Уважаемый Дмитрий Васильев! Тот самый Дмитрий Александрович Васильев, (информация из открытых источников), являющийся директором и 100% акционером компании WORLD EXCHANGE SERVICES PTY. LTD., а также, по совместительству директором Международного Института Развития Блокчейна (ibdi.group), выступавший на судебном процессе по экстрадиции Александра Винника в США в качестве эксперта, решением суда от 18.07.2017 признанный БАНКРОТОМ; Прошу вас предоставить развёрнутые ответы на следующие вопросы: 1. При каких обстоятельствах, и на каких условиях была приобретена клиентская база и цифровые активы компании Always Efficient LP, являвшейся оператором биржи BTC-E? 2. Из каких источников и в каком объёме осуществлялась оплата этой сделки? 3. Какие физические лица подписывали договор купли-продажи со стороны продавца? 4. Какова судьба денежных средств клиентов, производивших пополнение своих торговых счетов на лицевые счета компании Always Efficient LP в финансовой компании Mayzus Financial Services Ltd? 5. На счета каких юридических лиц и с какой целью выводились эти денежные средства вплоть до закрытия биржи BTC-E? 6. Кто является бенефициарным владельцем этих юридических лиц? 7. Каким образом данные денежные средства могут быть возвращены их владельцам? 8. Кто конкретно распорядился осуществить вброс несоответствующей действительности информации, цитирую "Мы подтверждаем, что основные фиатные потоки попадали в сервис через Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы" в средства массовой информации? 9. С какой целью был осуществлён этот вброс? 10. Кто конкретно организовывал и финансировал кампанию по публичной и массовой травле семьи и близких родственников одного из акционеров компании Mayzus Financial Services Ltd - Сергея Майзуса? 11. С какой целью осуществлялась эта травля? 12. Кто конкретно несет ответственность за возврат денежных средств пострадавшим клиентам? 13. Кто конкретно будет нести ответственность по возмещению причинённого ущерба Сергею Майзусу и принадлежащим ему компаниям? 14. Из каких источников будет осуществляться возмещение этого ущерба? 15. Входит ли компания WORLD EXCHANGE SERVICES PTY. LTD. в список имущества, подлежащего реализации в соответствии со Ст. 213.24 ФЗ О Несостоятельности? 16. При регистрации компании WORLD EXCHANGE SERVICES PTY. LTD., а также при открытии банковских счетов в банке CSOB (Чешская Республика), был ли уведомлен регистратор и банк о наличии процедуры банкротства в отношении единственного акционера и руководителя компании? 17. Когда конкретно Вы лично представитесь общественности и предоставите развёрнутые ответы от лица акционера и руководителя биржи WEX? Ссылки на источники указанной выше информации: http://ibdi.grouphttp://acra.gov.sghttp://instagram.com/theibdihttps://m.facebook.com/profile.php?id=1819664186https://bankrot.fedresurs.ru/PrivatePersonCard.aspx?ID=3320600A241F156868A4A53CCD2E61BCПростите за поднятие темы... смотрю, «Великий Дуэлянт» снова появился в информационном пространстве с громкими фразами, а на поставленные вопросы так и не ответил аж с 5 ноября 2017 года. https://youtu.be/s6AxtcUbFqQ |
|
|
|
Ну тогда расскажите на что потратилли - на сколько яхт, самолетов и дворцов хватило?  Правда веришь, что Сергей Майзус забрал себе все деньги? Если это так, где документы от скамеров мошенников биржи МЕХ бтц-е подтверждающие это? Где судебные делопроизводства в отношении Майзуса от скамеров МЕХа бтц-е? Год прошел, где все это? Правда думаешь, что мошенники из МЕХа бтце не боролись бы за эти сотни миллионов долларов? Не, этот уёбок просто любит меня потроллить. Или сам по себе долбоёб, или заказ чей-то исполняет. Не разобрался я в нём пока. Но, если не ошибаюсь, в прошлое августовское обострение он рвал гармонь круче всех. Вот до него и ещё парочки выблядков, я пока ещё не добрался. Доберусь, спрошу, - какими принципами паскуда руководствовалась  |
|
|
|
Что-то мне эта вся движуха напоминает. Ещё Майзуса только не хватает =)
Опять хотите убивать мою семью? Разбирайтесь с этими пидорами самостоятельно! Здравствуйте, уважаемый! Как поживает бтц-ешный фиат, который вы оставили себе на сохранение? Расскажите о его судьбе, уже год прошел! Таки ведь на сохранение-то и не оставлял Ну тогда расскажите на что потратилли - на сколько яхт, самолетов и дворцов хватило? ну вот и считай, сколько яхт, самолётов, и дворцов купить можно на 4 миллиарда |
|
|
|
Что-то мне эта вся движуха напоминает. Ещё Майзуса только не хватает =)
Опять хотите убивать мою семью? Разбирайтесь с этими пидорами самостоятельно! Здравствуйте, уважаемый! Как поживает бтц-ешный фиат, который вы оставили себе на сохранение? Расскажите о его судьбе, уже год прошел! Таки ведь на сохранение-то и не оставлял |
|
|
|
крутые парни не танцуют
Аааааа... ну раз такой крутой, так и посиди в сторонке попкорн чтоли закончился? Или крутизна чрезверх попёрла? |
|
|
|
вот теперь картина маслом. майзя нарисавался
Йо-ху!!! Потанцуешь? |
|
|
|
Что-то мне эта вся движуха напоминает. Ещё Майзуса только не хватает =)
Опять хотите убивать мою семью? Разбирайтесь с этими пидорами самостоятельно! |
|
|
|
Новость то какая Прогламмиста exmo выкупили  лёню отпустило за 1000000$ вот это я понимаю гульнул дядя в Киеве после гульки пишут у него отходняки и депрессия... от чего его так на 1000000$ закрыло лёня пока не готов рассказывать Праздник к нам приходит... праздник к нам приходит... Думаю, теперь не скоро клиентам Exmo ждать своих денег Впрочем, это как бы было ожидаемо. Однако меня больше интересует, что вчера было, когда некая личность под видом Майзуса начала угрожать бирже дефолтом и, о чудо, в ветке появился её представитель и стал типа разруливать ситуацию (и даже кому-то вроде что-то даже выплатили). Посмотрим, что за комедию два этих персонажа разыграют сегодня. Хотелось бы ещё услышать мнение отважных мстителей (зачёркнуто) похитителей, если они вообще были, конечно я получил от комплайнса компании номера телефонов клиента. Позвонил и попросил взять ситуацию под личный контроль. Ничего особенного |
|
|
|
|
Позвонил клиенту. Всё нормально. Живые, не прячутся.
|
|
|
|
Ребята.вам мало тем с btc-e ? Десятка два так точно есть...
Может вы там будете осуждать кто кому должен.
Здесь как бы другая тема.
Я понимаю что на этом форуме практически каждый "дрочит как он хочет" но все же давайте будем распределять "котлеты отдельно и мухи отдельно"
Вам мало того, что я завтра намереваюсь «проверить пульс пациента»? Я же сказал, - если они вмерли, то закроем им счета на вход. И выход ограничим. Пульс вы конечно можете проверить. Но дело в том ,что даже если вы после проверки отпишите здесь, что ВСЕ ХОРОШО пациент жив . Это ничего не изменит. К сожалению мозг в правильном направлении работает далеко не у многих на данном форуме. Им проще и легче прислушаться к троллю с аватаркой жопы с ушами ,чем послушать то что им говорит человек который чего то достиг в этой жизни. в случае отсутствия пульса - будет принято решение подефолту. |
|
|
|
Ребята.вам мало тем с btc-e ? Десятка два так точно есть...
Может вы там будете осуждать кто кому должен.
Здесь как бы другая тема.
Я понимаю что на этом форуме практически каждый "дрочит как он хочет" но все же давайте будем распределять "котлеты отдельно и мухи отдельно"
Вам мало того, что я завтра намереваюсь «проверить пульс пациента»? Я же сказал, - если они вмерли, то закроем им счета на вход. И выход ограничим. |
|
|
|
P.S. Грызём банан, и читаем увлекательное чтиво: https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a2f1e0d9a7947f2b3ae49dcМожно и мой допрос в суде послушать: https://drive.google.com/open?id=1fJQlpxqKFRTD4V6n3wPJi9zEOAS71OxlВ суд я передал следующие документы: 1. Объяснительная на мое имя, как официального представителя акционеров от директора компании MAYZUS Financial Services Ltd. На двух языках - 1 лист; 2. Объяснительная от финансового директора компании. На русском языке - 1 лист; 3. Объяснительная от сотрудника комплайнс департмента. На двух языках - 2 листа; 4. SAR от 27.07.2017. На английском языке. Если Вам чего-то не показали, значит СУД посчитал излишним Вас ознакамливать с данными документами. - в РБК отчёт дан только за 26 млн. - "деньги биржи транзитом шли в адрес фирм, имеющих отношение к FXOpen, следует из документа: только в 2017-м новозеландская компания XP Solutions Ltd, связанная с forex-холдингом, получила через MFS около €26 млн и $900 тыс." А всего сумма была 100 млн. А в РБК указывают и вовсе 200-400 млн. ключевая фраза: «только в 2017 году». Видимо, это всё, что удалось зафоткать корреспонденту до того, как документы ушли в секретариат P.S. Суд возможно счёл необходимым засекретить некоторые документы. И здесь я с Судом согласен. Видимо, для принятия решения по существу вопроса, Суду хватило моих устных показаний. |
|
|
|
С таким-же успехом можно сказать - там, где рубли - проблемы.
- нет, нельзя сказать. Банки с кем попало не работают. Так что не где рубли проблемы. А яндекс деньги и вебмани большими суммами оперировать в отличие от вас не позволяют. У тех же Wex лимит на вывод через яндекс - 50 000 рублей. Exmo вообще меньше 15 000 тыс. При этом яндекс оперирует только с именными кошельками. Если что в суде сразу появиться информация, кому или что они выводили. От вас пока суд не получил имена и счета лиц на которых были выведены 100 млн. долларов из Wex, как вы утверждаете. ------- P.S. Только что литок ушёл мнговенно с exmo. А кефирная транзакция уже сутки висит. Видимо , что автомат блокирует на вывод , проверяют вручую специально обученые черепахи. ошибаетесь. Получил. Правда не из WEX (они не являются нашим клиентом), а из BTC-e. Об этом даже РБК написали. Их корреспондент был в суде. Про WEX я ничего не утверждаю, кроме того, что единственный акционер и один из директоров - банкрот. P.S. Грызём банан, и читаем увлекательное чтиво: https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a2f1e0d9a7947f2b3ae49dcМожно и мой допрос в суде послушать: https://drive.google.com/open?id=1fJQlpxqKFRTD4V6n3wPJi9zEOAS71OxlВ суд я передал следующие документы: 1. Объяснительная на мое имя, как официального представителя акционеров от директора компании MAYZUS Financial Services Ltd. На двух языках - 1 лист; 2. Объяснительная от финансового директора компании. На русском языке - 1 лист; 3. Объяснительная от сотрудника комплайнс департмента. На двух языках - 2 листа; 4. SAR от 27.07.2017. На английском языке. Если Вам чего-то не показали, значит СУД посчитал излишним Вас ознакамливать с данными документами. |
|
|
|
про ОКПей и МаниПоло могу сказать абсолютно точно: внутренние переводы - автоматические; кросс-платформенные (ОКПей <-> МаниПоло) - автоматические; выводы во внешние платежные системы - ручные (аппрувал ручной); выводы на карточки - автоматические; выводы по SWIFT - ручные; ну и SEPA, которую недавно запустили присвоив всем клиентам именной IBAN - автоматические. Хорошо, если проблема носит массовый характер, - что вы предлагаете? - биться в истерике на форуме, или плакаться друг другу в жилетку? Сами-же выбрали для себя всякие недобиржи издержки производства, так сказать  Каким же нужно быть ******** чтоб пиарить свои недосистемы в теме где обсуждается совершенно иное. Лично вам я не предлагаю ничего - к вам данная тема не имеет никакого отношения, кроме желания где-нить посрать и попиариться. Истерика похоже у вас там с вексом, а здесь люди постят свои потерянные выводы/вводы что позволяет собрать дополнительные сведения про масштабы "проблемы" и предупредить остальных. стоп! Вы же сами пытались и эту биржу на меня навесить при чем здесь пиар? Это называется мониторинг с обратной связью. Если Вы считаете, что я кого-то здесь пиарю - ошибаетесь! Сами назвали мои компании в суе. Я ответил. Я же вас не заставлял |
|
|
|
С утра завис вывод на moneypolo 15k.
Так что проблема есть.
Достаточно чат EXMO почитать.
ну не просто так же майзус сюда приперся) я же говорю как жаренным запахло майсус тут как тут и сценарий все тот же дежавюшный) сами позвали! Идею подкинули.... вот теперь сижу, и ИИ настраиваю на изучение |
|
|
|
С утра завис вывод на moneypolo 15k.
Так что проблема есть.
Достаточно чат EXMO почитать.
p.s. В twitter могли написать что есть задержки, а так всеобщее молчание, только посты - рекламки о "ZigZag", и этим разводят панику.
Вывод: Плевать им на клиентов.
могу проверить их завтра, если они ещё живые. Если пульса нет - закроем счета на ввод. |
|
|
|
Хорошо, если проблема носит массовый характер, - что вы предлагаете? - биться в истерике на форуме, или плакаться друг другу в жилетку? Сами-же выбрали для себя всякие недобиржи издержки производства, так сказать - У нас всего две как вы говорите "недобиржи" работают с рублями и одну из этих "недобирж" обслуживали лично вы. Теперь ещё и смеётесь над результатом своего обслуживания. То есть нет, вру, вы с обеими работаете в рублях. Уже закономерность - где Майзус, там начинаются проблемы. А майзус конечно ни в чём не виноват. не поверите, у нас не только криптобиржи в клиентах. Форексы, бинарки (это из сферы финансов), софтверы, фрилансеры, шмотки разные... только ленивые не принимают платежи через ОКПей или МаниПоло. С таким-же успехом можно сказать - там, где рубли - проблемы. Или, там, где Хохлы - проблемы. Или, там, где деньги - проблемы! Сколько кидальнических проектов схлопнулось из тех, кто принимал Вебмани например, или ЯндексДеньги, или платежи на карты Сбера  Почему не говорим, где Греф - там проблемы? Просто потому, что Греф с вами не общается, а Майзус общается? |
|
|
|
Возможно и так. Я с Лернером не знаком, поэтому не могу знать - владелец он, или не владелец. О том, что проблемы начались задолго до похищения - мне тоже не известно. Но если проблемы давно, то почему от них до сих пор клиенты не разбежались? И ещё - единичные «проблемы» встречаются в любом бизнесе, как бы ты не старался. И вместо того, чтобы разобраться в сути проблемы, и попытаться ее решить - отельные элементы бегут на форум и орут: скам! скам! скам!!! Вот я, например, столкнулся с проблемой с CoinBase - никак не могу добавить свой банковский счёт для вывода. Присылаю им перевод через SEPA, они депозитят на аккаунт, а счёт для вывода - не добавляют. Пишу им в саппорт, отвечают по 2-3 недели, и присылают абсолютно бессмысленный ответ. Но я же не бегу, не ору во всё горло - скам! скам! скам! К чему это я? Да к тому, что единичные проблемы нельзя рассматривать как проблему глобальную. Вполне возможны и технические сбои, и просто завал. Наверняка у них там все выводы делаются вручную (чтобы исключить возможность быстрого обогащения хакерам), наверняка сотрудник просто не успевает... да мало ли причин... не вижу повода биться в истерике. Ну а если соскамятся - ну что-ж, соскамятся... P.S. Просто истерируя на форумах, - Вы сами усугубляете проблему формируете ещё больший завал. Зачем? P.P.S. Ну а если у них там «дыра» в финансах, то подняв волну истерии - Вы сами-же себе-же накликаете беду. Соскамятся. И каков был смысл? Просто, чтобы потом себя пяткой в грудь постучать и гордо сказать: ну я же говорил, что скам! Ну так если не знаешь, зачем постить бред? Не владеешь темой - тусуй в теме бтце. К чему это я? Да к тому что проблемы не единичные, а массовые. И клиенты разбегаются уже давно, просто некоторые имели глупость попробовать вывести с биржи на прямую. И вообще что за тупорылый бред про ручной вывод? Иди вон расскажи OKPay и MoneyPolo чтоб они вручную каждую транзакцию проводили. Головой то хоть думайте иногда люди, а? Если у биржи все хорошо, то она без проблем выплатит все заявки в течении суток. А если у них огромные проблемы - то люди должны знать. А свое "сидите тихо и ждите пока за вас порешают ваше бабло" оставь себе для своей темы. про ОКПей и МаниПоло могу сказать абсолютно точно: внутренние переводы - автоматические; кросс-платформенные (ОКПей <-> МаниПоло) - автоматические; выводы во внешние платежные системы - ручные (аппрувал ручной); выводы на карточки - автоматические; выводы по SWIFT - ручные; ну и SEPA, которую недавно запустили присвоив всем клиентам именной IBAN - автоматические. Хорошо, если проблема носит массовый характер, - что вы предлагаете? - биться в истерике на форуме, или плакаться друг другу в жилетку? Сами-же выбрали для себя всякие недобиржи издержки производства, так сказать |
|
|
|
ну давай рассуждать логически:
1. Какой объём криптовалюты ты, как руководитель биржи, будешь хранить на серверных кошельках? Я бы например, с точки риск-менеджмента - не хранил больше, чем необходимо для обслуживания одного операционного дня. Ну или больше, чем не страшно потерять;
2. Какой объём криптовалюты на холодных кошельках, ты, как руководитель биржи, передал-бы в оперативное управление менеджменту компании? Опять-же, с точки зрения риск-менеджмента, я бы передал не больше, чем можно потерять. Ну например, недельный объём.
3. Кому бы ты дал доступы к основному хранилищу крипты?
Ну давай. Кто тебе сказал что директор является владельцем биржи и хранит крипту под подушкой? Весь процесс автоматизирован. Но это даже не имеет значения, так как проблемы с выплатами не связаны с этим шоу, потому что проявились намного раньше. Скорее наоборот - шоу стало последствием какой-то ерунды что начала твориться. Возможно и так. Я с Лернером не знаком, поэтому не могу знать - владелец он, или не владелец. О том, что проблемы начались задолго до похищения - мне тоже не известно. Но если проблемы давно, то почему от них до сих пор клиенты не разбежались? И ещё - единичные «проблемы» встречаются в любом бизнесе, как бы ты не старался. И вместо того, чтобы разобраться в сути проблемы, и попытаться ее решить - отельные элементы бегут на форум и орут: скам! скам! скам!!! Вот я, например, столкнулся с проблемой с CoinBase - никак не могу добавить свой банковский счёт для вывода. Присылаю им перевод через SEPA, они депозитят на аккаунт, а счёт для вывода - не добавляют. Пишу им в саппорт, отвечают по 2-3 недели, и присылают абсолютно бессмысленный ответ. Но я же не бегу, не ору во всё горло - скам! скам! скам! К чему это я? Да к тому, что единичные проблемы нельзя рассматривать как проблему глобальную. Вполне возможны и технические сбои, и просто завал. Наверняка у них там все выводы делаются вручную (чтобы исключить возможность быстрого обогащения хакерам), наверняка сотрудник просто не успевает... да мало ли причин... не вижу повода биться в истерике. Ну а если соскамятся - ну что-ж, соскамятся... P.S. Просто истерируя на форумах, - Вы сами усугубляете проблему формируете ещё больший завал. Зачем? P.P.S. Ну а если у них там «дыра» в финансах, то подняв волну истерии - Вы сами-же себе-же накликаете беду. Соскамятся. И каков был смысл? Просто, чтобы потом себя пяткой в грудь постучать и гордо сказать: ну я же говорил, что скам! |
|
|
|
Вообще-то у них директора похитили... я думаю, там народ и так в диком трансе наверное пребывает. Плюс представляю, какая там очередь на вывод средств. Возможно, у сотрудников тупо нет доступов к холодным кошелькам.
Проблемы с выплатами начались ГОРАЗДО раньше. Не владеете ситуацией - не пишите бред. ну простите... аккаунта у меня там нет, поэтому я не могу знать о существовании каких-то проблем. Я лишь констатировал факт: у компании средь бела дня похитили директора! Я представляю, в каком ужасе находятся сотрудники. Удивлён, что они вообще не приостановили работу временно. Хотя, там наверное должен быть автономный менеджмент, наделённый необходимым уровнем полномочий. все правильно) я твой страх понимаю  ведь в один прекрасный день точно так же могут похитить тебя так же, как и тебя например, твой «лепший кореш» чисто от зависти, зная, что у тебя есть 100 битков - с легкостью может организовать тебе такой аттракцион Сергий! это как пальцем в небо) у меня может и не быть этих 100 битков и я ни кому не нужен и ни кого не кидал и кто же будет рисковать так и гнаться за догадками? а вот ты другое дело ибо ты в течении многих лет обчищал лохов и у какого то лоха какой то родственник может быть в фбр\фсб\моссад ( нужное подчеркнуть) или еще хуже в сбу ( там уже не отвертишься ) ни или даже не в спецслужбах а поросто любители поесть печени могут открыть сезон охоты на сергия) так что стрелки не надо переводить на меня я простой смертный нищеброд))) и со своей мелочевкой никому не нежен ) а вот ты золотая жила и то что ты в соседней теме своим клонам ( то бишь себе) втираешь что продал контрольный пакет говнолайтфорекса не спасет тебя смешной ты, нищеброд |
|
|
|
|
Show Posts
