Latest posts of: sodler

Wollte mal auf zwei Scams hinweisen.

1. Amazon-Gutschein-Codes (fehlende Kontodeckung)
Man denkt vielleicht, die seien nicht reversibel - falsch gedacht. Die GutscheinCodes kann man auch per SEPA Lastschrift erwerben. Sprich: Das Konto wird erst belastet, nachdem man den Gutschein bereits erhalten hat.
Wurde zu dem Zeitpunkt der Gutschein bereits gegen BTC verkauft und das Konto ist nicht gedeckt, wird der "eingelöste" Gutschein-Betrag dem Einlösenden wieder belastet. Und der schaut dann dumm aus der Wäsche.
Wie vermeiden?
- auf physische Gutschein-Karten (aus dem Einzelhandel) bestehen
- Nur kleinere Beträge (z. B. max 200€) über Gutschein traden
- Foto der Gutschein-Karte zeigen lassen
- Falls nicht gleich ein Bild gezeigt wird, misstrauisch werden (Photoshop).

2. BTC gegen Bargeld (Trickbetrug - Austausch durch Fake-Scheine nach Prüfung)
Ist mir leider passiert, mit einem nicht zu kleinen Betrag.
Anbahnung: über Telegram in perfektem Deutsch ohne große Nachfragen nach Ablauf und Konditionen, hoher 4stelliger Betrag (sonst lohnt sichs wohl nicht).
Treffen: Verspätet, trotz vermeintlich Direktkontakt über Chat.
Person: Korpulenter Italiener mit Hornbrille (ca. 50 Jahre alt) in heller, leichter, offener Sommerjacke; mit Komplizen (ca. 60 Jahre alt) dünner, sehr faltiger Italiener mit gebrochenem Deutsch (tritt erst am Ende in Erscheinung).
Tausch: Bargeld in gleichen Scheinen in einem gleichförmigen Bündel, gefaltet mit Gummi. Nach Prüfung: alle Scheine echt und richtiger Betrag.
Scam: Käufer tauscht kontrollierten Bündel mit Gummi mittels professioneller Ablenkung durch Fake-Scheine-Bündel mit gleichfarbigem Gummi aus (aus der Jacke oder dem Ärmel). Nur oberster Schein ist echt.
Nach Senden der Transaktion wird sofort das Weite gesucht UND man wird durch einen Komplizen sehr aufdringlich angegangen (Zigarette?...) und versucht den Blick vom Trickbetrüger abzuwenden, damit er verschwinden kann.
Ist mir im Sommer 2019 passiert. Mitten in Deutschland. Treffpunkt war meine Heimatstadt. Anreise des Scammers war angeblich per Zug. Treffpunkt am Bahnhof in meinem Auto.
Wie vermeiden?
- Sicherstellen, dass der im Chat auch der ist, mit dem man sich trifft
- Geld nach der Prüfung in transparenten Zipper Beutel durch Austausch schützen
- Immer vorab klar machen, dass eine Bestätigung gewartet wird!
- Bei Unbekannten, ersten Trade in zwei Transaktion aufteilen (kleinerer Betrag zuerst)
- Maximalbetrag und Ablauf für jeglichen Trade festlegen.
- Nie von gesetzten Prinzipien und Abmachungen abweichen!
- Trade abbrechen wenn irgendetwas suspekt vorkommt!