По процедурам AML они по сути обязаны все жто делать и расспрашивать. Иначе у них самих могут быть проблемы с регуляторами.
Это может иметь место если пользователь "новенький", но не для многолетних верифицированных пользователей. |
|
|
|
Я уже писал пару месяцев назад, про не совсем адекватные вопросы саппорта которые мне тоже задавал Tomaž R при выводе небольшой суммы меньше 5000$ - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2387133.0. До этого такие выводы вообще не вызывали никаких вопросов. Dear
thank you for your reply and provided information.
Would it be possible to provide us with few invoices of your recently purchased mining equipment and some screenshots of your mining pools with identifiable information visible (such as same email address or any other relevant information which can confirm that you are in control of the accounts)?
Are you mining bitcoins or alt-coins?
In addition, please describe the flow of funds of an arbitrage cycle and provide supporting screenshots of your exchange and bank accounts with the information that confirms the arbitrage cycle highlighted.
Looking forward to your reply. Мне кажется, что такая информация по меньшей мере не их дело, тем более выписки с моих счетов. |
|
|
|
Не гоните пургу, это Россия заблокировала https://reestr.rublacklist.net/search/?q=bitstamp.net У меня все работает с Российским паспортом и вывод и ввод. Просто надо знать когда выводить. Когда высокие курсы у всех бирж нет денег но есть биткоины, когда низкий курс есть деньги но нет биткоинов. И эта относится ко всем биржам у которых скачут курсы. Вывод не в Россию, на счет. В итоге ушел, правда еще много чего попросили (типо если не жалко) предоставить, если арбитраж, то счета и логи сделок и т.п. но пока ничего больше не отсылал. Акк верифиц ирован еще с 2014 года. А в связи с наездом на coinbase - https://forklog.com/sud-obyazal-bitkoin-birzhu-coinbase-peredat-nalogovikam-lichnye-dannye-14-tysyach-klientov/Складывается впечатление что со стампом тоже идут какие-то терки в этом отношении. P.S. Уже хочется заплатить налоги родному государству, только вот как это правильно сделать никто толком обьяснить не может. |
|
|
|
Всем привет! Хочу посоветоваться со всеми как лучше ответить на такой вопрос: Would it be possible to provide us with few invoices of your recently purchased mining equipment and some screenshots of your mining pools with identifiable information visible (such as same email address or any other relevant information which can confirm that you are in control of the accounts)? Are you mining bitcoins or alt-coins? In addition, please describe the flow of funds of an arbitrage cycle and provide supporting screenshots of your exchange and bank accounts with the information that confirms the arbitrage cycle highlighted. Можно ли предоставить нам несколько счетов-фактур вашего недавно приобретенного горно-шахтного оборудования и некоторые скриншоты ваших пулов шахт с видимой информацией (например, тот же адрес электронной почты или любая другая соответствующая информация, которая может подтвердить, что вы контролируете учетные записи) ? Вы добываете биткойны или альт-монеты? Кроме того, просьба описать поток средств арбитражного цикла и предоставить подтверждающие скриншоты ваших обменных и банковских счетов с информацией, подтверждающей выделение арбитражного цикла. Ждем Вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, Томаж Розман
Это пришло после запроса на вывод средств в USD. Как лучше написать что бы не предоставлять ничего им. Там и почта и все другое. Ну и кто что думает чем это грозит. Да к слову, вывод коинов со стампа в автомате или тоже могут заблочить если буду выводить? Буду благодарен за советы. |
|
|
|
поддержка пока работает (синяя зона) судя по всему сегодня дневка будет потенциально разворотной и завтра снова на север активно  Не факт что на север  . Да и пробивали сегодня дважды. У всех позиция выжидающего удава - многие уде ждут красных соплей. |
|
|
|
|
Странно все молчат. Кто что думает? Где правда брат?
|
|
|
|
Вот оно как. Пришел деньги человек обменять, целых 300 долларов (скоро такая сумма станет заоблачной для 70 процентов населения России), а банк ему идентификацию проводит, "оценивает риски". Звонят куда надо и сообщают,что гражданин Петров, работающий непонятно где, целых 300 долларов решил обменять. Непорядок!! Приедут, задержут, изымут, а кого надо и посодют, ибо нехуй!!
Что за паника? Много кого посадили? Пруф в студию. А нет - не хер политоту разводить, с этим в раздел политики. |
|
|
|
Если честно был очень удивлен сегодня открыв "висдом". Такое ощущение, что хотели убедить в выходе вверх за границу 450-460 и дальнейшее движение вверх, но походу топлива не хватило и не все поверили  , да и стопов наверное уже не столько посрывало, как раньше, вот и "закрылось btc-e для реструктуризации (подбить бабки)  ". А насчет защиты - хорошая она, не у всех такая имеется... в том то и странность, что так часто и вовремя "портится".  |
|
|
|
Просите, но один вопрос: Правила - разве международный закон или еще какой? Нет, а раз так то это просто соглашение Между кем то и кем и ничего им не мешает договориться заново. Хотя я тоже за туземун и банки мне не очень-то нравятся с их комиссиями. |
|
|
|
Похоже не только у тебя  Сегодня зашел у меня тоже слетело . Ложная тревога в профиль другой спросонья ввалился. |
|
|
|
Хм. Пытался зайти на биржу (две недели не заходил) пишет - "Wrong Customer ID or Password" К чему бы это?!  А как же мой биточек...  |
|
|
|
Пожалуй верну топик к оригинальной теме Деньги, пока, так и не поступили. Вчера попросил саппорт запросить у их банка расследование прохождения платежа. Через несколько часов получил ответ, что, оказывается, платеж был заблокирован (unable to process) банком-корреспондентом и деньги вернулись на их счет. Они приносят свои извинения, все расходы берут на себя и, прямо сейчас, выставляют платеж через другой банк-корреспондент.... Ок, я понимаю, бывают иногда технические сбои. Сегодня утром попросил их прислать SWIFT на новый платеж.... И - тишина.... Начинает напрягать и подбешивать. А вот это уже звоночек. Интересно какой такой был коррбанк они же почти всегда гоняют через JP или райфазен по крайней мере к меня так. |
|
|
|
|
Да не не сдаются, а просто время тянут - может еще лошарики подтянутся.
|
|
|
|
Нолик давай есчё жги, а то скучно во флету |
|
|
|
И да, чтобы не было лишних вопросов, простое правило - не более 600тыс в рублевом эквиваленте в месяц на счета, заведенные под одним лицом. а если единоразово, а не в месяц? Вот здесь https://bitcointalk.org/index.php?topic=312642.0 обсуждались эти вопросы. |
|
|
|
|
Rogue_Sol. Уважаемый, я так понимаю, в евро вы выводите в зону сепа? В этом случае все понятно, а вот usd куда в Россию? Я в прошлом году с таким сталкивался - правда тогда банк долго и упорно утверждал, что виноват финМон. Возможно проблема глубже. Спасибо за информацию.
|
|
|
|
Вангую тузеАДЪ с остановкой только в понедельник ')
Угадал! |
|
|
|
Договариваемся с биржами(бтц-е обязательно и в первую очередь) - внедряем пары grably/usd/btc/grably.
Раздаем Продаем всем grably - создаем панику/рекламу. А зачем нам в закрытом клубе еще и с биржей бтц-е доходом делиться? Мы че, сами не можем сделать свой обменник? А зарабатывать в закрытом клубе на ком будете? Друг на друге? Да-да-да! И еще отказаться от женщин и выпивки! А монетку назвать NaimaCoin |
|
|
|
|
Show Posts
