Các sàn giao dịch ký quỹ tốt nhất vào năm 2021

Trái ngược với sự bùng nổ tiền điện tử năm 2017, thị trường tiền điện tử lần này ít hoang dã hơn. Có rất nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp, có các nhà đầu tư mạo hiểm và các nhà giao dịch cũ đã tham gia giao dịch / đầu tư tiền điện tử. Nhiều chuyên gia nổi tiếng đã lên tiếng về vai trò tích cực của tiền điện tử và các công ty lớn đang làm việc với các giải pháp dựa trên blockchain. Hơn nữa, người ta suy đoán rằng sự tăng trưởng giá BTC bất thường vào cuối năm 2017 không phải do quá trình thị trường tự nhiên thúc đẩy mà là do sự thao túng của một số công ty tiền điện tử nhất định. Mặc dù chúng ta vẫn chưa tìm hiểu sự thật về đợt tăng giá cuối cùng, nhưng chúng ta có thể thấy rằng bây giờ giá Bitcoin đã dần dần đạt mức cao nhất mọi thời đại và nó tiếp tục dao động, làm rung chuyển thị trường altcoin. Những biến động giá này tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận mạnh mẽ từ việc mua và bán tiền điện tử. Làm thế nào để chúng ta tối đa hóa lợi nhuận này? Một trong những cách phổ biến là sử dụng giao dịch ký quỹ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ và những sàn giao dịch cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ hiện đại tốt nhất.

1.   Margin Trading 101
2.   HitBTC
3.   Binance
4.   BitMEX

Margin Trading 101

Giao dịch ký quỹ tồn tại trong một thời gian dài và đã được sử dụng trước khi phát minh ra tiền điện tử. Chúng ta sẽ không chú trọng vào lịch sử của nó hoặc so sánh giao dịch ký quỹ truyền thống với giao dịch ký quỹ trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cách nó hoạt động trên các sàn giao dịch tiền điện tử hiện đại.
Giao dịch là một loại hình đầu tư ngắn hạn. Người ta hiểu rằng bạn càng đầu tư nhiều, bạn càng có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng làm thế nào bạn có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền từ giao dịch nếu bạn chỉ có khả năng đầu tư 100 đô la? Một trong những câu trả lời rõ ràng nhất là thông qua giao dịch ký quỹ.
Khái niệm giao dịch ký quỹ rất dễ hiểu: các nhà giao dịch vay tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử mà họ đang giao dịch và sử dụng tiền của chính họ làm tài sản thế chấp. Trong một tình huống tốt, giao dịch với số lượng lớn sẽ mang lại cho họ lợi nhuận lớn hơn. Khi giao dịch kết thúc, người dùng mang số tiền đã vay trả lại sàn giao dịch. Lãi suất cũng được khấu trừ. Phần còn lại của lợi nhuận chuyển cho nhà giao dịch.
Ví dụ: bạn tin rằng giá Bitcoin sẽ sớm chuyển từ $ 19,000 lên $ 20,000. Bạn cung cấp 100 USDT làm tài sản thế chấp, chọn đòn bẩy 100: 1 (thường được gọi là 100x) và nhận ký quỹ 9,900 USDT từ sàn giao dịch. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản ký quỹ của bạn, tách biệt với phần tiền còn lại của bạn đang được giữ trên sàn giao dịch. Giả sử dự đoán của bạn là đúng 100%, bạn mua khoảng 0,526 BTC với giá 19 nghìn USDT và sau đó bán 0,526 BTC với giá 20 nghìn USDT nhận được 10,526,31 USDT. Nếu bạn chỉ đầu tư 100 đô la, bạn sẽ chỉ kiếm được 5,26 USDT từ giao dịch này. Số tiền đã vay sẽ được chuyển trở lại sàn giao dịch, tài sản thế chấp được sử dụng, và lợi nhuận của bạn trước khi trừ lãi suất và phí giao dịch là 526,31 đô la - gấp 100 lần so với việc bạn chỉ đầu tư 100 đô la mà bạn thực sự có ngay từ đầu. Một kịch bản tốt là như vậy.
Có nhiều điều cần giải thích khi nói đến các kịch bản xấu. Các sàn giao dịch sẽ không để bạn mất số tiền mà họ cho bạn vay. Nếu xu hướng thị trường trái ngược với những gì bạn nghĩ, cuối cùng bạn sẽ nhận được một lời nhắc ký quỹ từ sàn giao dịch. Điều này xảy ra khi giá chạm đến một ngưỡng nhất định được coi là quá rủi ro để tiếp tục giao dịch với số tài sản thế chấp và số đòn bẩy này. Lời nhắc ký quỹ là một thông báo từ sàn giao dịch yêu cầu tăng tài sản thế chấp. Nếu không được thì giao dịch sẽ được thanh lý. Nếu tài sản thế chấp bổ sung không giúp ích gì, thì giao dịch cũng sẽ bị thanh lý. Đó là rủi ro mất toàn bộ số tiền bạn đã đầu tư. Thực tế này buộc các nhà giao dịch phải để mắt đến mức ký quỹ.
Có nhiều cách mà nhà giao dịch có thể kiếm được thông qua giao dịch ký quỹ. Ngay cả trong thị trường gấu (Bear market), các nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận thông qua các giao dịch ngắn hạn. Tất nhiên, điều quan trọng là phải hiểu cách thị trường hoạt động và đừng quên về các lệnh chờ giúp đảm bảo tiền khỏi bị thua lỗ. Người ta thường coi giao dịch ký quỹ là dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Dù sao, chú ý đến những gì bạn làm khi liên quan đến tiền bạc của bạn luôn là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số sàn giao dịch tiền điện tử thuận tiện nhất cung cấp tùy chọn giao dịch ký quỹ.

HitBTC

Lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch ký quỹ là cao hơn, đó là lý do tại dựa vào một công cụ giao dịch mạnh mẽ và sử dụng sàn giao dịch có tính thanh khoản cao là rất quan trọng. HitBTC là một trong những sàn giao dịch được nghĩ đến đầu tiên khi nói về giao dịch ký quỹ.
Sàn giao dịch bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Trong 7 năm, HitBTC giữ vị trí là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu bất kể sự cạnh tranh cao và mở rộng các tính năng của loại hình giao dịch này. Trong suốt thời gian qua, HitBTC chưa bao giờ bị vi phạm bảo mật. Về tính thanh khoản, HitBTC có khối lượng giao dịch khoảng 900 triệu đô la. Sàn giao dịch hỗ trợ 414 đồng tiền mã hóa tạo thành hơn 900 cặp giao dịch. Điều này làm cho HitBTC trở thành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử đa dạng nhất, cung cấp đủ khả năng để thử nghiệm với các đồng tiền ít người biết đến và giao dịch các loại tiền điện tử hàng đầu. Một đặc điểm thu hút khác của nền tảng này là phí thấp. Phí giao dịch tối đa được đặt ở mức 0,09% trong khi đó những người giao dịch với số lượng lớn (thường xảy ra nếu bạn sử dụng tính năng giao dịch ký quỹ) có thể được chiết khấu phí hoặc thậm chí nhận được phần thưởng hoàn lại cho mỗi giao dịch.
Vì trọng tâm chính của bài viết này là giao dịch ký quỹ, hãy xem HitBTC có thể cung cấp những gì cho những người đang tìm kiếm giao dịch đòn bẩy. Đầu tiên và quan trọng nhất, HitBTC có P&L rõ ràng (hay còn gọi là PNL, lãi và lỗ). Khi bạn mở một giao dịch, điều tối quan trọng là phải ước tính đầy đủ được số P&L. Con số này là một giá trị giữa tiền ký quỹ và khoản thanh toán cuối cùng của giao dịch đang hoạt động. PNL là những gì bạn nhận được khi đóng lệnh. Trên giao diện của HitBTC, thông tin này có thể theo dõi được rõ ràng tại bất kỳ thời điểm nào. Dữ liệu quan trọng nhất có thể được nhìn thấy ngay cả trong tab của trình duyệt giao dịch! Điều này cho phép người dùng có thể quan sát cả trong lúc duyệt các trang khác.
Đối với các đồng tiền có sẵn để giao dịch ký quỹ, trên HitBTC, bạn có thể giao dịch các cặp sau: BTC / USDT và ETH / USDT có thể được giao dịch với đòn bẩy lên đến 12 lần trong khi 23 cặp khác (dựa trên USDT hoặc BTC) được giao dịch với 10x hoặc 5x. Tất cả các đồng tiền được hỗ trợ đều là những đồng tiền hàng đầu được giao dịch theo cặp với BTC hoặc USDT.
Nói chung, dễ sử dụng là một trong những tính năng hay của HitBTC. Đối với một nhà giao dịch đã đăng ký, chỉ mất khoảng một phút để bắt đầu giao dịch ký quỹ, bản thân việc đăng ký cũng không mất nhiều thời gian. Để bắt đầu giao dịch với đòn bẩy do sàn giao dịch cung cấp, người dùng cần có địa chỉ email được xác nhận và bật xác thực 2 yếu tố (thực tế, bật tính năng này là điều bắt buộc đối với bất kỳ nhà giao dịch nào vì nó nâng cao tối đa mức độ bảo mật của tài khoản). Điều làm cho giao dịch ký quỹ trên HitBTC thậm chí còn thuận tiện hơn là chức năng giao dịch trên ứng dụng di động của sàn giao dịch. Chưa có nhiều sàn giao dịch lớn cung cấp tính năng giao dịch ký quỹ trên ứng dụng di động. Một tính năng tuyệt vời khác đó là Chế độ Demo. Bạn có thể thực hành giao dịch ký quỹ mà không cần đầu tư tiền thật. Bạn sẽ thu được kinh nghiệm về cách giao dịch bằng đòn bẩy Sandbox, sau đó bạn sẽ có khả năng thử kiếm tiền điện tử trên nền tảng chính.

Binance

Binance là một sàn giao dịch lâu đời được thành lập vào năm 2017. Hiện nay, sàn giao dịch này có thanh khoản lớn nhất trong lĩnh vực này. Khối lượng giao dịch vượt quá 6 tỷ đô la trong khi các sàn giao dịch còn lại phải vật lộn để đạt được 2 tỷ đô la về khối lượng. Tuy vậy, ngay cả thanh khoản nhỏ hơn nhiều cũng có thể đủ để thực hiện giao dịch nhanh. Chỉ là bạn sẽ có thể chắc chắn rằng trên Binance, khả năng bị kẹt lệnh là nhỏ nhất. Ngoài khối lượng giao dịch khổng lồ, Binance còn được biết đến với một số lượng lớn các tài sản được hỗ trợ (mặc dù con số này nhỏ hơn nhiều so với trên HitBTC) - 260 loại tiền điện tử trong hơn 880 cặp giao dịch. Binance là một nền tảng tiền điện tử, vì vậy điều quan trọng là phải mua tiền điện tử ở nơi khác trước khi bắt đầu giao dịch ở đó. Ngoài ra, người dùng có thể mua tiền điện tử thông qua bàn giao dịch OTC trên Binance. Về bảo mật, nền tảng được tin cậy mặc dù thực tế là nó đã bị tấn công vào năm 2019 với 7.000 BTC bị đánh cắp. Giám đốc điều hành công ty tuyên bố rằng tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng hoặc sẽ được bồi thường.
Kể từ tháng 12 năm 2020, Binance cung cấp cơ hội vay tiền bằng hơn 40 loại tiền điện tử. Đòn bẩy tối đa có sẵn trên Binance chỉ là 5 lần - không nhiều như trên các sàn giao dịch khác. Một ưu điểm trên Binance là tính năng giao dịch ký quỹ cho người dùng trên ứng dụng di động. Đó vẫn chưa phải là xu hướng chính, nhưng chúng ta đã thấy rằng HitBTC cũng cung cấp giao dịch ký quỹ trong ứng dụng của mình.
Người dùng Binance bắt buộc phải hoàn thành KYC và kích hoạt xác thực 2 yếu tố trước khi họ mở tài khoản ký quỹ. Trong ký quỹ, tài khoản của các nhà giao dịch sử dụng giao diện thông thường có bổ sung một vài tính năng như - phần theo dõi rủi ro và nút Tài sản vay. Để tạo tài sản thế chấp, nhà giao dịch phải chuyển tiền của mình vào ví ký quỹ. Việc chuyển tiền giữa các ví của người dùng là miễn phí. Trong ví ký quỹ, người dùng có thể chọn số tài sản thế chấp và chọn số đòn bẩy. Nếu giao dịch bị thanh lý, người dùng không chỉ mất tiền mà còn phải trả thêm phí. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi trình theo dõi rủi ro và hành động khi mức độ rủi ro đang tăng lên. Một tính năng khác của tài khoản ký quỹ là trình chuyển đổi. Nó được sử dụng để vay thêm tiền bằng một cú nhấp chuột, chuyển chế độ đặt lệnh thông thường sang lệnh ký quỹ với số tiền vay. Khi giao dịch kết thúc, số tiền đòn bẩy cần được hoàn trả theo cách thủ công.

BitMEX

BitMEX là một nền tảng lâu đời khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Nó thành lập vào năm 2014 và vẫn được nhắc đến trong danh sách các nền tảng tốt nhất về giao dịch ký quỹ mặc dù sàn giao dịch này không phổ biến đối với những người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử. Lý do rất rõ ràng: Bitmex có cấu trúc phức tạp hơn nhiều sàn giao dịch hiện đại. Không giống như hầu hết các nền tảng phổ biến khác, trên BitMEX mọi người giao dịch chứng khoán phái sinh thay vì các đồng tiền. Ngoài ra, người dùng có thể giao dịch với hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn trên BitMEX. Khái niệm này khiến BitMEX có vẻ quá khó hiểu đối với các nhà giao dịch tiền điện tử mới và khiến họ xa lánh. Tuy nhiên, BitMEX là công ty tiên phong trong giao dịch ký quỹ tiền điện tử. Tính năng này đã xuất hiện trên sàn giao dịch này vào năm 2015. Vì vậy, BitMEX vẫn giữ vị trí của mình là một nền tảng giao dịch cạnh tranh và được các nhà giao dịch trên toàn cầu sử dụng tích cực.
Nền tảng này được đăng ký tại Seychelles, có văn phòng tại Mỹ và Hồng Kông. BitMEX là một nền tảng p2p. Sàn giao dịch hỗ trợ trên 10 loại tiền tệ, đây không phải là một con số lớn và có thể làm thất vọng một số nhà giao dịch đang tìm kiếm một số loại đồng tiền nhất định. Tuy nhiên, lựa chọn giao dịch vẫn bao gồm nhiều loại tiền tệ phổ biến như USDT, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Cardano, EOS, Tron, Binance Coin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Dash, Zcash, Monero, v.v. Bitcoin là một loại tiền tệ cơ bản trên BitMEX.  Tiền Fiat thì không thể gửi và rút. Một tính năng thú vị là BitMEX không tính phí rút tiền và gửi tiền. Phí giao dịch bán dưới 0,1% nhưng phí mua khá cao - 0,25% với tất cả các loại tiền tệ, ngoại trừ Bitcoin. Phí giao dịch BTC chỉ 0,07%. Sàn giao dịch được coi là an toàn và riêng tư.
Giao dịch ký quỹ là một trong những tính năng chính của BitMEX. Đối với các giao dịch trên đồng Bitcoin, các nhà giao dịch có thể có đòn bẩy gấp 100 lần. Giao dịch với Ethereum có thể được gấp lên với đòn bẩy 50 lần. Đòn bẩy tối đa cho Monero là 25 lần. Vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm tra các điều kiện trước khi chọn đồng tiền giao dịch vì các loại tiền tệ khác nhau có thể rất khác nhau về các điều kiện. Các nhà giao dịch phải có khả năng trang trải tổng số tiền ký quỹ duy trì vì đòn bẩy được cung cấp bởi những người dùng khác của BitMEX (chúng ta đã đề cập rằng nền tảng là p2p). Đó là lý do tại sao số dư của nhà giao dịch không thể giảm xuống dưới 0.
Nhìn chung, công bằng mà nói thì BitMEX đủ tốt cho các nhà giao dịch kinh nghiệm muốn giao dịch Bitcoin với đòn bẩy lớn và có đủ tiền để trang trải các khoản lỗ có thể có. Nền tảng này không phù hợp với những nhà giao dịch có ít vốn.

I think that we should not expect such a price increase in the near future. The world situation does not contribute to this price increase. However, no one can know for sure. At any moment something that no one expects can happen.

Habits occupy a very large part of our lives. It’s good if your habits help you, but if your habits harm you, then it makes life very difficult. Therefore, it is important to have as many good habits as possible and get rid of bad ones.

What do you think will change in the future? What will disappear? What new will appear? What will the internet be used for?

I can say that the main thing is not how much you can earn, but the game process itself. If you are thinking of doing this in order to make money, then most likely nothing will work. But you can play it just for fun, and maybe someday you will be lucky to win a lot of money. But you shouldn't hope for this and set yourself such a goal.
About the question about the use of crypto: yes, you can use crypto, but before you do something, you need to make sure that it is a secure platform.

There is a large selection in Ikea. I often buy everything there.

It seems to me that there is no connection with cryptocurrency. Cryptocurrency cannot depend on the virus when the virus (at the moment) does not pose a threat to humanity.

I go to bed late (at about 3-4 nights), but I hope that someday I will be able to start a healthier lifestyle and go to bed at 11.

I do not understand how people can trust this. When someone invites me to make money, it’s at least strange.

This is very difficult for me, not because I don't have willpower, but because my work, my projects, my activity are all connected on the Internet. In other words, if I don't use the Internet, then I will not make money.

I do not think this is possible, because they already have financial power. In addition, if cryptocurrency were invented by governments, then it would not take 10 years to develop this topic.