Здравствуйте! Интересует как рационально должны поступать лица, обладающие несколькими паспортами стран при прохождении KYC, если имеется возможность выбора. Должен ли в расчет браться за основу паспорт страны, из которой в данный момент ведется деятельность (входы на биржу за прошедшее время и текущий период)? А в случае смены места проживания или по другой причине может ли пользователь перепройти KYC по паспорту другой страны и при этом не получить бан аккаунта и средств? Вопрос касается перспектив легализации капитала/доходов в случае смены локации проживания на ЕС, если будет возможность и цель приобретать жилье, уплачивать налоги по новому месту жительства, доказывать банкам происхождение средств без опасений жестких блокировок капитала.

Буду рад чужим успешным кейсам, если таковые есть 

Также интересно ваше мнение по выбору страны ЕС на перспективу с учетом крипто трейдинговой/инвестиционной деятельности и жизни.

[обязательное]

https://focus.ua/economics/428478-eto-budet-uzhas-chem-obernetsya-obyazatelnoe-deklarirovanie-dlya-ukraincev.html?ref=iua

Собственно, на почве появления первых инсайдов о планах команды Зеленского ввести обязательное декларирование для граждан интересен вопрос - как быть трейдерам и прочим инвесторам в столь скользкой отрасли, которая в стране не прошла легализацию, а большинство трейдеров и майнеров не платят налоги с профита. Выглядит довольно тупиково по нескольким причинам:

1. Декларация - это отчетность за все накопления. Непонятны какие могут быть санкции за сокрытие имущества  в таком случае. Будут ли трейдеры говорить о своих по сути холодных кошельках или в том числе ежедневно плавающих по своим балансам биржевым хранилищам? Государство может потребовать уплатить налоги даже с этих средств. То есть деньги могут прогореть в самых разных ситуациях (хак, крах биржи, обесценивание рынка, неудачный трейдинг), но налоги с них заплати.
2.Электронная публичность и постепенный сбор подобных реестров. Не сложно догадаться, что даже если подобные банки данных будут закрыты от посторонних глаз, рано или поздно они станут публичны, будь то изменение закона или кража информации. Уже сейчас есть чат-боты дающие информацию по гос. реестрам, очевидно что будут со временем ребята, сканирующие население в Украине на крипту и что с кого можно получить. За считанные годы правоохранительная мафия, спецслужбы и криминалитет могут пройтись по криптохолдерам в поисках легких денег.
3. Даже если крипто держатели не станут заявлять государству о крипте, а только о банковских сбережениях - то придется триста раз подумать о заявляемых суммах, чтобы в будущем не было вопросов с каких денег через 5 или 10 лет у человека появилась недвижимость.


Проблема в целом еще не определена, но просматривается уже сейчас невооруженным взглядом. Интересны размышления по этому поводу и варианты обхода тупиковых и заведомо опасных ситуаций - как вариант оформлять некий сторонний бизнес, который будет использоваться для обналички крипто доходов в будущем? Что это может быть за сфера деятельности при низкой налоговой ставке, адекватных обьемах и отстуствию бумажной волокиты для отчетности и лишних вопросов у проверяющих органов? Стоит ли вообще трейдерам готовить сейчас фундамент в этих вопросах?

Захотелось обсудить интересную и неоднозначную тему - возможна ли легальная покупка недвижимости в странах Европы и в частности ЕС криптовалютным трейдерам с целью получения вида на жительства/постоянного места жительства, а в перспективе получения гражданства семье? По логике вещей - в этом мире все возможно, но какие страны на текущий момент дают надежные перспективы для легализации зарабатываемых денег из крипты с адекватными банками, налогами и законодательством? Ведь нередко именно невозможность обьяснить государству доход отталкивает людей от больших покупок.

Особенно интересно почитать отзывы реальных кейсов и тех, кто переезжал основательно и полюбил свою новую жизнь, и плюсы-минусы и причины по которым мог бы порекомендовать/не рекомендовать выбрать определенную страну для себя и потомков. Больше всего интересно про средиземноморские и прочие теплые страны с хорошей экономикой.