Bitcoin Forum
December 07, 2023, 06:24:45 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 25.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 3
1  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: October 05, 2022, 10:15:12 AM
Мне пришлось послать им свой кошелек, и они проверили его с помощью AML Bot и сказали, что все идеально. Я готов отправить. Если вы проверите кошелек, вы также увидите, что 99% поступает от большого обменника с кошельком, имеющим большую историю. Лишь небольшая сумма, давно, я думаю, 180 долларов США из крупной суммы, перешедшей через этот кошелек, связана с Россией. Они сказали, что это причина.

Я хочу вернуть средства на Crypto, эквивалентные потому, что я послал в этот день. Или денежный эквивалент того, что я послал в этот день. Особенно

Я сделал всё хорошо. Ничего плохого с моей стороны. Они не сообщали мне, что будет вторая проверка или что-нибудь другое.

Эти монеты не получены из миксера, азартной игры или другого незаконного источника. Он исходит от обменника и виден в цепочке. Я даже высылаю скрин, где я торговал этими деньгами.

Дело в том, что данные средства имеют прямую связь с подсанкционным сервисом Tornado cash.
Данный сервис является подсанкционным, так как он связан с отмывом средств которые были получены незаконным путём.
Такое решение вынесло  Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
2  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: October 04, 2022, 09:45:40 AM
У нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями.
Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста.
Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная.
Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью.
За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт.

По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов.
Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства.
Впечатление о двойной проверке складывается, судя по скриншотам, где транзакцию сначала проверили на стороне вашего обменника, а зачем была вторая проверка на стороне третьего сервиса, который и заблокировал средства независимо от вашей оценки годности транзакции.
Ну у нас не подвійна перевірка.
Ми залежимо від секьюріті офіцера біржи.


Перевод от модератора:
"Ну у нас не двойная проверка.
Мы зависим от секьюрити офицера биржи."
Языком общения в разделе является русский, это правила форума. Пожалуйста, пишите на русском, иначе в следующий раз сообщение будет удалено.
3  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: October 03, 2022, 02:45:57 PM
Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств.
Скажите, пожалуйста, а вы где-нибудь вообще при обмене предупреждаете клиентов о том, что у вас там может быть двойная проверка AML, может быть блокировка средств в том числе по независящим от вас причинам, могут быть запросы о происхождении средств и всё такое? В подобных историях обычно обменники имеют объёмные страницы на сайте с правилами обслуживания и просто тыкают всех несчастных в нужный пункт при необходимости.

И тут про то, как вставлять изображение в сообщение

У нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями.
Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста.
Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная.
Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью.
За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт.

По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов.
Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства.
4  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: Ukraine / MICRO EXCHANGE - OTC service. Buy/ sell cryptocurrency via fiat. on: October 03, 2022, 02:36:40 PM
Hello.
We talk in other tread about this issue.
Thank you.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4937094.msg60586451#msg60586451
5  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: October 02, 2022, 08:10:41 AM
Связался с ними в Telegram, отправил им свой кошелек. Они проверяют это с помощью AML Bot.

Они прислали мне кошелек и сказали, что все в порядке, очевидно, потому что монеты пришли с биржи Kucoin.

Через пару минут они сказали мне, что средства заморожены, и они не могут вернуть мне НАЛИЧНЫЕ или мой ETH, ПОТОМУ ЧТО они связаны с Tornado Cash.

Во-первых, я никогда не пользовался Tornado Cash, я даже не знал, что это такое.
Во-вторых, они проверили там AML Bot и сказали мне, что все идеально.
В-третьих, монеты поступают из Kucoin, поэтому невозможно, чтобы ETH был связан с Tornado Cash.

Обещали 9 числа решить максимум за неделю. Прошло уже более 20 дней, а денег нет.

Эта услуга является мошенничеством, отправленным 9 сентября ETH на сумму, эквивалентную 40000 долларов.


Я попросил их позвонить мне, чтобы обсудить проблему, они сказали мне, что они не делают телефонных звонков.

https://i.imgur.com/2oi0X1F.png
https://i.imgur.com/oeUcRKF.png

Я рад предоставить администратора или любого, кто хочет все дополнительные доказательства.



Contacted them on Telegram, sent them my Wallet. They check it with the AML Bot.

They sent me the Wallet and said all is fine, obviously because the Coins came from Kucoin Exchange.

A couple minutes later they told me the funds are frozen and they cant give me the CASH or my ETH back BECAUSE they are associated with Tornado Cash.

First of all, i never used Tornado Cash, i even didn't knew what it is.
Second, they checked with there AML Bot and told me all is perfect.
Third, the Coins are coming from Kucoin, so impossible that the ETH are connected to Tornado Cash.

They promised me on the 9th it will be solved in maximum a Week. Now more than 20 Days passed and no Money.

This Service is a Scam, sent on the 9th of September ETH for a equivalent of 40000 Dollar.


I asked them to call me, to discuss the Issue, they told me they don't do Phone Calls.

https://i.imgur.com/2oi0X1F.png
https://i.imgur.com/oeUcRKF.png

Im happy to provide an Admin, or whoever wants all additional Proofs.
Не всю переписку видно, сделайте ещё скриншоты. И ссылку на транзакцию бы ещё хорошо дать. 40 тысяч долларов, конечно, серьёзные деньги.
И проверьте user ID с кем общались с помощью бота @userinfobot
Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств.
https://imgur.com/Zn5naiM
6  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: July 18, 2022, 07:14:47 AM
На налик как происходит обмен?
Напишите пожалуйста нам в Telegram: @microexchange. мы предоставим вам подробную информацию, как происходит обмен.
7  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: June 10, 2022, 09:26:18 AM
А с WebMoney вы не работаете? А то на сайте я не нашёл информации.

Добрый день. Нет, с платежными системами РФ не работаем.
8  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: January 31, 2022, 08:34:10 AM
Что-то сайт у вас странно работает: нельзя выбрать валюту (т.е. вроде как работает только на продажу биткоинов, судя по курсу), и вообще индикатора валют нету. Пройти дальше ввода сумм тоже нельзя - кнопка "Продолжить" ничего не делает. "Резервы на кошельке", "Резервы наличными", "Резервы Visa/Mastercard" непонятно что означают и зачем показаны.

И отзывы у вас на сайте все старые, ещё с 2019 года. Да и тут в теме что-то пустенько.
Добрый день. В данный момент ведется разработка новой версии сайта в связи с этим старой версией не занимаемся и прекратили поддержку. Если у вас есть вопросы по обмену пишите нам в телеграмм, с радостью ответим вам.
9  Local / Обменники / Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные on: January 11, 2021, 10:29:28 AM
Здесь, на форуме, у вас написано:

⚠️Фиксируем курс по бирже Huobi;

А на сайте написано, что:



Где правильная инфо?
Добрый день. На форуме верно. На Сайте ведутся технические работы, еще не успели поменять.
10  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: Ukraine / MICRO EXCHANGE - OTC service. Buy/ sell cryptocurrency via fiat. on: December 04, 2020, 09:13:17 AM
Hello
We don`t accept coins with track from dark market.
Good bye.  
Waste of Time. Agreed in Morning for a Price and Time.

- When I was at the agreed Place at the agreed Time they changed the price from -0.7 to -1.2.
- Drove 1.5 Hours to a Money Exchanger, when I was there I've sent the money to there Wallet. Finally when it was confirmed they've told me that from 2000 Dollar 185 Dollar are coming from a Darknet Marketplace. So they can't accept the money. Im buying and Selling BTC mostly on Binance or Localbitcoin. Never had any issue.


VERY NICE 3 HOURS DRIVING FOR NOTHING.



How do you determine that the coins are from the dark market, do you use special sites? I sometimes buy and also want to understand how to define.

we use the t.me/cryptoaml_bot in telegram to check coins and the wallet from which the coins are sent
11  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: Ukraine / MICRO EXCHANGE - OTC service. Buy/ sell cryptocurrency via fiat. on: September 28, 2020, 03:05:08 PM
Hello
We don`t accept coins with track from dark market.
Good bye. 
Waste of Time. Agreed in Morning for a Price and Time.

- When I was at the agreed Place at the agreed Time they changed the price from -0.7 to -1.2.
- Drove 1.5 Hours to a Money Exchanger, when I was there I've sent the money to there Wallet. Finally when it was confirmed they've told me that from 2000 Dollar 185 Dollar are coming from a Darknet Marketplace. So they can't accept the money. Im buying and Selling BTC mostly on Binance or Localbitcoin. Never had any issue.


VERY NICE 3 HOURS DRIVING FOR NOTHING.


12  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: [Ukraine] MICRO EXCHANGE - OTC service. Buy/ sell cryptocurrency via fiat. on: June 22, 2019, 11:57:39 AM
Cool project bro! Looking forward to using the service next time I'm in Kiev
Thank you!
See you soon Smiley
13  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: [Kyiv Ukraine] MICRO EXCHANGE - fiat to crypto and vice versa. on: June 01, 2019, 04:10:28 PM
Hello!

We start working in such cities of Ukraine as:

Kharkiv, Odessa, Zaporizhzhia, Lviv, Dnipro.

Now you can buy and sell cryptocurrency using our service in your city.

Terms of exchange and commission check with the operator.

Operator сontact:
Telegram: @microexchange
WhatsApp: +372 57770781
Jubber: microexchangeyou@exploit.im
Wickr Me: microexchange
E-mail: sales@microexchange.store

Best regards!
14  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: [Kyiv Ukraine] MICRO EXCHANGE - fiat to crypto and vice versa. on: May 31, 2019, 11:07:32 AM
And you need to get money into the bot? Is there a wallet in the bot?

Hello.
There is no wallet in the bot. Not yet.
You will get money straight to the hands from courier.
15  Local / Обменники / Re: [Киев] MICRO EXCHANGE - фиат на крипто и обратно on: May 11, 2019, 12:10:13 PM
А рубли (РФ) на гривны у вас часом обменять нельзя ?
Добрый день.
Не работаем в паре RUB - UAH
16  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: [Kyiv Ukraine] MICRO EXCHANGE - fiat to crypto and vice versa. on: April 21, 2019, 02:26:35 PM
why should someone use these crazy "construct" ...
if there are dozen of provider out there  with an
exchange engine and not someone who is doing
it by hand / manual ...

the era of calling the bank and tell them that
there is an transfger incoming is over ...
even westrn union notice that

Hello.
In Ukraine, lot of people work with fiat money.

westernunion.com have 12.2M Monthly Visits.
Western Union notice that. What do you mean?


17  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: [Kyiv Ukraine] MICRO EXCHANGE - fiat to crypto and vice versa. on: April 14, 2019, 08:27:52 AM
Available in czech too ?
For this moment only in Ukraine
18  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: \\\ MICRO EXCHANGE /// - fiat to crypto and vice versa. on: March 07, 2019, 09:15:02 AM
Good day! For your convenience, we have implemented the ability to track our rates online:
1. In the telegram bot: https://t.me/microexchange_bot
2. In the telegram channel: https://t.me/microexchange_store
3. Online: MicroExchange.store
4. Twitter profile: https://twitter.com/microexchange
19  Local / Обменники / Re: \\\ MICRO EXCHANGE /// - фиат на криптовалюту и обратно on: March 07, 2019, 09:11:54 AM
Добрый день!
Для вашего удобства мы реализовали возможность отслеживать процентную ставку онлайн:
1. В телеграм боте: https://t.me/microexchange_bot
2. В телеграм канале: https://t.me/microexchange_store
3. На сайте: MicroExchange.store
4. В профиле Twitter: https://twitter.com/microexchange
20  Alternate cryptocurrencies / Service Announcements (Altcoins) / Re: \\\ MICRO EXCHANGE /// - fiat to crypto and vice versa. on: March 02, 2019, 10:33:42 AM
Hello friends!
We updated our web site!
Check it here: https://microexchange.store
Pages: [1] 2 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!