A
Wallet Identifier (
Wallet ID) é um número de identificação composto por 16 caracteres que permite identificar uma parcela dos endereços que compõem uma wallet, o id padrão da wallet pode ser substituido por um nome para uma melhor identificação. Assim, é possível averiguar para qual wallet foi enviada os fundos do usuário e de quem os recebeu. Dessa forma, após o usuário completar o KYC e realizar um depósito proveniente de sua wallet [0xxxxxxxxx] para o seu endereço de BTC vinculado a exchange - Wallet [00yyyyyyyy] - parte de seu histórico ficará interligado.
A metodologia utilizada para inferir a Wallet ID foi desenvolvida em 2013 por Ales Janda (atualmente é integrante da Chainalysis) e disponibilizada gratuitamente no site Wallet Explorer (
https://www.walletexplorer.com). O método consiste em um algoritmo para determinar os endereços de uma wallet a partir dos endereços com gastos em comum em uma transação.
b
A Wallet ID pode ser útil para identificar golpes financeiros e, principalmente, facilitar o rastreio de fundos.
OBS:
- A ferramenta tem um delay de 2 dias.
- É possivel fazer o download em CSV do material disponibilizado - é bem util para analisar o somatório de BTCs de inputs e outputs específicos da wallet analisada.
Como identificar uma wallet id desconhecida?
i) Usar o hash da prova de pagamento – de preferencialmente de ao menos duas fontes diferentes - quanto maior o número de fontes distintas melhor.
ii) Verificar os hash no Wallet Explorer e averiguar se são iguais.
Exemplo 01 - Wallet ID da Atlas
txid nº 01 - 2aa6ecb6521b34de600188ce34703d3e8c88718a39549e3262fcac728d281f6f
fonte:https://t.me/atlasquantumarbitragem/68042
txid nº 02 - ee67eab1821e03f2b2b9adaf759d3a4aa9f3c6eda669b9d6475bfeeb2622b29a
fonte:https://t.me/atlasquantumarbitragem/77932
Ao inserir os hashs na Wallet Explorer nota-se que ambos tem ligação com uma mesma wallet de id 0000adaf20997ccc, forma abreviada [0000adaf20]. (
https://www.walletexplorer.com/wallet/0000adaf20997ccc)
Essa é uma das hot wallets utilizadas para o recebimento e realização de pagamentos da Atlas.
A partir do Wallet ID da Atlas [0000adaf20] foi possivel obter o seu respectivo endereço na Bitstamp -
36HAYcC6uVoutPnpReqyEaAsB3HyuD4fPDO endereço é o mesmo citado pela Monkeynomics como sendo da Atlas na Bitstamp.
Fonte:https://monkeynomics.org/wiki/index.php/An%C3%A1lise_-_WalletExplorer_-_Received_and_Sent
Exemplo 02 - Envio de BTCs da Anubis para a Atlas (este fato não deveria ter ocorrido - os fundos deveriam ser, a priori, segregados)
Analisando a cold wallet da Anubis (3916tskmog4WZc9iABw4PMgFrsAWaVYfx5 - Wallet ID
1f2bd86d9a929c40) é possível notar, em 24 de setembro, sairam 17,5 BTC para o seguinte endereço 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh (txid - f1feb9c2d188e894f3f05749dbfa36fe490ac115e2e707b19af293ec19681c3d). No mesmo dia, naquele mesmo endereço, haviam entrado 98,9995 BTC provenientes da Binance (Wallet ID -
00000b55c1bcbc1f) – totalizando um saldo de 116,4995 BTC.
Até aí, tudo ok. O problema surge ao verificar os outputs do endereço 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh.
Wallet Explorer -
Wallet ID -
d5b85725d3fe0b80
https://www.walletexplorer.com/wallet/d5b85725d3fe0b80?from_address=1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1VhAgora observando o endereço 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh no blockexplorer
utilizei esse por ser o mais popular, tendo em vista as informações obtidas no wallet explorer, tudo fica mais claro:
Blockexplorer - 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh
Ampliando a análise ...
Ao todo
65,5 90,5 BTCs da Anubis foram enviados para a conta da Atlas na Bitstamp (36HAYcC6uVoutPnpReqyEaAsB3HyuD4fPD).
Txid - 856f114a06c0f8e667b19baee5d2d1caf3390947f1085d928fdfe006ddd915af – 13,5 BTC (1)
Txid - 5a0d37bd165f5b3ddc83f980326b403aeab76ea238296fd1d96e27201de14095 – 25 BTC (2)
Txid - f8332532bb841802a71dc226ef26fc11ab3defa00ad04484cae4c37df73057b4 – 16 BTC (3)
Txid - bb246cfff415ba73dc5bfa77bebcbe577092ecef72ab5f233207af3620c1d97b - 11 BTC (4)
Txid - 18bc3770314d7ac4051d262d4c64b07a0768c8198b4de6f2ac368066ea5f1b0a - 10 BTC (5)
Txid - edc39b62a2ee094eb63d615c09808d67fae5f157730abb8642e8d9a1c9b66bee - 15 BTC (6)
Também é possível notar que parte dos BTCs retornaram para a Anubis - cerca de 16 BTC foram depositados na wallet da Binance ligado à Anubis
txid - fe9724d5a840a4c60626e4f52ef2e5c0ee6dbd1a694ef153c0b380db1056886a
Wallet Binance - Anubis - 14fP9RWzHbGULUjurnbnLkz3rr536snCXg
- A segregação de fundos entre as duas empresas foi violada desde o primeiro dia;
- Sairam da Anubis no dia 24 de setembro 116.4995 BTCs, sendo:
(rombo de 100.4995 BTC) -
65,5 90,5 BTC enviados para a Bitstamp;
- 16 BTC enviados de volta para a Anubis;
- Os saques da Anubis do dia 24 não foram registrados na transparência;
- já existe relatos de atrasos significativos nos saques; EDIT (01/10/19)
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