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1  Local / Altcoins (Deutsch) / Re: SCAM-LIST // Investigation @ SherlocKotik on: May 12, 2018, 04:22:27 AM
BITCOIN CROWN
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3743760.new#new
2  Economy / Scam Accusations / Re: BITCOIN CROWN on: May 12, 2018, 04:18:01 AM
hy,
BASF is a large german company. btc crown guys just took pictures from official BASF homepage.
I made some screenshots:

3  Economy / Scam Accusations / BITCOIN CROWN on: May 11, 2018, 06:39:40 PM
Meow,

I checked this project:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3509873.0

The guys using team pictures from BASF stuff and other companies.
The have faked twitter and Facebook followers.
And they use some bitcointalk bots.

I used the following check-pages:
https://www.twitteraudit.com
https://botometer.iuni.iu.edu/#!/

https://pipl.com

and some others.

Take care on your coins!
4  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / Re: 🔥🚀🚀[ANN][Pre-ICO] Bitcoin Crown - Cryptocurrency for online game lovers🔥🚀🚀 on: May 11, 2018, 06:25:38 PM
MEOW,
I have few questions:
Where is the company based ?
Why you using : http://privacyprotect.org ?
Your twitter account is just few weeks old. How do you got hundreds of followers each day?
Do you bought followers for your social media?
Why you using the face of the BASF-ED
(http[Suspicious link removed]cutive-directors.html)??
Why do you fake team worked by faked red bull markets?
Do you use bitcointalk fake accounts ?
5  Economy / Scam Accusations / draw.network maybe a scam??? on: April 26, 2018, 04:19:13 PM
Link to Traw.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3105194.0

yesterday I posted this:
Quote
Meow,
I dont trust the draw.network
#######################################
Page:
http://whois.domaintools.com/traw.network
ca. 40% from Russia.

#######################################

Socialmedia:
https://www.instagram.com/trawnetwork/
https://www.facebook.com/coin.traw
https://twitter.com/TrawNetwork/following

#######################################

Research:
Users "madmartyk" and "TronREX" were the only one spending Merit to  "BitcoinGoat".
BitcoinGoat & TronREX belange togather for years (Twitter):


Quote
BitcoinGoat ‏   @btcgoat  16 Dec 2015 More I would like to announce another successful #TronREX Takeover https://bitcointalk.org/index.php?topic=1291697

BitcoinGoat ‏   @btcgoat  10 Jan 2016 More Join us ( @LACyberCop @TronREX @WebmasterDuke ) for another Blab Session on Security!

More Replying to @btcgoat @TronREX Good mate , paul is nearly done with the new server and putting everything there im around in the chat on and off

One of older Works of them https://bitcointalk.org/index.php?topic=1291697

#######################################
If you like, spend your money  Roll Eyes
Thank with Merit

BTCGoat deleted my post but the comments of these three are still there.

Quote
Deleted Post
« Sent to: sherlockotik on: Today at 12:43:24 PM »
Reply with quoteReply with quote  Remove this messageDelete 
A reply of yours, quoted below, was deleted by the starter of a self-moderated topic. There are no rules of self-moderation, so this deletion cannot be appealed. Do not continue posting in this topic if the topic-starter has requested that you leave.

You can create a new topic if you are unsatisfied with this one. If the topic-starter is scamming, post about it in Scam Accusations.

Do trust them???
6  Local / Altcoins (Deutsch) / Re: SCAM-LIST // Investigation @ SherlocKotik on: April 25, 2018, 07:26:25 PM
traw.network:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3397427.new#new
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3105194.0


Meow,
ich vertrau der ganzen Sache nicht.
#######################################
Page:
http://whois.domaintools.com/traw.network
ca. 40% aus Russland.

#######################################

Socialmedia spricht für sich:
https://www.instagram.com/trawnetwork/
https://www.facebook.com/coin.traw
https://twitter.com/TrawNetwork/following

#######################################

Research:
Die Nutzer "madmartyk" und "TronREX" haben als einzige Merit an den Publisher "BitcoinGoat" geschickt.
BitcoinGoat arbeitet schon länger mit TronREX zusammen. Beide sind Coder. Nachweise aus Twitter:

Quote
BitcoinGoat ‏   @btcgoat  16 Dec 2015 More I would like to announce another successful #TronREX Takeover https://bitcointalk.org/index.php?topic=1291697

BitcoinGoat ‏   @btcgoat  10 Jan 2016 More Join us ( @LACyberCop @TronREX @WebmasterDuke ) for another Blab Session on Security!

More Replying to @btcgoat @TronREX Good mate , paul is nearly done with the new server and putting everything there im around in the chat on and off

Das Trio steckt wohl hinter dem trat.network und diesem Coin hier: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1291697

#######################################
Wollt Ihr eure guten Coins diesen Leuten in die Hand geben???
Sag danke mit Merit  Roll Eyes
7  Local / Altcoins (Deutsch) / Re: ⚡[ANN] TRAW Network ⚡ TRAW ⚡ X13 ⚡ CryptoHub ⚡ Airdrop 7/40 Starts 22/04/18 on: April 25, 2018, 07:07:54 PM
Meow,
ich vertrau der ganzen Sache nicht.
#######################################
Page:
http://whois.domaintools.com/traw.network
ca. 40% aus Russland.

#######################################

Socialmedia spricht für sich:
https://www.instagram.com/trawnetwork/
https://www.facebook.com/coin.traw
https://twitter.com/TrawNetwork/following

#######################################

Research:
Die Nutzer "madmartyk" und "TronREX" haben als einzige Merit an den Publisher "BitcoinGoat" geschickt.
BitcoinGoat arbeitet schon länger mit TronREX zusammen. Beide sind Coder. Nachweise aus Twitter:

Quote
BitcoinGoat ‏   @btcgoat  16 Dec 2015 More I would like to announce another successful #TronREX Takeover https://bitcointalk.org/index.php?topic=1291697

BitcoinGoat ‏   @btcgoat  10 Jan 2016 More Join us ( @LACyberCop @TronREX @WebmasterDuke ) for another Blab Session on Security!

More Replying to @btcgoat @TronREX Good mate , paul is nearly done with the new server and putting everything there im around in the chat on and off

Das Trio steckt wohl hinter dem trat.network und diesem Coin hier: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1291697

#######################################
Wollt Ihr eure guten Coins diesen Leuten in die Hand geben???
Sag danke mit Merit Wink
8  Local / Off-Topic (Deutsch) / Re: Plan C - legitim? on: April 25, 2018, 06:04:53 PM
Danke!
Ich sammele mal weiter SCAMs: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3364200.msg35413106#msg35413106
9  Local / Altcoins (Deutsch) / Re: SCAM-LIST // Investigation @ SherlocKotik on: April 23, 2018, 06:25:12 PM
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3374871.0

Meow,

whois ist anonym.
keine Firmenregistrierung
#################################
Ein Teil des Teams ist fake.
Fake Kontaktdaten(Telefon) an auf der Seite.
#################################
App läuft kaum
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.dima.vikky&hl=vi&showAllReviews=true
#################################
Realer "Huan Nguyen" weiß wohl nichts von vikky
#################################

It's smells scammyyyy^^
10  Local / Off-Topic (Deutsch) / Re: Plan C - legitim? on: April 22, 2018, 06:16:39 AM
@qwk sag doch mal bitte, wo du das gefunden hast und wie du gesucht hast.

PLAN-C
http://www.plan-c.one

Meow
whois:
http://whois.domaintools.com/plan-c.one
Domain aus DK Firma in Georgien. Unter der Firmenadresse habe ich nur ein Hotel oder Appartmens gefunden.
###########################
So wie aussieht kommen die meisten Nutzer aus Deutschland.
Es gibt keine SocialMedia Einträge.
(https://www.easycounter.com/report/plan-c.one)
###########################
Handelsregister in Georgia ergab kein Eintrag zu der Firma “Plan-c” oder “PlanC”
(https://ecorp.sos.ga.gov/BusinessSearch)
###########################

Ich finde nichts im Netzt zu der Firma, ausser Werbung und Werbetexte.
Für mich sieht es nach Scam aus. Die ersten verdienen noch was und sobald genug in der Kasse ist,
wird keiner mehr sein Geld sehen.Gier frisst Hirn!
Sag Danke mit Merit Wink

(Meine Scam-Liste: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3364200.new#new)
11  Local / Altcoins (Deutsch) / Re: SCAM-LIST // Investigation @ SherlocKotik on: April 22, 2018, 06:05:50 AM
PLAN-C
http://www.plan-c.one

Meow
whois:
http://whois.domaintools.com/plan-c.one
Domain aus DK Firma in Georgien. Unter der Firmenadresse habe ich nur ein Hotel oder Appartmens gefunden.
###########################
So wie aussieht kommen die meisten Nutzer aus Deutschland.
Es gibt keine SocialMedia Einträge.
(https://www.easycounter.com/report/plan-c.one)
###########################
Handelsregister in Georgia ergab kein Eintrag zu der Firma “Plan-c” oder “PlanC”
(https://ecorp.sos.ga.gov/BusinessSearch)
###########################

Ich finde nichts im Netzt zu der Firma, ausser Werbung und Werbetexte.
Für mich sieht es nach Scam aus. Die ersten verdienen noch was und sobald genug in der Kasse ist,
wird keiner mehr sein Geld sehen.Gier frisst Hirn!


Sag Danke mit Merit Wink
12  Local / Altcoins (Deutsch) / SCAM-LIST // Investigation @ SherlocKotik on: April 21, 2018, 01:42:29 PM
LICERIO - Check.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3335672.new#new

Meow,
es hat etwas gedauert, bis ich was gefunden habe.
##############################################
Whois funktioniert und Ihr findet eine Adresse +Nummer
##############################################
Die linkedin Accounts sind nur paar Wochen alt.
Ein Teil des Teams ist erst seit paar Wochen bei vk registriert.
##############################################
Hier sind ein paar aus dem Team:
https://vk.com/georgemark0v
https://vk.com/id44581490
https://vk.com/nastyushka_aksenova
##############################################
So wie es aussieht sind es Studenten mit kaum Erfahrung oder finanziellen Sicherheit.
Passt auf eure Coin auf ^^
Meow

13  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / Re: [ANN][PRIVATE SALE][ICO] LICERIO - Your customer is your advertisement. on: April 21, 2018, 01:35:58 PM
LICERIO - Check.

Meow,
it took some time to finde some critical informations.
##############################################
Whois is not hidden. Check it your self.
##############################################
The linkedin accounts are fresh just few days old.
Teammates are not real connected and there internet activity is very young(few weeks)
##############################################
Few trusted things I find out:
https://vk.com/georgemark0v
https://vk.com/id44581490
https://vk.com/nastyushka_aksenova
##############################################
I thing it’s a student Project with out experience and trusted people.
Care of your Moneay.
Meow


 
14  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Re: SCAM ALERT - FTEC.IO - DENIAL on: April 19, 2018, 05:00:43 PM
Meow,
my research:
################################################
Company Address:
Address with hundreds of companies in Scotland:
http://www.smallfirmsservices.com/services/edinburgh-registered-office.aspx
(You can get one for 100 $, too )


https://www.nrscotland.gov.uk/search/node/ftec
and
https://www.gov.uk/search?q=ftec&show_organisations_filter=true
(nothing)

################################################
WHOIS:
https://who.is/whois/ftec.io
Registered On 2018-02-04

Registrant Contact Information:
Name Daniel O'Donoghue
(https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_O%E2%80%99Donoghue)
I know, there thousands. But it's funny.

Organization MITRIDAT GROUP LP
(http://www.web-site-scripts.com/news/2006/10/offshore-dedicated-development-team-model-becomes-very-effective-for-clinets-of-our-partner-company-mitridat-significant-savings-without-compromising-on-quality.html)

##################################################
Team:
Ihor Torshyn
https://www.instagram.com/torshyn/?hl=de
(ich weiß nicht ob er über sein CEO Glück weiss)
https://twitter.com/torshyn_i
45 Marketing Twists

Stanislav Ochkur
Nur ein Arbeitgeber bis jetzt?
29 Marketing Twists

Julián Marcelo Bernal González
https://www.instagram.com/jmarcelobernal/

people search engines:
http://www.yasni.com/ihor+torshyn/free+people+search?query=Ihor+Torshyn&psi
http://webmii.com/people?n=%22Ihor%20Torshyn%22
https://pipl.com/search/?q=Ihor+Torshyn&l=&sloc=&in=5

I'm not going through the whole team right now, but it's clear that the team's activity has been created few months ago.

##################################################
Additional:

https://www.ambisafe.co/
http://blockstarter.co/
https://www.coinounce.com/
https://daviann.com/about/

(These are Services for ICOs. What is the TEAM doing?)

##################################################


meow
15  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Re: SCAM ALERT - FTEC.IO on: April 19, 2018, 04:54:04 PM
Meow,
my research:
################################################
Company Address:
Address with hundreds of companies in Scotland:
http://www.smallfirmsservices.com/services/edinburgh-registered-office.aspx
(You can get one for 100 $, too )


https://www.nrscotland.gov.uk/search/node/ftec
and
https://www.gov.uk/search?q=ftec&show_organisations_filter=true
(nothing)

################################################
WHOIS:
https://who.is/whois/ftec.io
Registered On 2018-02-04

Registrant Contact Information:
Name Daniel O'Donoghue
(https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_O%E2%80%99Donoghue)
I know, there thousands. But it's funny.

Organization MITRIDAT GROUP LP
(http://www.web-site-scripts.com/news/2006/10/offshore-dedicated-development-team-model-becomes-very-effective-for-clinets-of-our-partner-company-mitridat-significant-savings-without-compromising-on-quality.html)

##################################################
Team:
Ihor Torshyn
https://www.instagram.com/torshyn/?hl=de
(ich weiß nicht ob er über sein CEO Glück weiss)
https://twitter.com/torshyn_i
45 Marketing Twists

Stanislav Ochkur
Nur ein Arbeitgeber bis jetzt?
29 Marketing Twists

Julián Marcelo Bernal González
https://www.instagram.com/jmarcelobernal/

people search engines:
http://www.yasni.com/ihor+torshyn/free+people+search?query=Ihor+Torshyn&psi
http://webmii.com/people?n=%22Ihor%20Torshyn%22
https://pipl.com/search/?q=Ihor+Torshyn&l=&sloc=&in=5

I'm not going through the whole team right now, but it's clear that the team's activity has been created few months ago.

##################################################
Additional:

https://www.ambisafe.co/
http://blockstarter.co/
https://www.coinounce.com/
https://daviann.com/about/

(These are Services for ICOs. What is the TEAM doing?)

##################################################

keep your hands off!
meow
@k-west how do you checked the degrees?
16  Local / Altcoins (Deutsch) / Re: [ANN][PRE-ICO][FTEC] - ERSTES HANDELS-ÖKOSYSTEM ✅ BENUTZBARES PROJEKT ✅ on: April 19, 2018, 03:52:01 PM
Meow,
das habe ich über FTEC rausgefunden:
################################################
Firmenanschrift:
Adresse mit Hunderten Firmen in Schottland:
http://www.smallfirmsservices.com/services/edinburgh-registered-office.aspx
(Kriegst du auch für 100 Mark Cheesy )


https://www.nrscotland.gov.uk/search/node/ftec
und
https://www.gov.uk/search?q=ftec&show_organisations_filter=true
(wird nichts geliefert)

################################################
WHOIS:
https://who.is/whois/ftec.io
Registered On 2018-02-04

Registrant Contact Information:
Name Daniel O'Donoghue
(https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_O%E2%80%99Donoghue)
Ich weiß es gibt tausende, die so heissen. Ich finde es trotzdem Lustig Cheesy

Organization MITRIDAT GROUP LP
(http://www.web-site-scripts.com/news/2006/10/offshore-dedicated-development-team-model-becomes-very-effective-for-clinets-of-our-partner-company-mitridat-significant-savings-without-compromising-on-quality.html)

##################################################
Team:
Ihor Torshyn
https://www.instagram.com/torshyn/?hl=de
(ich weiß nicht ob er über sein CEO Glück weiss)
https://twitter.com/torshyn_i
45 Twits mit leeren Aussagen.

Stanislav Ochkur
Nur ein Arbeitgeber bis jetzt?
Nur 29 Tweets?

Julián Marcelo Bernal González
https://www.instagram.com/jmarcelobernal/

Ergebnisse bei:
http://www.yasni.com/ihor+torshyn/free+people+search?query=Ihor+Torshyn&psi
http://webmii.com/people?n=%22Ihor%20Torshyn%22
https://pipl.com/search/?q=Ihor+Torshyn&l=&sloc=&in=5

Ich gehe jetzt nicht das gesamte Team durch aber es ist ersichtlich, dass die Aktivität des Team erst seit paar Monaten statt findet.

##################################################
Weiteres:

https://www.ambisafe.co/
http://blockstarter.co/
https://www.coinounce.com/
https://daviann.com/about/

(Das sind alles dienstleister für ein ICO. Was macht dann das TEAM?)

##################################################

Ich sage: Finger weg!
meow
(https://bitcointalk.org/index.php?topic=3259313.new#new)
17  Local / Off-Topic (Deutsch) / Sherlock Holmes Katze in der CryptoWelt on: April 19, 2018, 02:17:36 PM
Guten Abend,
ich bin sherlockotik und ich habe mir vorgenommen manch ein Angebot, ICO und soweiter unter die Lupe zu nehmen.
Ich bin mir sicher, dass meine Arbeit keine leichte sein wird. Ich bitte euch mir nachzusehen und zu helfen mit Infos oder Kritik.

Auf Kurz oder Lang werdet Ihr merken, dass ich hier auch unter anderem Namen aktiv bin. Da ich mit meinen Recherchen für Unruhe sorgen werde, ist es mir wichtig dies mit sherlockotik Account zu tun. @Admins seht mir nach ^^

Mein erstes Projekt ist: https://ftec.io/

meow
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