Ты же написал "я вчера переводил" т.е переводил деньги со своего счета и значит они твои. Вот и пиши что ты используешь для банковских операций свои личные накопления или т.п. Если банк будут интересовать деньги твоего контрагента, он будет наезжать на него, а не на тебя. И в банке от тебя требуют объяснить источник средств, так и пиши об источнике средств, а не о контрагентах. Чем более обтекаемые формулировки используешь тем лучше. Нужна просто бумага от тебя, а не понятный даже дураку текст.
Да деньги мои. Но их интересует на основании чего это 150 тысяч рублей мистера Пупкина вдруг стали моими и почему через пару часов они вдруг стали деньгами мистера Купкина. Думал может сказать, что купил скажем Яндекс Денег на эту сумму. Но вдруг они потребуют доказать... Ты ошибаешься, банку не надо отчета по каждой операции. Ему надо бумагу где ты подтверждаешь что деньги твои личные и ты их заработал, накопил и т.п.( а не украл) Хорошо если ты можешь это еще и каким-либо документом подтвердить типа налоговой декларации или договором. Не можешь - пиши накопил за 5,10, 15 лет непосильного труда. И ты используешь платежи в банке со своего счета в непредпринимательских целях. Я обычно пишу, что инвестирую согласно Закона РФ " об инвестиционной деятельности", что не является предпринимательской деятельностью. |
|
|
|
Судя по описанию процесса ты сам спровоцировал банк. А источником средств для любых банковских операции могут быть любые легальные собственные средства гражданина подтвержденные какой-либо бумажкой (налоговой декларацией, формой НДФЛ-2, договором о продаже квартиры и т.п., в крайнем случае письменным заявлением, что это личные накопления за много лет) Проще написать какую-либо бумагу для банка (им по большому счету все равно что там написано, лишь бы была бумага) чем фигурировать в черных списках банков. Я за свою жизнь много таких бумаг писал и все они с легкостью принимались банком без всяких последствий.
Так деньги то от другого человека, т.ч. поможет скорее как Marse написал договор даче в долг. Типа это возврат был. Ты же написал "я вчера переводил" т.е переводил деньги со своего счета и значит они твои. Вот и пиши что ты используешь для банковских операций свои личные накопления или т.п. Если банк будут интересовать деньги твоего контрагента, он будет наезжать на него, а не на тебя. И в банке от тебя требуют объяснить источник средств, так и пиши об источнике средств, а не о контрагентах. Чем более обтекаемые формулировки используешь тем лучше. Нужна просто бумага от тебя, а не понятный даже дураку текст. |
|
|
|
100к руб это крупные суммы? Странно для Альфа Банка.
Лучше обналичивать через менял при личной встрече суммы от 50к руб. (но тут свои риски)
Более точно ситуация такова. Я вчера переводил и после этого у меня блокнули счёт по причине того, что сразу же не последовало подтверждения по телефону, что да этот перевод верный. Т.е. внимание вероятно привлёк факт отсутствия подтверждения на их звонок. Пришлось звонить в банк разблокировать счёт. Счёт потом разблокировали а, сегодня когда пришёл за картой карту не выдали. Я когда счёт открыл мне карту не выдали. Неделю делали. Стали требовать письменные объяснения об источнике средств. Стали спрашивать, типа что за частный перевод, я сказал вам то какое дело, они сказали на основании закона дело есть... Уже после этого вывел остатки средств переводом. Судя по описанию процесса ты сам спровоцировал банк. А источником средств для любых банковских операции могут быть любые легальные собственные средства гражданина подтвержденные какой-либо бумажкой (налоговой декларацией, формой НДФЛ-2, договором о продаже квартиры и т.п., в крайнем случае письменным заявлением, что это личные накопления за много лет) Проще написать какую-либо бумагу для банка (им по большому счету все равно что там написано, лишь бы была бумага) чем фигурировать в черных списках банков. Я за свою жизнь много таких бумаг писал и все они с легкостью принимались банком без всяких последствий. |
|
|
|
МЫ - это кто форум читает. Тему надо закрывать, или подключать третью сторону, что бы помогла  ttx будь проще, говори я когда высказываешь свое мнение. |
|
|
|
mastero - а что вообще происходит с биржей, какие планы, вывод в другие системы, большой покупатель и все такое - нельзя ли озвучить что да как?
Мы постепенно восстанавливаемся, но чтобы дойти до места, где остановились, потребуется некоторое время. Как долго, пока не ясно, стараемся как можно оперативнее.  Просто отлично! Шедевр пустобрехства и как изящно, но главную тайну выдали, пока идут назад. |
|
|
|
а у меня очередной вывод на киви застрял, уже несколько дней.
Напишите, пожалуйста, свой ID в личку. Посмотрим, в чем причина. ответьте, почему когда здесь была самая жесть, вы соскочили и вообще не отвечали никому на форуме? Про какую именно "жесть" вы говорите? Проблемы начались в августе, какое-то время на все запросы были ответы, а потом степень недоверия была превыше возможности каких-либо оправданий, типа "скоро всё наладится." Главное одно, что в принципе было озвучено в самом начале, деньги никуда не делись, они в целости и сохранности, просто выведутся с задержкой. необычно, что после всего того что у вас произошло, вы приходите с невозмутимым видом, как будто ничего и не произошло, без объяснений где вы были, без объяснений почему были такие задержки и тд. Вот у меня нет ощущения, что вы открыты публике. Присутствует постоянное ощущение что вы что-то скрываете и недоговариваете.. Лично мне нечего скрывать, да и бирже тоже. Знаю, что большинство общалось с саппортом. Новостей никаких не было. А ежеминутно оправдываться и что-то доказывать без видимого результата вряд ли бы принесло хоть какую-то пользу ни вам, ни нам. Мне кажется что принцип "молчание - золото" примененный вами, оказался менее эффективен, чем принцип " если даже нечего сказать, то говори правду". Правду , кстати, сказать никогда не поздно. |
|
|
|
ВНИМАНИЕ!
По старой не полной базе наших клинетов были разосланы письма с троянами
выглядят они так:
You have received 6.510623 BTC.
Anonymous has sent you 6.510623 BTC.
Click Here to claim this payment or if you have never heard of bitcoins before read the Beginners FAQ.
Regards,
Blockchain.info
Огромная просьба не переходить по ссылке!
Мы не рассылали эти письма!!!
Кто-то очень сильно хочет помешать новой команде Upbita сделать нормальную биржу, вероятно чтобы не выглядеть еще большим ничтожеством на их фоне. Обычно в поле зрения мошенников попадают только успешные проекты, так что будем считать это признанием успешного возрождения Upbita. |
|
|
|
А если "на..." не наш метод ?
Если не можете по-большому, то сделайте на них по-маленькому. |
|
|
|
|
Ввел 5000 КИВИ, все быстро и четко.
|
|
|
|
avl
Добрый день. Вы не в курсе, как там дела обстоят у бтц-коде ?
На связь не выходит, сайт лежит. Всё плохо?
У меня нет никакой информации о btccode, к сожалению. Я по просьбе одного моего клиента, который пострадал в этой ситуации, принимал какое-то участие в расследовании и нами был установлен похититель скайпа, коим является black corsa. Также был установлен кошелек КИВИ +79032194489 куда ушли похищенные у моего клиента деньги. К сожалению, владелец этого кошелька, нам известен только его джабер: imannuiil@jabbim.cz отказался с нами сотрудничать. Связан ли он как-то с похитителем скайпа black corsa или нет, вопрос, на который каждый может сам дать себе ответ. А поведение btccode конечно вызывает недоумение, я с ним провел много сделок и никаких претензий у меня к нему нет, но стресс - стрессом, но с клиентами надо говорить, но это мое мнение, жаль если у btccode оно другое. |
|
|
|
Петровским загибом ето как? а разве можна узнать кто воспользовался кодом? хочу вооружится методами воспитания таких умников, ато задолбали
Петровский загиб - это http://www.yaplakal.com/forum7/topic190212.htmlВы же все на рынке только под своими никами известны, а кто будет давать информацию набору букв и цифр, а в принципе это возможно, но большинство мошенников использует метод "тройной сделки", когда код уходит сразу непричастному к афере лицу, который ничего не подозревая расплачивается с мошенником. Почаще и сразу публикуйте информацию о мошенниках хотя бы в этой ветке, темные личности боятся света как правило. |
|
|
|
60к в трубу улетело. Очень качественный обменник в одну сторону.
ну не пизди!!! ты ни копейки в тот скайп не отправил молодец black corsa. Такой отлуп дал самозванному пострадавшему. Такие совестливые злодеи последнее время пошли, ничего лишнего на себя не берут. Кстати я на тебя 2 рубля извел, не забудь вернуть, у меня же не благотворительная фирма, чтобы жуликам задаром по рублю раздавать. Да и вообще black corsa, опубликуй полный список потерпевших, чтобы самозванцев не было, а то нахаляву набегут тут. Лично я не пострадавший в сомнительных обменниках не меняю. Пускай будет процент больше и я получу на пару баксов меньше но я их получу, а не подарю не кому! Да и можно писать что скайп угнали и тому подобные вещи один хрен не кто не узнает правду!!! Black corsa и eсть реальный похититель скайпа btccode, который уже даже публично не скрывает это. А вот насчет "сумы и тюрьмы" я бы никому из трейдеров не советовал зарекаться, все под богом ходим и придет твое время и сейчас меньше получишь и потом подаришь, при таком количестве жуликов на рынке - это просто вопрос времени. А кто хочет знать правду, тот ее ищет и иногда находит. |
|
|
|
60к в трубу улетело. Очень качественный обменник в одну сторону.
ну не пизди!!! ты ни копейки в тот скайп не отправил молодец black corsa. Такой отлуп дал самозванному пострадавшему. Такие совестливые злодеи последнее время пошли, ничего лишнего на себя не берут. Кстати я на тебя 2 рубля извел, не забудь вернуть, у меня же не благотворительная фирма, чтобы жуликам задаром по рублю раздавать. Да и вообще black corsa, опубликуй полный список потерпевших, чтобы самозванцев не было, а то нахаляву набегут тут. |
|
|
|
За последние несколько дней были похищены скайпы у двух довольно крупных менял freshobmen (20/09) и btccode (27/09). В обоих случаях похитителем являлось одно и тоже лицо и действует он по одной и той же схеме. Сначала обзванивает по аське нескольких менял и выясняет возможность обмена. 20 сентября он работал в аське под именем Kirill Evglotof (698822856), а 27 сентября под именем black corsa (674264004). Затем с похищенного скайпа договаривается о сделке и передает похищенные активы тут же на обмен, тем менялам с которыми предварительно по аське договорился об обмене, т.е устраивает так называемый тройной обмен. Вот пожалуй и вся нехитрая схема.
такие "клиенты" ежедневно добавляются... надо делиться информацией, страна должна знать своих "героев" |
|
|
|
|
За последние несколько дней были похищены скайпы у двух довольно крупных менял freshobmen (20/09) и btccode (27/09). В обоих случаях похитителем являлось одно и тоже лицо и действует он по одной и той же схеме. Сначала обзванивает по аське нескольких менял и выясняет возможность обмена. 20 сентября он работал в аське под именем Kirill Evglotof (698822856), а 27 сентября под именем black corsa (674264004). Затем с похищенного скайпа договаривается о сделке и передает похищенные активы тут же на обмен, тем менялам с которыми предварительно по аське договорился об обмене, т.е устраивает так называемый тройной обмен. Вот пожалуй и вся нехитрая схема.
|
|
|
|
|
Аська 674264004 black corsa мошенник. Пользуется угнанным скайпом btccode. Через указанную аську также договаривается об обменах.
|
|
|
|
Простите, но все-таки хотелось ответов на вопросы, что озвучены EddyGameta, что бы ясно и четко иметь представление на каком этапе необходимо максимально обезопаситься.
Дак самопровозглашенный Шерлок Холмс проведет расследование и ясно и четко изложит все, а я что считал нужным изложил уже довольно подробно и учитывая что обстоятельства дела были довольно специфическими (длительный отъезд в глубинку и т.п.), то и рассматривать их в качестве учебного пособия по безопасности вряд ли уместно.
К сожалению количество жулья на рынке зашкаливает и как показывают последние события взломать аккаунты на скайпе и аське не составляет большого труда и своевременно обнаружить это не всегда удается (вследствие например отсутствия в этот момент на рабочем месте), поэтому я настоятельно рекомендую всем своим клиентам при общении по скайпу или аське со мной идентифицировать меня по видеозвонку или другим удобным способом. Я ни кому в этом не отказываю и любой отказ или наличие каких-то причин не делать это следует рассматривать, что с вами на связи не я).
И еще, при обмене вебманей, все расчеты по сделке будут проводиться только через сообщения кипера или после подтверждения сделки через сообщения кипера. |
|
|
|
|
Аська 698822856 Kirill Evglotof мошенник. Пользуется угнанным скайпом freshobmen. Через указанную аську также договаривается об обменах.
|
|
|
|
|
Show Posts
