Многие ICO - компании стали вводить систему верификации KYCНа примере проекта X, участников в официальной группе телеграмм оповестили, что им необходимо в личном кабинете пройти верификацию KYC, дабы исключить участников с запрещенными странами и мошенников с несколькими аккаунтами.
Для верификации KYC в компании X требовалось:
1 - загран паспорт (вложить сканы)
2 - Доказательство типа документа о проживании (утилита/тел счет, выписка из банка и другое)
3 - Домашний адрес
Кто уже с KYC сталкивался, верефицировался? Обязательно напишите, что Вы об этом думаете!
Мнение участников форума:1 - Это НЕ безопасно. Они могут "слить" ваши данные по злому умыслу или из-за хакерской атаки. С другой стороны, из любого отеля, где вы проживали могут "утечь" те же данные.....
2 - Прежде, чем предоставлять свои данные для KYC нужно удостовериться, что проект ICO проверенный, почитать отзывы на форуме (особенно от старшин, начиная от full member и выше, без красного траста)
3 - KYC сейчас становится чуть ли не обязательной процедурой при участии в ICO, а также при участии в баунти. Это плюс т.к. отсекает много мультов увеличивая пул баунти.
(СПОРНЫЙ МОМЕНТ)4 - Тут палка о двух концах: привлекатели денег хотят знать, с кем работают. А с другой стороны инвесторы тоже хотят знать, с кем работают. И именно тут начинается нижняя часть спины: в 3/4 ICO эдвайзеры — неизвестно кто, а организаторы — с акками на ФБ, сделанными именно под проведение ICO.
5 - Да какая разница ICO проектам кто их рекламирует? Ведь самое главное это качественная реклама!По этому без любого вида договора на предоставление/использование личных данных это не законно и очень подозрительно!Обходить нужно такие проекты стороной!Или пусть тогда команда проекта публично предоставляет свои данные!
6 - Это НЕ безопасно, но с другой стороны, так же эту информацию может слить и сотовый оператор, и управляющая компания. Никто не отменял регистрацию на скан чужого паспорта, найденный в сети
(СПОРНЫЙ МОМЕНТ) Счет или другое подтверждение места проживания так же можно сделать в экселе.
7 - Слить такую информацию может кто угодно, любой сотрудник фирмы где так или иначе были засвечены документы. Другое дело, в каких целях их можно использовать. Брать кредиты на скан паспорта чужого человека звучит по меньшей мере странно. Под суд может попасть не один человек.
8 - Условие KYC должно быть написано в стартовом посте баунти проекта ICO. Но далеко не во всех, где по итогу был KYC, об этом предупреждали заранее. Можно дополнительно поинтересоваться у менеджера. Или весь топик перечитать!
9 - Передавая свои кровные в ICO, вы действуете на свой страх и риск. То, что ICO требует документы, не делает проект чистым. Скам проекты могут потребовать ваши документы, чтобы поднять себя в глазах инвесторов. Готовы ли вы, передать свои документы неизвестно кому? Почему бы в ответ, не потребовать аналогичные документы?
10 - KYC не отсекает мультов. Как правило мульты используются для разных баунти, так что kyc проблему мультов не решает. Получается дыра для утечки паспортных данных. Это не банки, которые получили разрешение в куче разных контор.
11 - С точки зрения слива только данных, которые предоставили в формате требуемой процедуры KYC, это НЕ БЕЗОПАСНО. Но некоторые опасаются не только за слив данных, но и за слив связанной с этими данными информации по конкретным выплатам. В случае с баунтистами зачастую это не такие крупные суммы, чтобы опасаться за разглашение информации, а вот с инвесторами картина выглядит несколько иначе.
12 - Процедура KYC в конце концов просто унизительна. Когда делаешь селфи с паспортом и справкой о коммунальных услугах имеешь жалкий, просящий, заискивающий вид. Испытываешь чувство неловкости.
================================================================
ВАЖНО!!!
В некоторых баунти-кампаниях KYC, при отправке скана водительского удостоверения, ДОПУСКАЕТСЯ возможность замазать серию и номер!
Вероятно к этой политике применяется и скан загран паспорта, уточняйте у менеджера баунти проекта на форуме или в официальной группе телеграмма. ================================================================
Вывод напрашивается сам за себя, KYC это не безопасно! прежде чем отправлять личные данные, взвесьте все "ЗА" и "ПРОТИВ", даже если это проверенное ICO, Вам никто не даст гарантии, что Ваши данные не уйдут 3-м лицам и не будут скомпрометированы!
Show Posts
