 Show Posts
|
|
Pages: [1]
|
|
İş Bankasında benim bir arkadaşımın daha yeni başına geldi.
Banka şubesi insiyatifi ile hesabına ve iyi bir miktar parasına el kondu. Dava ve savcılık yok. Bankadan yapılan resmi tek açıklama vardı, şans oyunları vs. (ki öyle bir durum da yok)
Devamındaki süreçte avukatla, ve diğer tecrübe edenlerle vs edindiğimiz bilgileri şöyle özetleyeyim.
1- Bankadan bankaya bu konudaki uygulama esnekliği değişiyor. Bireysel ilişkiniz olan bir şubeden, böyle bir işlem görme şansınız oldukça düşük.
2- İş, Halk, Ziraat bu konularda çok daha katı. Hatta kraldan çok kralcı.
3- Yeni açılmış bir hesap ile 10 yıldır işleyen bir hesabın takibe takılması ihtimali farklı. Yeni hesaplar algoritmaya daha kolay takılıyor
4- Küçük küçük birçok para hareketi olması, sanılanın aksine daha kolay tespit ediliyor. Topluca büyük rakamlarla transfer yapmak daha az dikkat çekici.
5- Devletin esas hedefi, kayıtdışılığı engellemek ve kaçak şans oyunları paralarının izini sürmek. Ama siz (benim gibi) başka açıklanabilir nedenlerle yaptığınız transferlerle ilgili savunma yapacak bir mecra bile bulamıyorsunuz. Yani banka parayı alıp, hesabınızı kapatıyor, parayı da kendi muhasebe hesabına aktarıyor, o kadar... Daha sonrasında banka muhattab olmuyor, topu Masak'ın ilgili maddesine atıyor
6- Size para gönderen ya da sizin para gönderdiğiniz kişiler daha önceden bir banka listesine alınmışsa, siz de algoritmaya otomatik takılıyorsunuz
7- Aynı gün TR'de farklı şehirlerden size giriş ya da çıkış oluyorsa, bu da sistemi otomatik uyarıyor
8- Son 1 yılın ortalamasına göre son 1 hafta ya da günde yaptığınız yüksek para trafiği de sistemi uyarıyor
9- Hesabınızda otomatik fatura ödeme talimatı, kira ödemesi, maaş gelişi vs gibi düzenli bir hacim varsa, sistemin alarma geçme ihtimali düşüyor
10- Tüm bu sinyallerle otomatik olarak geçici bloke edilen hesap, aynı gün içinde Ankara merkezden manuel olarak direk kapatılıyor, hesap dökümü dahi alamıyorsunuz. IBAN direk yokoluyor sizin erişiminizden.
Yani arkadaşlar, bu işin şakası yok. Devletin ciddi bir mekanizması var bu süreci yöneten. Hatta OHAL kalkması ile birlikte daha gevşeyeceği düşünülürken, daha da sıkı şekilde para hareketleri izleniyor. Bu benim kendi param, kimse bana birşey yapamaz demeyin. Karşınızda muhattab olmuyor zira ve internete bakın aylarca yıllarca hiçbir haber çıkmadan bekleyenler var.
BTCTURK'e gelen giden paraların sorun olacağını sanmıyorum. Ama localbitcoins üzerinden veya başka türlü sürekli banka hesabına para giriş çıkışı olan arkadaşlar dikkatli olmalı. En garantisi, gidin önden şubenizle konuşun. Bu süreçte şunu da gördük, her şubenin konuya yaklaşımı ve esnekliği de farklı... Yani işin aslı olayda keyfiyet ağır basıyor.
Böyle durumlarda ilk yapılacak olanlar şöyle olmalı:
1- Önce bankaya dilekçe ile başvurun, yazılı yanıt isteyin
2- OHALde 6 ay, OHALden sonra 1 aylık süre var. Bu süre içerisinde sizinle ilgili karar açıklanmış olmalı. (Genelde bu sürede bir karar çıkmamış oluyor, o yüzden alttaki maddeye geçiliyor)
3- Bankanın resmi açıklamasını aldıktan sonra ya da yasal süre dolduktan sonra, avukat ile yürütmeyi durdurma davası açın
4- Eğer illegal birşey yapmamışsanız, dava sonucu olarak yürütmeyi durdurma kararı çıkar. Bu kararı bankaya vererek, bloke olan paranızı alırsınız.
|
|
|
|
|
İş Bankası benim bir arkadaşımın yeni başına geldi.
Banka şubesi insiyatifi ile hesabına ve bir miktar parasına el kondu. Dava ve savcılık yok. Bankadan yapılan resmi tek açıklama vardı, şans oyunları vs. (ki öyle bir durum da yok)
Devamındaki süreçte avukatla, ve diğer tecrübe edenlerle vs edindiğimiz bilgileri şöyle özetleyeyim.
1- Bankadan bankaya bu konudaki uygulama esnekliği değişiyor. Bireysel ilişkiniz olan bir şubeden, böyle bir işlem görme şansınız oldukça düşük.
2- İş, Halk, Ziraat bu konularda çok daha katı. Hatta kraldan çok kralcı.
3- Yeni açılmış bir hesap ile 10 yıldır işleyen bir hesabın takibe takılması ihtimali farklı. Yeni hesaplar algoritmaya daha kolay takılıyor
4- Küçük küçük birçok para hareketi olması, sanılanın aksine daha kolay tespit ediliyor. Topluca büyük rakamlarla transfer yapmak daha az dikkat çekici.
5- Devletin esas hedefi, kayıtdışılığı engellemek ve kaçak şans oyunları paralarının izini sürmek. Ama siz (benim gibi) başka açıklanabilir nedenlerle yaptığınız transferlerle ilgili savunma yapacak bir mecra bile bulamıyorsunuz. Yani banka parayı alıp, hesabınızı kapatıyor, o kadar...
6- Size para gönderen ya da sizin para gönderdiğiniz kişiler daha önceden bir banka listesine alınmışsa, siz de algoritmaya otomatik takılıyorsunuz
7- Aynı gün TR'de farklı şehirlerden size giriş ya da çıkış oluyorsa, bu da sistemi uyarıyor
8- Son 1 yılın ortalamasına göre son 1 hafta ya da günde yaptığınız para trafiği de sistemi uyarıyor
9- Hesabınızda otomatik fatura ödeme talimatı, kira ödemesi, maaş gelişi vs gibi düzenli bir hacim varsa, sistemin alarma geçme ihtimali düşüyor
10- Tüm bu sinyallerle otomatik olarak geçici bloke edilen hesap, aynı gün içinde Ankara merkezden manuel olarak direk kapatılıyor, hesap dökümü dahi alamıyorsunuz. IBAN direk yokoluyor sizin erişiminizden
Yani arkadaşlar, bu işin şakası yok. Devletin ciddi bir mekanizması var bu süreci yöneten. Hatta OHAL kalkması ile birlikte daha gevşeyeceği düşünülürken, daha da sıkı şekilde para hareketleri izleniyor. Bu benim kendi param, kimse bana birşey yapamaz demeyin. Karşınızda muhattab olmuyor zira ve internete bakın aylarca yıllarca hiçbir haber çıkmadan bekleyenler var.
BTCTURK'e gelen giden paraların sorun olacağını sanmıyorum. Ama localbitcoins üzerinden veya başka türlü sürekli banka hesabına para giriş çıkışı olan arkadaşlar dikkatli olmalı. En garantisi, gidin önden şubenizle konuşun. Bu süreçte şunu da gördük, her şubenin konuya yaklaşımı ve esnekliği de farklı... Yani işin aslı olayda keyfiyet ağır basıyor
|
|
|
|
2018'e 15 gün kala, şimdiden 20.000USD devirdi BTC. Muhtemelen 2018 yazına rahatlıkla 50.000 devirmiş olacak sanırım... O arada onlarca FUD yaşanacaktır, arada bir düzeltmeler de olabilir, silkelemeler, BTC vah batıyor, vah dolandırıcılık vs haberleri vs... Ama her durumda, sinirleri sağlam olanlar HODL yapmaya devam edecek ve en karlısı bu gibi.. Bir de 2020 ile ilgili, McAfee'nin sahibi, John McAfee diyor: 2020'de bitcoin eğer 500bin USD olmazsa, "I will eat my dick if wrong"😱 diye tweetlemişti.... Güncelleme yapıyorum demiş, nedenlerini tweetinde acıklayarak, eğer 2020'de 1 milyon USD olmazsa "I will still eat my dick if wrong...." diyor..... ve artırıyor....😅😅 https://twitter.com/officialmcafee/status/935900326007328768 |
|
|
|
|
TR ile Global fiyat arasında fark 10%den fazla açıldıgı zamanlar (mesela bu ay 2 kere oldu, hatta 20%'ye bile vardı),
yurtdışından kredi kartımla, 5% de kart komisyonu vererek alıyorum... Anlık olarak yerli borsada getirip satıyorum.
Tüm işlemleri bir cycle halinde yapmak yaklaşık 1-2 saat sürüyor...
Eğer arbitraj fırsatı verecek kadar fark yoksa da, bazen kredi kartıyla aldıgımı satmıyorum, ay sonunda kredi kartı ödeneceği zaman satıyorum..
|
|
|
|
|
