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Local / Italiano (Italian) / Re: Le banche ci tengono d'occhio
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on: March 10, 2015, 08:07:52 AM
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Immagino limitino i loro reports in base ai movimenti bonificati verso gli exchanges o cose simili. Nel senso, fai un bonifico a, poniamo il caso, trt e suona un campanello nel loro database. Senza contare che dall' Itaglia ( ovviamente la glia è voluta ), ormai, se emetti un bonifico verso l'estero, suona qualsiasi sorta di strumento.  Esatto,confermo, i bonifici verso l'estero sono monitorati con piu' attenzione, specialmente se si parla di cifre sostanziose |
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Local / Italiano (Italian) / Re: Le banche ci tengono d'occhio
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on: March 09, 2015, 01:33:14 PM
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Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure. Stanno educando i dipendenti al bitcoin, personalmente non mi meraviglio. Anche la Banca d'Italia ne ha già parlato (con grossi strafalcioni, tra l'altro). Penso che il documento e la questione antiriciclaggio sia relativa agli scambi su exchange, più che tra privati. Infatti la circolare comincia con una cosa del tipo, "dopo ricerche della Banca d'italia ecc. ecc" Tienici aggiornati, non è detto che siano sempre cattive notizie. Prove di "convivenza"? Da quel che ho capito, temono molto le VV per questioni di riciclaggio e per la grande volatilità, comunque non appena ho nuove news condividero' subito.... |
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Local / Italiano (Italian) / Re: Le banche ci tengono d'occhio
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on: March 09, 2015, 11:48:15 AM
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ti ricordo che quando versi i TUOI soldi in banca, questi diventano di proprieta' della banca, non sono piu' tuoi !!! E non per modo di dire, proprio dal punto di vista legale, in modo che la banca possa fare legalmente riserva frazionaria. [/quote] Corretto e doveroso ricordarlo visto che con il tempo la gente pare dimenticare..
Grazie della precisazione GBIANCHI, Ziomik ,piu che dimenticato, non ero a conoscenza di questo fatto.  Mi informero' sicuramente meglio. |
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Local / Italiano (Italian) / Re: Le banche ci tengono d'occhio
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on: March 09, 2015, 11:32:13 AM
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-_- assurdo
cosi si gettano la zappa sui piedi da soli
Inoltre trovo assurdo che uno non possa liberamente spendere i SUOI soldi per quello che gli pare....perche qualcuno deve mangiarci sopra....mhà |
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Local / Italiano (Italian) / Le banche ci tengono d'occhio
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on: March 09, 2015, 10:26:54 AM
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Ciao a tutti,
mia moglie lavora in banca.
Venerdi aveva stampato delle circolari da studiare e in una di queste l'oggetto era proprio VV (Valute virtuali).
Nel documento era descritto il bitcoin, e tutti i rischi collegati, parlano di possibili furti dai wallet, possibilita' di crash di exchange, possibili finanziamenti al terrorismo, gambling ecc.
In poche parole, richiedono ai dipendenti di monitorare transazioni di denaro con finalita' acquisto o scambio di VALUTE VIRTUALI.
A fine circolare in grassetto, è richiesto dalla banca la segnalazione di operazioni (di importi consistenti in base alla soggettività del cliente)relative alle VV all'ente antireciclaggio....
Spero sia di utilita' comune....se avete domande e/o consigli chiedete pure.
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Local / Italiano (Italian) / Re: Wallett anonimo
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on: March 02, 2015, 05:29:26 PM
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Con nessun portafoglio devi fornire documenti, quelli te li chiedono gli exchange.
Quando ho installato XAPO a me ha chiesto la verifica dei documenti.... Se vuoi installare un wallet nel cellulare ti consiglio Mycelium, una bomba Ciao |
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Odio le banche(ed è per questo che ho abbracciato bitcoin) 
