 Show Posts
|
|
Pages: [1] 2 3
|
|
1
|
Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные
|
on: October 05, 2022, 10:15:12 AM
|
Мне пришлось послать им свой кошелек, и они проверили его с помощью AML Bot и сказали, что все идеально. Я готов отправить. Если вы проверите кошелек, вы также увидите, что 99% поступает от большого обменника с кошельком, имеющим большую историю. Лишь небольшая сумма, давно, я думаю, 180 долларов США из крупной суммы, перешедшей через этот кошелек, связана с Россией. Они сказали, что это причина.
Я хочу вернуть средства на Crypto, эквивалентные потому, что я послал в этот день. Или денежный эквивалент того, что я послал в этот день. Особенно
Я сделал всё хорошо. Ничего плохого с моей стороны. Они не сообщали мне, что будет вторая проверка или что-нибудь другое.
Эти монеты не получены из миксера, азартной игры или другого незаконного источника. Он исходит от обменника и виден в цепочке. Я даже высылаю скрин, где я торговал этими деньгами.
Дело в том, что данные средства имеют прямую связь с подсанкционным сервисом Tornado cash. Данный сервис является подсанкционным, так как он связан с отмывом средств которые были получены незаконным путём. Такое решение вынесло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). |
|
|
|
|
2
|
Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные
|
on: October 04, 2022, 09:45:40 AM
|
У нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями.
Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста.
Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная.
Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью.
За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт.
По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов.
Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства.
Впечатление о двойной проверке складывается, судя по скриншотам, где транзакцию сначала проверили на стороне вашего обменника, а зачем была вторая проверка на стороне третьего сервиса, который и заблокировал средства независимо от вашей оценки годности транзакции. Ну у нас не подвійна перевірка. Ми залежимо від секьюріті офіцера біржи.
Перевод от модератора:"Ну у нас не двойная проверка. Мы зависим от секьюрити офицера биржи." Языком общения в разделе является русский, это правила форума. Пожалуйста, пишите на русском, иначе в следующий раз сообщение будет удалено. |
|
|
|
|
3
|
Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные
|
on: October 03, 2022, 02:45:57 PM
|
Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств.  Скажите, пожалуйста, а вы где-нибудь вообще при обмене предупреждаете клиентов о том, что у вас там может быть двойная проверка AML, может быть блокировка средств в том числе по независящим от вас причинам, могут быть запросы о происхождении средств и всё такое? В подобных историях обычно обменники имеют объёмные страницы на сайте с правилами обслуживания и просто тыкают всех несчастных в нужный пункт при необходимости. И тут про то, как вставлять изображение в сообщениеУ нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями. Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста. Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная. Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью. За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт. По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов. Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства. |
|
|
|
|
5
|
Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные
|
on: October 02, 2022, 08:10:41 AM
|
Связался с ними в Telegram, отправил им свой кошелек. Они проверяют это с помощью AML Bot. Они прислали мне кошелек и сказали, что все в порядке, очевидно, потому что монеты пришли с биржи Kucoin. Через пару минут они сказали мне, что средства заморожены, и они не могут вернуть мне НАЛИЧНЫЕ или мой ETH, ПОТОМУ ЧТО они связаны с Tornado Cash. Во-первых, я никогда не пользовался Tornado Cash, я даже не знал, что это такое. Во-вторых, они проверили там AML Bot и сказали мне, что все идеально. В-третьих, монеты поступают из Kucoin, поэтому невозможно, чтобы ETH был связан с Tornado Cash. Обещали 9 числа решить максимум за неделю. Прошло уже более 20 дней, а денег нет. Эта услуга является мошенничеством, отправленным 9 сентября ETH на сумму, эквивалентную 40000 долларов. Я попросил их позвонить мне, чтобы обсудить проблему, они сказали мне, что они не делают телефонных звонков. https://i.imgur.com/2oi0X1F.pnghttps://i.imgur.com/oeUcRKF.pngЯ рад предоставить администратора или любого, кто хочет все дополнительные доказательства. ————————— Contacted them on Telegram, sent them my Wallet. They check it with the AML Bot. They sent me the Wallet and said all is fine, obviously because the Coins came from Kucoin Exchange. A couple minutes later they told me the funds are frozen and they cant give me the CASH or my ETH back BECAUSE they are associated with Tornado Cash. First of all, i never used Tornado Cash, i even didn't knew what it is. Second, they checked with there AML Bot and told me all is perfect. Third, the Coins are coming from Kucoin, so impossible that the ETH are connected to Tornado Cash. They promised me on the 9th it will be solved in maximum a Week. Now more than 20 Days passed and no Money. This Service is a Scam, sent on the 9th of September ETH for a equivalent of 40000 Dollar. I asked them to call me, to discuss the Issue, they told me they don't do Phone Calls. https://i.imgur.com/2oi0X1F.pnghttps://i.imgur.com/oeUcRKF.pngIm happy to provide an Admin, or whoever wants all additional Proofs. Не всю переписку видно, сделайте ещё скриншоты. И ссылку на транзакцию бы ещё хорошо дать. 40 тысяч долларов, конечно, серьёзные деньги. И проверьте user ID с кем общались с помощью бота @userinfobot Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств. https://imgur.com/Zn5naiM |
|
|
|
|
8
|
Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные
|
on: January 31, 2022, 08:34:10 AM
|
Что-то сайт у вас странно работает: нельзя выбрать валюту (т.е. вроде как работает только на продажу биткоинов, судя по курсу), и вообще индикатора валют нету. Пройти дальше ввода сумм тоже нельзя - кнопка "Продолжить" ничего не делает. "Резервы на кошельке", "Резервы наличными", "Резервы Visa/Mastercard" непонятно что означают и зачем показаны.
И отзывы у вас на сайте все старые, ещё с 2019 года. Да и тут в теме что-то пустенько.
Добрый день. В данный момент ведется разработка новой версии сайта в связи с этим старой версией не занимаемся и прекратили поддержку. Если у вас есть вопросы по обмену пишите нам в телеграмм, с радостью ответим вам. |
|
|
|
|
10
|
Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: Ukraine / MICRO EXCHANGE - OTC service. Buy/ sell cryptocurrency via fiat.
|
on: December 04, 2020, 09:13:17 AM
|
Hello We don`t accept coins with track from dark market. Good bye. Waste of Time. Agreed in Morning for a Price and Time.
- When I was at the agreed Place at the agreed Time they changed the price from -0.7 to -1.2.
- Drove 1.5 Hours to a Money Exchanger, when I was there I've sent the money to there Wallet. Finally when it was confirmed they've told me that from 2000 Dollar 185 Dollar are coming from a Darknet Marketplace. So they can't accept the money. Im buying and Selling BTC mostly on Binance or Localbitcoin. Never had any issue.
VERY NICE 3 HOURS DRIVING FOR NOTHING.
How do you determine that the coins are from the dark market, do you use special sites? I sometimes buy and also want to understand how to define. we use the t.me/cryptoaml_bot in telegram to check coins and the wallet from which the coins are sent |
|
|
|
|
11
|
Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: Ukraine / MICRO EXCHANGE - OTC service. Buy/ sell cryptocurrency via fiat.
|
on: September 28, 2020, 03:05:08 PM
|
Hello We don`t accept coins with track from dark market. Good bye. Waste of Time. Agreed in Morning for a Price and Time.
- When I was at the agreed Place at the agreed Time they changed the price from -0.7 to -1.2.
- Drove 1.5 Hours to a Money Exchanger, when I was there I've sent the money to there Wallet. Finally when it was confirmed they've told me that from 2000 Dollar 185 Dollar are coming from a Darknet Marketplace. So they can't accept the money. Im buying and Selling BTC mostly on Binance or Localbitcoin. Never had any issue.
VERY NICE 3 HOURS DRIVING FOR NOTHING.
|
|
|
|
|
