 Show Posts
|
|
Pages: [1]
|
Вот у меня вновь вопрос, мои битки лежали на бирже куда попали грязные битки (т.е. битки с грязного адреса, т.к. сами битки не перемещаются, а делается запись в блокчейне о перемещении, правильно?).
Теперь мои битки грязные?
О какой бирже ты говоришь? Условно если такая транзакция прошла на биржу, то они можно сказать обелились. Если это централизованная биржа (как Binance), то в момент когда ты переводишь туда свои биткоины они попадают на баланс биржи, условно смешиваются с другими биткоинами. На данный момент на биржу могут попасть грязные биткоины, потому что пока нет возможности мониторить 100% адресов с грязными биткоинами. Тебе нет повода переживать если твоя транзакция прошла на баланс биржи и у тебя не пропала возможность проводить торги. В момент когда на биржу кто то питается перевести грязные биткоины и адрес с которого проводится транзакция находится под мониторингом, биржа заблокирует аккаунт того производил транзакцию и его криптовалюту, дальше последует разбирательства. Если биржа децентрализованная (к примеру Binance DEX) или обменники которые не проверяют своих пользователей и их транзакции, можно попасть в ситуацию что вам продадут грязные биткоины. Чтобы обезопасить себя вам нужно самостоятельно проверять биткоин адреса с которых вам будут переводить монеты. Транзакции можно проверить с помощью таких сервисов как Longhash, IdentityMind, Elliptic. Первые несколько адресов можно проверить бесплатно, за постоянное пользование сервисом придётся платить. Вот вам статья в помощь: https://hub.forklog.com/kak-ne-ispachkatsya-o-gryaznye-bitkoiny-utorg/С все большим принятием биткоина и криптовалют, будет расширяться правовая база и регулирование крипторынка. К примеру в будущем при оплате на массовых сервисах Amazon, eBay, Rozetka, Avito... транзакции будут блокироваться если их распознают как «грязная криптовалюта», по аналогии как сейчас банковские/платежные сервисы мониторят подозрительные транзакции. В каком то понимании это плюс, с помощью правового регулирования можно будет защитить основную массу пользователей от нежеланных/незаконных/криминальных криптовалют. Таким способом разделить крипту на белую и чёрную. |
|
|
|
Или закинуть биткоины в миксер. Или провести их через анонимные криптовалюты. Меня, как нормального покупателя будет очень сложно привлечь, потому что во первых надо объединить мой биткоин-адрес с моими персональными данными, во вторых изучить юрисдикцию той страны где я нахожусь, и в третьих доказать то, что я действовал по сговору с тем человеком, который переводил мне " грязь". Поэтому до суда тут очень далеко, да и доказывать буду не я. Если ты живешь в Пакистане или Туркменистане, то да ты можешь чувствовать себя нормально (по ссылке ниже список стран, которые не участвуют в программе по отмыванию денег AML). Если ты не живешь в тех странах тебе придётся постоянно скрывать свою личность в случае причастности к грязным биткоинам. Недавно прочитал что каждый кошелёк содержит информацию о твоём IP адрес. Конечно, если у тебя копеечный баланс то никому ты не нада. В поле зрения ты можешь попасть при суммах от $10 000. Ну а если на твои биткоин адреса время от времени переходят грязные транзакции, то вспомни историю Ульбрихта, основателя Silk Road. https://www.globalwitness.org/en/archive/28-countries-accused-facilitating-money-laundering--key-offenders-missing/ |
|
|
|
Categorically, bitcoin can never force you to release your real identity in public.giving out your real address in public is like calling scammer into your privacy,because your bitcoin is your bitcoin.
Scammers can find you anywhere, send virus to your PC or something like that, and get all your funds. Question is how to 100% hide your identity when using bitcoin? |
|
|
|
I also had this problem. I always use separate addresses for airdrops because many are scams and I will just hold the coins and if I find them on the market I will sell them and get the bitcoin from the exchange.
You could transfer your bitcoin into another currency then back to a brand new wallet from the exchange or elsewhere. You can't trace it that way.
What about KYC on the exchange or markets? For example, if police want to find you, they can send request to the exchange where you buy/sell bitcoins and receive all info about you. |
|
|
|
Если хочешь узнать где общаются майнеры, то лучший способ это сделать спросить у них, благо тут на форуме есть целый раздел для майнеров. Так же можно и на других тематических форумах глянуть.
Насчет спроса на чистые битки тоже читал давно статью на этот счет, кажется да действительно их покупали инвесторы именно у майнеров, судя по статье, чтоб не было истории по ним. Причем там наценка была большая, меня это удивило, но точно не помню, кажется 10%.
А какая разница? - мне не понятно. Биток он и в Африке биток. Видимо майнеры что-то знают Сейчас усилилось регулирование со стороны властей (прохождение KYC/AML). Припустим ты купил в обменнике биткоин, но оказалось что тебе его перевели с адреса который задействован в незаконной деятельности, в случае расследования тебя могут привязать к уголовному делу (то ли торговля накотиками, порнография, оружие). В суде придётся доказывать свою невиновность. Чтобы избежать таких проблем люди, которые занимаются торговлей криптовалют, предпочитают обезопасить себя и не против переплатить в случае покупки биткоинов без истории транзакций. На данный момент стали частыми случаями блокировка аккаунтов на основных биржах, таких как Binance. Существует много сервисов которые помогают мониторить криминальные транзакции и биткоин адреса, они предлагают свои услуги биржам и обменникам. На сколько я знаю такие сервисы пока что не могут предоставить информацию о 100% всех незаконных транзакциях и биткоин адресах. По этому могут быть случаи когда вы купили в обменнике биткоин, а только через неделю оказалось что адрес с которого вам перевели биткоин оказался замешенным в деле по торговле наркотиками, вас могут обвинить в покупке наркотиков или соучастии, и в последствии придётся доказывать свою невиновность в суде. Вам оно надо? |
|
|
|
|
Что вы думаете об идее - аукцион по продаже/купле чистых биткоинов.
Например, майнер пришел на аукцион по продаже только что добытых биткоинов, создал листинг для продажи и запустил торги. Заинтересованные в этом люди начинают делать ставки, как на eBay.
Ваши мысли?
|
|
|
|
|
What do you think about an idea - auction sell/buy virgin/freshly mined bitcoin.
For example, farmer came to a bitcoin auction and create listing for selling just mined bitcoin. Person that interested in it start placing bets, like on eBay.
Your thoughts?
|
|
|
|
Если хочешь узнать где общаются майнеры, то лучший способ это сделать спросить у них, благо тут на форуме есть целый раздел для майнеров. Так же можно и на других тематических форумах глянуть.
Насчет спроса на чистые битки тоже читал давно статью на этот счет, кажется да действительно их покупали инвесторы именно у майнеров, судя по статье, чтоб не было истории по ним. Причем там наценка была большая, меня это удивило, но точно не помню, кажется 10%.
Я сам несколько таких статьей прочитал, писали что майнеры продавали крипту с наценкой 20-30%. Но нормальных подробностей я не нашёл. Как выходят на покупателей, как торгуются, с какими объемами есть смысл продавать с такой наценкой от рыночной цены. У меня знакомые продавали вроде чистую крипту, но их блокировать стали на биржах. А как могут заблокировать за продажу чистой крипты? У неё же нет криминальной истории. Я знаю сразу блокирую крипту которая участвовала в трансакциях в Dark Net и та крипта которая была добыта хакерским путём. Тоже странный момент, у чистой крипты которую только добыли нет истории передвижений, какие вопросы могут возникнуть со стороны биржи я просто не представляю. Может блокировки были связаны с чем то другим? Одно дело когда крипта была засвечена в чем то сомнительном и попала к вам, а вы не знали и завели на биржу тогда да могут и возникнуть проблемы. Нашёл статью где биржи и обменники специально пропускают крипту с криминальным прошлым. Если покопать можно будет обнаружить что им это взаимовыгодно. https://news.bitcoin.com/study-exchanges-accepted-1-3-billion-in-bitcoin-stemming-from-high-risk-addresses/Да какая им в принципе разница с каким там прошлым к ним плывут чужие бабулесы ? Если напрямую в законе никаких указаний насчет какого-то особенного отношения к таким монетам нет, то ложить они все хотели на эти признаки, им что краденые что от наркотрафика, что еще от чего-то все равно абсолютно - это ж деньги, они не пахнут как говорят, все равно с чего прибыль иметь. Логика там примерно такая у большинства я думаю. Сейчас идёт явный тренд на то что многие обменники и биржи вводят процедуру KYC, большенство людей будут больше располагать/доверять проверенным сервисам и посредникам, также чтобы они предоставляли какие либо гарантии в случае чего то. На самом деле полная анонимность почти никому не нужна, многие могут думать что должна быть защита личного пространства и данных, но посмотрите на социальные сети, мы там сливаем абсолютно все о себе. Тот кто сидит в сетях просто забивает на анонимность. Аналогия - куда стадо, туда и большенство. Я лично знаю несколько знакомых которые за анонимность, но все равно в некоторых моментах жертвуют ею. Наша реальность просто не приспособлена быть анонимной. Человек даже теряет от того будучи анонимным. Возьмите Авито или OLX, лет 5 назад там было стремно что то покупать (платить только на карту), большенство использовали наложенный платёж. Сейчас эти площадки более продвинулись в том, что защищают своих клиентов. Как они это сделали? За счёт более тщательной проверки продавца. Он теперь дважды будет думать чем кинуть клиента. |
|
|
|
Because a lot of old bitcoins have criminal transaction history, not all exchangers accept such coins.
How would they go through tens or even hundreds of thousands of transactions a day just to find those "stained" ones? Unless there are recent hack cases, I doubt they would screen through each deposit. Some exchanges blacklist specific address from deposit,if the money os deposited from those addresses then account might be frozen until they get clarification.Surely they cannot track all the addressee but they can track from where the money got stolen but the real reason behind the people buying newly minted coins is not the criminal activities. Read this. Yes, they cannot track all transactions. Perhaps there is some kind of conspiracy between exchanges and crime . https://news.bitcoin.com/study-exchanges-accepted-1-3-billion-in-bitcoin-stemming-from-high-risk-addresses/ |
|
|
|
Why should there be less demand for new bitcoins than for those that have been mined for a long time?
Because a lot of old bitcoins have criminal transaction history, not all exchangers accept such coins. |
|
|
|
Если хочешь узнать где общаются майнеры, то лучший способ это сделать спросить у них, благо тут на форуме есть целый раздел для майнеров. Так же можно и на других тематических форумах глянуть.
Насчет спроса на чистые битки тоже читал давно статью на этот счет, кажется да действительно их покупали инвесторы именно у майнеров, судя по статье, чтоб не было истории по ним. Причем там наценка была большая, меня это удивило, но точно не помню, кажется 10%.
Я сам несколько таких статьей прочитал, писали что майнеры продавали крипту с наценкой 20-30%. Но нормальных подробностей я не нашёл. Как выходят на покупателей, как торгуются, с какими объемами есть смысл продавать с такой наценкой от рыночной цены. У меня знакомые продавали вроде чистую крипту, но их блокировать стали на биржах. А как могут заблокировать за продажу чистой крипты? У неё же нет криминальной истории. Я знаю сразу блокирую крипту которая участвовала в трансакциях в Dark Net и та крипта которая была добыта хакерским путём. Тоже странный момент, у чистой крипты которую только добыли нет истории передвижений, какие вопросы могут возникнуть со стороны биржи я просто не представляю. Может блокировки были связаны с чем то другим? Одно дело когда крипта была засвечена в чем то сомнительном и попала к вам, а вы не знали и завели на биржу тогда да могут и возникнуть проблемы. Нашёл статью где биржи и обменники специально пропускают крипту с криминальным прошлым. Если покопать можно будет обнаружить что им это взаимовыгодно. https://news.bitcoin.com/study-exchanges-accepted-1-3-billion-in-bitcoin-stemming-from-high-risk-addresses/ |
|
|
|
Why should there be less demand for new bitcoins than for those that have been mined for a long time?
“Old” or “pre-fork” bitcoins can be held at addresses containing various altcoins making them more valuable in a sense. Hi! What do you mean about - “can be held at addresses containing various altcoins” - on one address can be only one cryptocoin, right? |
|
|
|
Если хочешь узнать где общаются майнеры, то лучший способ это сделать спросить у них, благо тут на форуме есть целый раздел для майнеров. Так же можно и на других тематических форумах глянуть.
Насчет спроса на чистые битки тоже читал давно статью на этот счет, кажется да действительно их покупали инвесторы именно у майнеров, судя по статье, чтоб не было истории по ним. Причем там наценка была большая, меня это удивило, но точно не помню, кажется 10%.
Я сам несколько таких статьей прочитал, писали что майнеры продавали крипту с наценкой 20-30%. Но нормальных подробностей я не нашёл. Как выходят на покупателей, как торгуются, с какими объемами есть смысл продавать с такой наценкой от рыночной цены. У меня знакомые продавали вроде чистую крипту, но их блокировать стали на биржах. А как могут заблокировать за продажу чистой крипты? У неё же нет криминальной истории. Я знаю сразу блокирую крипту которая участвовала в трансакциях в Dark Net и та крипта которая была добыта хакерским путём. |
|
|
|
|
I was wondering if there is a demand for newly mined bitcoins or bitcoins that have a small transaction history. The question is, are there many people willing to buy such cue bitcoins for a price higher than the market price?
I started googling but never found such offers. More than once I found that miners sell their crypto on OTC exchanges. Is there someone who sold on OTC exchanges?
Tell me where the miners communicate to sell their crypto?
|
|
|
|
Если хочешь узнать где общаются майнеры, то лучший способ это сделать спросить у них, благо тут на форуме есть целый раздел для майнеров. Так же можно и на других тематических форумах глянуть.
Насчет спроса на чистые битки тоже читал давно статью на этот счет, кажется да действительно их покупали инвесторы именно у майнеров, судя по статье, чтоб не было истории по ним. Причем там наценка была большая, меня это удивило, но точно не помню, кажется 10%.
Я сам несколько таких статьей прочитал, писали что майнеры продавали крипту с наценкой 20-30%. Но нормальных подробностей я не нашёл. Как выходят на покупателей, как торгуются, с какими объемами есть смысл продавать с такой наценкой от рыночной цены. |
|
|
|
|
У меня возник интерес есть ли спрос на только что добытые биткоины или биткоины у которых не большая история транзакций. Вопрос в том много ли желающих купить такие битки за цену выше рыночной?
Начал гуглить но таких предложений так и не нашёл. В буржунете тоже смотрел - глухо, вводил все возможные запросы. Может они там использую свои сленговые слова для обозначения чистые биткоины. Кто знает?
Не раз находил инфу что майнеры продают свою крипту на ОТС биржах, но на сколько я понял туда пускают только таких. Тут есть кто то кто продавал на ОТС биржах?
Есть подозрение что многие менялы ушли в телегу и продают среди своих.
Подскажите где общаются майнеры для продажи своей крипты?
|
|
|
|
|
