Grazie per le risposte.
Anche se i dubbi di prima mi sono rimasti.. in teoria dovrei stare tranquillo perchè dato che Binance è un exchange centralizzato non devo preoccuparmi io di verificare le controparti.
D'altro canto come giustamente dice HedgeFx non vorrei rischiare di trovarmi delle grane inconsapevolmente per reati che non ho commesso.
Il problema è che si riesce a guadagnare bene con il trading P2P ma se devo poi passarmi giornate a giustificarmi per cose di cui non c'entro nulla e soprattutto non conosco
perchè non sono sotto il mio controllo mi viene davvero voglia di lasciar perdere.

Un exchange quale Binance o tutte gli exchange di crypto offrono un servizio di trading P2P ovvero fanno da garante a scambi di cryptovaluta/FIAT tra trader privati.
Gli scambi di valute avvengono tutte sotto il controllo dell'exchange, nel mio caso Binance.
Ma non so fino a che punto sia responsabile io quale trader privato o l'exchange che offre il sevizio di verifica del KYC, da qui nasce il mio quesito..

Faccio riferimento alla normativa KYC e ci si può fare un'idea di cosa sia qui https://www.intesa.it/che-cose-il-kyc-e-perche-adottarlo/
Il trading P2P comporta che io come trader acquisti e venda cryptovaluta ad un altro trader e la compravendita può avvenire anche regolarizzando il trade con valuta FIAT
pertanto volevo capire fino a che punto io sono costretto dalla suddetta normativa a richiedere informazioni alla mia controparte.
Questo per evitare come succede che le banche poi ti chiudano il tuo conto senza troppi convenevoli
rischiando la violazione delle normative antiriciclaggio quando capiscono che fai trading P2P utilizzando quel conto bancario.

 

Ciao a tutti,
ho letto diversi post sul forum e mi sono venuti parecchi dubbi sul rischio di riciclaggio tradando in P2P che credevo essere sicuramente una cosa legale, ora meno.
La questione è il KYC. Se faccio compravendita di criptovaluta con altri utenti di Binance devo essere io a preoccuparmi dell'identità della persona con cui sto effettuando un trade,
cosa a mio avviso improponibile o è sufficiente che lo faccia Binance e io posso tradare tranquillamente senza preoccuparmi della questione?

Grazie a chi vorrà chiarire questo dubbio.