Мошенники приходили в телегу и предлагали свои услуги.
Один из них вероятно ThatsMod с этого обсуждения, но доказательств у меня нет, т.к. переписку потер и денег ему не переводил.
Потом пришел другой и я в неадекватном состоянии с жуткого недосыпа купился.
Все мошенники действовали по такой схеме.
1. Запугивание, нагнетание. Говорили, что это бизнес биржи - отжать бабло и если юридически не подтвердить все, что можно, то его 100% отожмут или задержат на годы.
2. Предлагали решение, либо какое-то секретное, чтобы они сами вели переговоры, либо они составят договоры фиктивных сделок с криптой по запрашиваемым биржей транзакциям. Предлагалось часть денег оплатить через гаранта, а часть сразу, чтобы не тормозить процесс. После оплаты на следующий день ценник начинает повышаться "из-за непредвиденных расходов". Ну тут уже и до тупого дойдет, что что-то идет на так....

UPD2: Verification completed. The withdrawal of funds is unlocked. I will continue to work on this exchange. We agreed that I would only make transactions between trusted persons. These are banks and large exchanges.

As a result, what can I say. The check took two weeks. It may have been speeded up by the publicity on Bitcointalk and Reddit.
I remain on this exchange, because there was no strong delay in the process. People report 9 months. Perhaps they could not confirm the origin of the large amounts deposited on the exchange.
What exactly was the problem with my account, the exchange does not report.
What did they check. Proof of the origin of main founds deposited on the exchange.
They were also interested in transactions for depositing and withdrawing bitcoins. Including very old transactions from 2017, 2018. On them, I was able to give information only in words.
It turns out that there are no problems, inputs and outputs should be between trusted parties, i.e. banks and major exchanges. Transactions of buying and selling cryptocurrency, which are started or withdrawn from the exchange, must be logged by yourself, if the history is not stored by the second side. And be ready to prove the origin of the funds being deposited.

UPD2: Проверка завершена. Вывод средств разблокирован. Продолжу работать на этой бирже. Договорились, что буду делать транзакции только между доверенными лицами. Это банки и крупные биржи.

По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.

Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.

Тогда придется через банк перегнать на другую биржу.

Биржа очень удобная. Была до этого момента. Может оставлю там небольшую часть. Но рекомендовать больше не буду.

Не в загрузке саппорта дело. Там отдельная служба комплаинса, которая динамит сколько хочет и клиентов и другие подразделения.
Пока, что они пишут - может быть лишь успокаивают, чтобы сильно воду не баламутил.

---

Хорошая новость. Получил, письмо о том, что вывод банковским ваером не в Россию мне доступен. Проблема в том, что счетов в нероссийских банках у меня нет.
Остается понять, когда будут разблокированы крипто-переводы.

Coincidence or not, but after the publications, today the support in the telegram group of the exchange assured me that the issue is being resolved and I should get a quick answer.

Совпадение или нет, но после публикаций, сегодня саппорт в телеге биржи заверил меня, что вопрос решается и я должен получить быстрый ответ.

Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.
Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.

Если бы это относилось к расследованию какого-то криминала, то думаю, что аккаунт был бы полностью блокирован, а у меня дома появились бы маски-шоу.
У всех в таких случаях аккаунт блокируют только на вывод. Все остальные функции биржи работают.

Нет, это бюрократическая проверка, затягиваемая специально потому, что могут.

Цели приходят на ум такие:
1. взять измором - какой-то процент клиентов плюнет на деп.
2. недопустить утечки средств с биржи, клиенты торгуют у них и дают комсу.

На финике далеко не все монеты листят.

Конкретно те 6 транзакций, на которых мне пришла заморозка.
1. На KuCoin для покупки TEL.
2. Один перевод случайно отменил, когда открыл подтверждение по ссылке. Делал второй раз.
3. Binance для покупки BNB и OGN с плечом.
4. На Gate.io для SLP и CHZ с плечами. На финике только CHZ без плечей есть.
5. Двумя переводами. Сначала под одну монету, потом подумал и сделал еще под вторую.
6. На Okex для покупки TOWN.

TEL и TOWN на других биржах вообще нет.


Мои биржи

Bitfinex.com
Okex.com
Binance.com
FTX.com
Kucoin.com
Gate.io
nominex.io - тут фарминг NMX
bingx.com          
bityard.com
www.bitget.com

Последние три - копировальные биржи, где можно подписываться или шарить свою торговлю за процент.



Но финик - любимая биржа была... Вводы и выводы в банк было очень нужной фичей. И интерфейс топовый.


А даже если бы и был арбитражерем, это разве запрещено Это же основа бирж. У них бы курсы не синхронизировались иначе.
Я думаю они боятся отмыва денег через них.

Все лежит в почте.
Я не арбитражер.

Я же логины/пароли не передавал.
Тут проблема еще в том, что они практически совсем не идут на контакт. Люди отправляют им требуемое и дальше полный игнор на месяца.
Если они не имеют права это запрашивать, значит сами нарушают закон или как это квалифицировать, мошенничество?

С другой стороны, скриншоты - это разве вообще доказательство чего либо? Их же легко подделать.

Там почти половина кредитные.
Да я как-то думал, что вопросы могут возникнуть если действительно есть к чему прицепиться. Если человек преступник, попал под расследование или заводит грязную крипту.
Еще давно видел, что некоторых людей там блокировали, но полагал, что меня не за что.

Теперь знаю, что пострадать может любой.

$. В топике озаглавлено.

Какую-то ерунду вы пишете. Даже не прочитали топик толком. У меня 100к там.
Каким образом мне поможет публикация транзакций?
Чтобы кто-то выкладывал я не видел.
Если поясните смысл, то подумаю.

Светить свои кошельки бирж, которые использую годами как-то не готов. Тут как с наготой. Вроде скрывать нечего, а светить как-то не принято. Вы бы выложили в паблик банковскую выписку за годы?

Топики начал создавать в первую очередь повлиять на биржу, т.к. есть факты того, что это действует.

Во вторую, чтобы предупредить людей. Помочь вы мне все равно не можете.

Арестовывать меня совершенно не за что, я не преступник. Как только дадут вывести средства, так сразу и сбегу.
Довольно глупо использовать верифицированный аккаунт для незаконных дел. Не находите?
В сети есть топики таких же людей, которых мучили месяцами и разблокировали в конце концов.

Эти транзакции не пропустили, их нет. Что вы хотите проверить? Что вам предоставить? На эти же адреса я уже отправлял и раньше. Это кошельки моих аккаунтов на других биржах. Скриншоты уже отправил финику.


Один из наших в группе блокирован с небольшим депозитом 8к (у остальных больше моего). Говорит, что использовал арбитражного бота, который в т.ч. делал транзакции между биржами.

Спасибо, обязательно с ним свяжусь. Некоторые из наших ждут разблока уже несколько месяцев.

Но запросы у него.....

Bitfinex froze my $ 100,000. Ticket [# 153437]. December 8, 2021
In order to end this trouble as quickly as possible and inform about the actions of the Bitfinex exchange, it was decided to make public coverage of the process. The experience of other people shows that the process can be incredibly long. The exchange likes to delay these "checks" for purposes that are not very clear to me.
For myself and people who find themselves in similar situations, I created a telegram group. Now there are five Russians and one Vietnamese.
https://t.me/+TiwoU_eye0djOWMy

On December 8, 2021, I discovered that my fully verified Level 4 Bitfinex account was frozen for withdrawal.
USDT and other crypto withdrawals were stuck at the processing stage. An attempt to withdraw USD to a bank account was unsuccessful. The exchange reported that the banking channel to Russia has been closed since November, but I can send funds to a bank account in other countries. I still cannot get an answer whether it makes sense for me to open an account in another country and try to withdraw funds there.

Through support, I found out that the account is being checking by the compliance service. The next day, I received a request from Inquiry Bitfinex to provide various information.

The letter did not contain any justifications with references to laws, but I have to obey, since the exchange blackmails by blocking funds. I still haven't even been told what specific account functions are blocked. Trade and exchange of funds are available. Bank wire for withdrawal of funds is in question.

Inquiry said their users must update their KYC information from time to time in order to comply with international anti-money laundering and terrorist financing policies. (Note that as recently as September, I already renewed it by submitting my new passport.)
Bitfinex demanded from me:
- reasons for money transfers to and from my account;
- explain my activities and goals;
- explain and provide proof of the sources of funds deposited on the exchange;
- a description of the destination to which I send funds from the exchange;
- have I made other accounts on the exchange.
Other information may be requested.

A little bit about yourself. I am as much a cryptocurrency speculator as, apparently, most of the clients of cryptocurrency exchanges. I use about a dozen crypto exchanges and transfer funds between them, usually in the form of USDT TRC20.
What could have triggered compliance attention? Probably 6 simultaneous requests for withdrawals in the amount of about 30% of the balance. Although in the past my transfer activity was sometimes quite high.
I am not against answering the questions of the exchange Inquiry service, but of course I am worried that, judging by the reviews of other such unfortunate people, the exchange is delaying this process for many months. In addition, it turned out that 95% of all my funds were stuck on Bitfinex.
For example, I went through a similar verification procedure by the Tinkoff bank, which was apparently alarmed by my transfers between crypto-exchange. And that check took whole, attention…. TWO DAYS!

In general, on the same day, December 9, I provided the first piece of information.
After 23 minutes, I received another clarifying request from the Inquiry:
- screenshots of accounts of other exchanges;
- screenshots of bank transfers;
- in which online shops did I pay with crypto.

Two hours later, I sent them the information that is available to me online. And by the evening of the next day, copies of bank documents proving the origin and the entire path of the initial funds deposited on the exchange.
A day later, I made an excel export of all 150 transfers with the exchange over the past year. 80% of them were confirmed by screenshots or downloaded records of transfers from other exchanges and wallet addresses of other exchanges. I also sent this set of documents to the Inquiry.

Not all exchanges keep a complete history of transfers, which complicates matters. For example, the Bityard exchange provides data for only 90 days and refuses to meet me halfway despite the situation.

At the moment, no more letters have been received from the Bitfinex. All my questions are ignored. Such as: the legal justification for their actions, what exactly is my account limited and what are the verification times. I suppose when 95% of all funds are suddenly blocked, anyone will be interested to know the answers.

This post in russian: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5377605.0
The same post was published on the Bitfinex subreddit.


UPD:
Good news. I received a letter stating that the withdrawal by bank wire not to Russia is available to me. The problem is that I have no accounts in non-Russian banks.
It remains to be seen when crypto transfers will be unblocked.


UPD2: Verification completed. The withdrawal of funds is unlocked. I will continue to work on this exchange. We agreed that I would only make transactions between trusted persons. These are banks and large exchanges.

As a result, what can I say. The check took two weeks. It may have been speeded up by the publicity on Bitcointalk and Reddit.
I remain on this exchange, because there was no strong delay in the process. People report 9 months. Perhaps they could not confirm the origin of the large amounts deposited on the exchange.
What exactly was the problem with my account, the exchange does not report.
What did they check. Proof of the origin of main founds deposited on the exchange.
They were also interested in transactions for depositing and withdrawing bitcoins. Including very old transactions from 2017, 2018. On them, I was able to give information only in words.
It turns out that there are no problems, inputs and outputs should be between trusted parties, i.e. banks and major exchanges. Transactions of buying and selling cryptocurrency, which are started or withdrawn from the exchange, must be logged by yourself, if the history is not stored by the second side. And be ready to prove the origin of the funds being deposited.

С целью максимально быстрого завершения этой неприятности и информирования о действиях биржи Битфайнекс было решено сделать публичное освещение процесса. Опыт других людей показывает, что процесс может длиться невероятно долго. Биржа любит затягивать данные «проверки» с не очень ясными мне целями.
Для себя и людей, оказавшиеся в аналогичных ситуациях я создал телеграм группу. Сейчас там пятеро русских и один вьетнамец.
https://t.me/+TiwoU_eye0djOWMy

8 декабря 2021 обнаружил, что мой полностью верифицированный 4-го уровня аккаунт Битфайнекс заморожен для вывода средств.
Выводы USDT и другой крипто зависали на стадии процессинга. Попытка вывода USD на банковский счет не увенчалась успехом, т.к. биржа сообщила, что банковский канал в Россию не работает с ноября, но я могу отправить средства на банковский счет в других странах. До сих пор не могу добиться ответа, имеет ли смысл открыть счет в другой стране и попытаться вывести средства туда.

Через поддержку выяснил, что аккаунт проверяет служба комплаинса. На следующий день от Inquiry Bitfinex получил требование предоставить различную информацию.
В письме не было никаких обоснований со ссылками на законы, но я вынужден подчиниться, т.к. биржа шантажирует блокировкой средств. Мне до сих пор даже не сообщили какие конкретно функции аккаунта заблокированы. Торговля и обмен средств доступны. Банковский ваер на вывод средств - под вопросом.

Инквари сообщила, что их пользователи должны время от времени обновлять информацию в рамках KYC, чтобы соответствовать требованиям международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. (Замечу, что не далее, чем в сентябре я уже обновлял ее, предоставив свой новый паспорт.)
Битфайнекс затребовал от меня:
- причины денежных переводов с и на мой аккаунт;
- разъяснить мою деятельность и цели;
- объяснить и предоставить доказательства источников средств, депонированных на биржу;
- описание пункта назначения, в который я отправляю средства с биржи;
- делал ли я другие аккаунты на бирже.
Другая информация может быть затребована.

Не много о себе. Я такой же криптовалютный спекулянт, как по-видимому и большая часть клиентов криптобирж. Использую порядка десятка криптобирж и гоняю средства между ними, обычно в виде USDT TRC20.
Что могло вызвать внимание комплаенса? Вероятно одномоментные 6 заявок на вывод средств в сумме порядка 30% от баланса. Хотя и ранее моя активность по трансферам иногда была довольно высока.
Я не против ответить на вопросы службы инквари биржи, но волнует конечно то, что судя по отзывам других таких же несчастных, биржа затягивает этот процесс на долгие месяцы. К тому же получилось так, что на Битфайнексе застряло 95% всех моих средств.
Для примера, я проходил похожую процедуру проверки банком Тинькофф, которого видимо насторожили переводы между моим счетом и криптобиржей. И та проверка заняла целых, внимание…. ДВА ДНЯ!

В общем, в тот же день, 9 декабря, я предоставил первую порцию информации.
Через 23 минуты получил еще один уточняющий запрос от инквари:
- скриншоты аккаунтов других бирж;
- скриншоты банковских переводов;
- в каких магазинах я расплачивался крипто.

Через два часа я направил им ту информацию, что доступна мне онлайн. А к вечеру следующего дня и копии банковских документов, доказывающих происхождение и весь путь депонированных на биржу начальных средств.
Еще через день я сделал эксель экспорт всех 150 трансферов с биржей за последний год. 80% из них подтвердил скриншотами или выгрузками трансферов с других бирж и адресами кошельков других бирж. Направил и этот комплект документов в инквари.

Не все биржи хранят полную историю переводов, что осложняет дело. Например биржа Битьярд предоставляет данные лишь за 90 дней и отказывается идти мне навстречу не смотря на ситуацию.

На текущий момент никаких писем от Bitfinex больше не поступало. Все мои вопросы игнорируются. Как то: законные обоснования их действий, в чем конкретно ограничен мой аккаунт и каковы сроки проверки. Полагаю, когда вам неожиданно блокируют 95% ваших средств, любому будет интересно это знать.

Этот пост на английском: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5377610.0
Такой же пост опубликован на сабреддите Битфайнекса.


UPD1: Хорошая новость. Получил, письмо о том, что вывод банковским ваером не в Россию мне доступен. Проблема в том, что счетов в нероссийских банках у меня нет.
Остается понять, когда будут разблокированы крипто-переводы.


UPD2: Проверка завершена. Вывод средств разблокирован. Продолжу работать на этой бирже. Договорились, что буду делать транзакции только между доверенными лицами. Это банки и крупные биржи.

По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.

I broadcast signals in this project. Trace of my trending bot deals.

Strategy CRYPTOTRENDS. I have the highest average profit per trade - 15.63% at the moment.



Seemingly not bad service and a lot of customers. I have been there since September 2020, I have not received any payments yet. Soon there will be a month since the arrival of the first subscribers, then they must pay. I will write here about the results.

They pay for services with their own ROBO currency. It is traded on the Livecoin exchange.

Conducted negotiations on embedding my full-fledged bots with pyramiding of positions and scalability of the deposit. But the dialogue somehow faded from their side, although at first they became interested. We talked in a cart and by zoom.

My ref link: https://cryptorobotics.io/?ref=14450a