telegram chat)
Continually postpone solving all problems for the future or ignore messages.

https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=2652465 (please support flag)

p.s. don't worry for me, 99% of the funds on this exchange I earned on internal arbitration
and one withdrawal was successful
I only regret wasting time
3  Local / Альтернативные криптовалюты / 72500 трейдеров binance имеют оборот более 1BTC за 2.5 дня on: May 22, 2019, 12:32:05 PM
получил призовые 0.68888552 BNB за Раздача 50000 BNB

я немного в шоке, не думал что так много...
может распределяли пропорционально от оборота торгов?
4  Local / Майнеры / коллокация киев on: May 30, 2017, 10:14:28 AM
подскажите в каком дата центре, можно оставить асик, по адекватным ценам?
спасибо!
Pages: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!