Вот, просто почитав ваш спор так и до конца не знаю кто же из вас прав. А хотел бы. Но, скажем, тебе klarki я конечно доверяю больше чем любому нубу и тому что OP тоже. Но ведь он довольно квалифицированно отвечает а стало быть в теме. Это же так? То есть для форума и обсуждений вроде годится. Вот я и пишу, что вы лучше обсудите детали - например вместе с ОР вычислите хотя бы пару менял кто реально скам из за внезапных кусей амлов и на который жаловались бы несколько явно независимых людских отзыва. И пару таких где точно нет никаких таких поганых для криптанства приблуд.  Всё лучше, чем ругаться. Чтобы понять, что ребята может и не такие уж и плохие парни пришедшие на форум чтобы нам тут втирать и тролить. А пока у меня создалось ощущение, что они не такие уж и совсем плохинькие. "В споре рождается истина". Куда же без этого тем более на криптовалютном форуме?) Никто и не спорит, что он в теме, просто подача информации на паршивом уровне. C кейсом Алексея (у которого залочили средства обменник), не все так однозначно. Он был предупреждён, что сервис проводит АМЛ-чек , в правилах указано через какой конкретно амл-чекер проверяются кошельки/транзакции. Но клиент по какой-то причине решил действовать по своему и чекнул через какой-то другой сервис) Что имеем? Клиент был предупрежден о всех рисках, но в этой ситуации именно обменке вешают ярлык скамера  |
|
|
|
Если бы ошибка была выявлена, то я уверен что об этом объявили бы в первую очередь, но раз не чего объявлять то сидят тихо. А какие данные полученные через сотрудника могли бы позволить такое провернуть, если ключи есть только у пользователей, то получается что это невозможно, верно? Но если они говорят, что все в порядке, скачивайте обновления и работайте дальше, значит либо что то знают, либо степень ответственности настолько низкая, что им все равно на пользователей. После того как мои знакомы снова понесли деньги в МММ, когда он снова повторно открылся я уже ничему не удивляюсь. Они точно знали что это пирамида, но у них была только одна задача, быть в первых рядах, чтобы успеть прокрутить и вывести. Имхо, может просто осторожничают и пытаются втихую решить вопрос. Заявки от пострадавших они еще принимают, правда довольно неохотно на них отвечают. В ответном письмо задают вопросы, мол как хранили сид от своего кошелька и т.п. |
|
|
|
27-ой отчет Biswap:  - более 152к холдеров BSW
- более 22 млн.пользователей
- более 600к в соц.сетях
C подробным отчетом можно ознакомиться в источнике. |
|
|
|
Что нового в Pyme?- выдвинули предложение, которое затронет текущую токеномику Pyme Dao (собираются сократить общую аллоку токенов за счет сжигания токенов Dao)
- набор в совет ДАО (для подачи заявки следует создать тикет в дискорде Pyme в комнате #create-a-proposal
|
|
|
|
Есть обвинение этих ребят в коммерческом шантаже, но оправданы ли они, непонятно, не доказано... Пруфы как говорится в студию. Есть перечисление каких то обменников с кусем или без куся с амл без амл... , есть про лукавство отзывов в Бестчейндж. Да все же это понятно любому криптану. Обвинений нет, было простое предположение исходя из имеющихся данных. Ребят просто парсят информацию с мониторов и на основании отзывов, где обменник отказывается без KYC возвращать средства/проводить обмен под предлогом AML, лепят скам-метки. |
|
|
|
По факту это децентрализованная реализация всё той же CoinJoin,
Технология CoinJoin может быть реализованная различными способами. Wasabi миксер тоже использует CoinJoin. но там существует элемент централизации в лице компании zkSNACKs, которая может делать всё, что захочет. Например не вернуть вам ваши отосланные для смешивания монеты. До этого ещё не дошло, но AML фильтр она уже внедрила.
JoinMarket свободен от точек отказа, подобных той, что есть в Wasabi, ввиду его централизаванной природы. В JoinMarket вы сами устанавливаете правила и не теряете контроль над своими монетами.
Любопытное решение) Блокировки кстати уже были, если мне не изменяет память. Насчет zkSNACKs помнится и у нас на форуме было горячее обсуждение. В Wasabi пока есть возможность сменить координатора. Wasabi явно не тот инструмент, которому стоит доверять. |
|
|
|
Есть старый ноутбук, под что-то полезное, кроме раздачи торрентов, его ещё можно запустить, желательно чтобы была финансовая мотивация?P.S. электроэнергия на работе бесплатная. Позволить купить бесшумный майнеры себе, - пока нет такой возможности.
Порекомендуйте что-нибудь? Есть смысл запустить перебор "биткоин-пазлов"?
Какое железо у ноута? Насчет пазлов, если решитесь заняться этим, то возможно имеет смысл присоединиться к пулу. Что касательно успеха, то можете самостоятельно прикинуть что к чему, тема то довольно старая и обросла историями Насчет майна, можно разделить на граф/жесткий, но на особо крупный заработок не рассчитывайте. Можете еще посмотреть в сторону BTT. |
|
|
|
Хорошие новости от cygan: #S/N: UNIJOIN.1 : bc1qaylj8qjy7zw0xw824ltyjga932a3l6qx8r9uj7
#S/N: UNIJOIN.2 : bc1q7kumm92z3y3s9yryhts8n88sus5lwpz0mm8wfw
#S/N: UNIJOIN.3 : bc1qgqtajsnjxzdscd4wfyzpj83fqt4kyre020ghvu
#S/N: UNIJOIN.4 : bc1q8hwungcc8xkhuwfx0xjn9uchmpzjnd3ntx6r4t
#S/N: UNIJOIN.5 : bc1q3hgf472w9lxqyrrkf7rcgsfans96quu4tvmcq2
#S/N: UNIJOIN.6 : bc1quh3mu4lnjy9qu0p83z2h8sd2v4j6a3zg9kuv08
#S/N: UNIJOIN.7 : bc1qp7k8feqqzz6f9y0wcq0t6vj0hqs9ydswcyrldv
#S/N: UNIJOIN.8 : bc1qd5zl07n75r09s7epefgm0f0dzx0z7juexdrd24
#S/N: UNIJOIN.9 : bc1qdfmy948ymrwkdw97jmtrfrpd582dumrynv6p53
#S/N: UNIJOIN.10 : bc1quwlxg2hdfs0hdcygcc4jv3vphn2ujzc37a0dvu
#S/N: UNIJOIN.11 : bc1qxn9wylnx4efnlje5xr2f20yn0yanz6m4ekfywy
#S/N: UNIJOIN.12 : bc1qvzatw2erah93jtqn0sfvzzn0wes755qrqphsvn
#S/N: UNIJOIN.13 : bc1qw8t424vsehw2quct80wrfq6aelsmwkj847m60d
#S/N: UNIJOIN.14 : bc1qek9qzsx5e3p5jyq4894hn6t386yjkqspkt57l8
#S/N: UNIJOIN.15 : bc1qwc9mzwf07e0r5srgw5fu6999gx0psd6rupxmvl
#S/N: UNIJOIN.16 : bc1qp0gs5pxh6yssgwxr8cgv2rje72e88fs7prtlgq
#S/N: UNIJOIN.17 : bc1qn4pjfv86y3xsy53ehwndhn9fpfzns5rrh0lcxk
#S/N: UNIJOIN.18 : bc1qndsjpzpqeple84tzlh9xpq73akc4uhhzxt6fdc
#S/N: UNIJOIN.19 : bc1qz7v3vdua2dq9jzjan7tp08m9casl6xq4vn00lm
#S/N: UNIJOIN.20 : bc1q3dncscexmgzv70g5j9e4lelz7qv3n866pyeus8    Теперь можете оценить карточки, которы будут разыграны в ближайшее время Unijoin. Всего создано 20 карт, которые будут пополнены на 0,001 BTC. Немного информации о самих картах Ikarus:- на лицевой стороне нанесен: серийник, BTC-адрес, qr-код соответствующего BTC-адреса и блокчейн-тайм добычи (внизу справа).
- на обратной стороне находится голограмма (спасибо компании polymerbit), которая защищает закрытый ключ в виде qr-кода, напечатанного на карте (который дополнительно защищен бумажкой). кроме того, обе стороны профессионально заламинированы и имеют высочайшее качество.
|
|
|
|
Задания ежедневной активности StarWars Daily:StarWars BTC Daily с призовым пулом 0,02 BTC. - призовой фонд будет распределен среди 50 лучших игроков
- учитываются ставки сделанные в BTC
- играть можно в любые игры представленные на платформе Starbets
- призовой фонд будет распределен среди 50 лучших игроков
- учитываются ставки ставки сделанные в ETH
|
|
|
|
Мне нравятся обменки, где AML-проверку делают до того, как отправил битки, а не после. Например, обменник Muxa.сс или obmenka.su такую форму заявки имеет, где при заполнении заявки указываешь адрес, с которого будешь слать битки и если адрес кривой, содержатся транзы из казино, миксеров или хайпов, то они даже не дадут адрес, куда надо слать крипту, просто напишут, что обмен невозможен из-за того, что AML-риск больше 60%.
А на некоторых обменках даже видел 2 вида битков, типо tainted биткоины и нормальные. У tainted, конечно же, курс меньше, но как вариант. Хотя дешевле через биржу отмыть битки и обратно им притащить.
Да, тоже встречал такие обменники) Думаю рано или поздно и все остальные нормальные сервисы интегрируют эту фичу (для них все эти проверки рисков копейки стоят). Мне вот только до сих пор до конца непонятна ситуация с транзакциями от гемлбинг сервисов.
Так это как по мне отличный выход из ситуации с блокировкой бабла и всяким траханьем обменок с этим амл. Странно почему все обменки не внедряют такое. У меня еще вопрос тут возник попутно. А обменки проверяют только битковые переводы или переводы в альтах тоже подпадают под эту процедуру?
На первой странице почитайте, у пользователя заблочили средства из-за отправки USDT (эфир). Тема с АМЛ уже давно не только о биткоине. |
|
|
|
А ну тогда становится все ясно. То есть получается что они пользуют биржи для своего обмена. И наверное ж у них получается есть аккаунты на биржах. И наверное даже с КИСем. Как только биржа подозревает их аккаунт в мошенничестве и блокирует их средства которые по сути не их а клиента то они начинают выпендриваться с АМЛем. Чтобы подтвердить бирже что деньги получены от конкретного нормального человека а не бандюгана какого то. Или я неправильно думаю?
Если прям грубо, то да, все так и есть. Если рассматривать кейс с Алексеем и его АМЛ риском, то там сразу было видно, что средства из Stake. Был бы чуть внимательнее, то не попал бы в эту ситуацию. А вообще, лучше искать обменники, которые оперируют средствами на своих кошельках, так даже в случае АМЛ риска больше шансов получить возврат средств на адрес отправки. |
|
|
|
Ежемесячный отчет за август: https://betfury.io/news/monthly-report-august2023- 12 035 новых игроков
- 2420588632 общее количество ставок
- пополнение пула стейкинг (за холд токенов на платформе)
- аквтианость Bonus Combats
- обновленный лп вип-клуба
ДК на сентябрь:- запуск множество захватывающих баттлов
- обновление лобби
- интеграция новых игр
- локализация платформы
|
|
|
|
Задания ежедневной активности StarWars Daily:StarWars USDT Daily с призовым пулом 600 USDT (~0,02322 BTC). - призовой фонд будет распределен среди 50 лучших игроков
- учитываются ставки сделанные в USDT
- играть можно в любые игры представленные на платформе Starbets
- призовой фонд будет распределен среди 50 лучших игроков
- учитываются ставки ставки сделанные в BTC
|
|
|
|
Я не пойму чего вы хотите добиться? У 99 и 9% обменок есть такая херня.
Видимо просто отразить это в отзывах на своей платформе. У него по определению все обменки которые из АМЛ риска блочат средства клиентов (даже если клиент согласился со всеми правилами) и требуют верифа, являются скамом. Обменки которые не возвращают обратно крипту даже при блоке из-за АМЛ риска, обычно не имеют собственных запасов средств для операций, отсюда и проблемы. Чтобы сервису вытащить средства из биржи, им нужны данные о клиенте, который завел эти самые грязные средства. antiswap, за начинание лайк, но вот реализацию советовал бы Вам подтянуть. |
|
|
|
Ты сначала мне докажи, что это отзывы реальных пользователей с полным описанием проблем, по которым их соскамили. На заборе тоже хер нарисован, а там дрова лежат.
Вот-вот)) Если бы они проверяли инфу, связывались бы с этими самыми клиентами, приводили бы подробную информацию, то это бы имело какой-либо смысл. Ну а сейчас это выглядит как жалкая попытка сорвать бабла с этих самых обменников, которые antiswap закинул в разряд скамеров. |
|
|
|
На основании абсолютно сырой методологии, которая никак особо не проверяется О да, гораздо лучше судить на основании вашего личного опыта взаимодействия с данным обменником, нежели на основании отзывов пользователей  Я Вам выше скинул информацию по кейсу с АМЛ-риском. Кто в той ситуации дурак? Пользователю четко было указано, что если его транза будет с риском выше 70%, то он подходит под доп.проверку, причем ему указано, через какой сервис обменник чекает этот самый риск. Ну да, Ваш подход намного лучше, когда Вы даже не проверяете размещаемую информацию. Давайте пойдем дальше, все обменники из зеленой зоны на Вашем ресурсе перенесем в раздел скам?) |
|
|
|
|
Show Posts
