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Ma esistono veramente siti di scommesse in BTC?
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Fra Viabuy e Epayments quale consigliate e perché?
Dipende dalle tue reali esigenze. Tra le due è preferibile epayments a Viabuy. Ma mistertango com'è? Qualcuno ha provato?
Mistertango è un conto online (EMI), con IBAN univoco. Le mie esigenze principali sarebbero l'utilizzo in totale anonimato (non KYC). Inoltre, quale delle tue ha limiti più alti (Lifetime load) e costi di utilizzo più bassi? Con tutto il rispetto, ma nel 2018 e con tutto quello che è successo con Wavecrest puoi dimenticarti il non compilare il KYC. Beh a me andrebbero bene anche limiti di 1000/2000 a carta, ne ordini 10 e sei a posto  |
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Fra Viabuy e Epayments quale consigliate e perché?
Dipende dalle tue reali esigenze. Tra le due è preferibile epayments a Viabuy. Ma mistertango com'è? Qualcuno ha provato?
Mistertango è un conto online (EMI), con IBAN univoco. Le mie esigenze principali sarebbero l'utilizzo in totale anonimato (non KYC). Inoltre, quale delle tue ha limiti più alti (Lifetime load) e costi di utilizzo più bassi? |
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Infatti ma in caso di accusa di antiriciclaggio, sei tu a dover dimostrare la provenienza lecita.
Per cortesia, trattandosi di reato parliamo di ambito giuridico penale, quindi l'onere della prova ovvero della sussistenza del fatto delittuoso sta tutta all'accusa. Non confondiamo fiscale e penale. Assolutamente no! In quanto l'accusa di riciclaggio viene dalla Guardia di Finanza, quindi è un reato PENALE. Tuttavia la materia è economica e soprattutto fiscale, quindi drogata e spetta all'accusato l'onere probatorio. |
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Fra Viabuy e Epayments quale consigliate e perché?
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Ragazzi ma con il blocco Visa - WaveCrest, la carta Advcash funziona ancora?
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Ragazzi la soluzione per il fatto di poter essere accusati di riciclaggio se si fa mining, è cambiare paese. Stop
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come fai a dimostrarlo che fai mining se non fai mining?
Io ne ho fatti con il mining quando si minavano btc con le vga (su qualche pool ormai chiuso), da allora ho spostato questi btc tra diversi wallet ed exchange (di cui qualcuno ormai svanito). Come potrei dimostrare qualcosa? Infatti ma in caso di accusa di antiriciclaggio, sei tu a dover dimostrare la provenienza lecita. |
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Infatti, io li ho fatti con il mining......almeno è quello che gli dico ahahah. Tanto a questo punto o scoppia una rivoluzione in questo paese per sistemare le cose oppure diventa un paese islamico.
Eh ma se gli dici che provengono dal mining... Come fai a dimostrarlo? |
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Ti parlo del mio caso personale:
ho effettuato diversi bonifici dal mio conto corrente bancario verso Coinbase per acquistare ETH e BTC.
Questi miei movimenti sono tracciati.
Successivamente ho utilizzato BTC per acquistare altre criptovalute su Bittrex.
E anche questi movimenti sono tracciati sull'exchange.
Ho successivamente venduto le criptovalute in BTC e poi venduto questi ultimi con pagamento tramite bonifico bancario sul mio conto corrente.
Anche queste operazioni sono tracciate.
Quindi non vedo quale sia il problema di dimostrare la provenienza di soldi e monete.......
Ma infatti in questo caso non ci sono problemi, hai le prove di acquisto e di vendita. Il problema sussiste nel caso del mining, dato che non hai nessuna "prova di acquisto" dei BTC... Li vai a produrre tu. Quindi potrebbero dirti che questi BTC provengano da fonti illecite In questo caso, a parte che a oggi comunque non esiste il problema della tassazione delle altcoin, suppongo che il legislatore italiano preveda la possibilità di mining e quindi l'attività lecita del minare stesso. Almeno spero!!!! Io per sicurezza non mino nulla Ecco in realtà nemmeno esiste il mining giuridicamente ahaha Quindi io potrei fare di tutto e di più e farmi pagare in BTC e poi dire che provengono da mining |
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Ti parlo del mio caso personale:
ho effettuato diversi bonifici dal mio conto corrente bancario verso Coinbase per acquistare ETH e BTC.
Questi miei movimenti sono tracciati.
Successivamente ho utilizzato BTC per acquistare altre criptovalute su Bittrex.
E anche questi movimenti sono tracciati sull'exchange.
Ho successivamente venduto le criptovalute in BTC e poi venduto questi ultimi con pagamento tramite bonifico bancario sul mio conto corrente.
Anche queste operazioni sono tracciate.
Quindi non vedo quale sia il problema di dimostrare la provenienza di soldi e monete.......
Ma infatti in questo caso non ci sono problemi, hai le prove di acquisto e di vendita. Il problema sussiste nel caso del mining, dato che non hai nessuna "prova di acquisto" dei BTC... Li vai a produrre tu. Quindi potrebbero dirti che questi BTC provengano da fonti illecite |
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Certo che quando sento questi discorsi mi incazzo proprio.....Ecco perchè questo paese va male, perchè ci sono dei poveri pazzi come voi che vogliono pagare il 26 per cento di tasse, anzi no facciamo un bel 50%, di cui una buona parte va allo stato illegale del vaticano, QUANDO IN ITALIA NON ESISTE ALCUNA LEGGE IN MERITO AL PAGAMENTO DI TASSE DALLE CRIPTOMONETE. Se mi arriva un bonifico da 100k io incasso in contanti e buonanotte. Che il fisco poi faccia da solo ,se vuole, le sue verifiche per accertarsi da dove venga io mio denaro. Tanto quando poi vede che è stato fatto da un exchange finisce tutto li, e poi non pago di sicuro tasse per una LEGGE CHE NON ESISTE.
Non è proprio così... Ok se viene da un Exchange, però uno può benissimo vendere droga nel Deepweb, passare in BTC, passarlo su un Exchange e bonificare sul conto corrente... E tu pensi davvero che non ti vengano a chiedere "Scusa ma quei soldi da dove arrivano?" |
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Il che per il mining è difficile da dimostrare...
Mica ho "comprato" niente, ma li ho prodotti e messi su un Wallet.. Quindi non c'è verifica della "transazione di ingresso"... È quello il problema!
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Ma se ci pago il 26% e sto tranquillo a me va benissimo..
Il problema è che potrebbero fare casini sul "dove li hai fatti sti soldi?", e li come dimostri 500.000€ da mining?
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Mettiamo che io voglio fare cash out di 100.000€
Come faccio a dimostrare che questi 100.000€ sono effettivamente derivanti da mining + trading?
Non potrebbero accusarmi di avere una parte di quei soldi illegali?
Come si fa a uscirne puliti e a dimostrare il tutto?
Facciamo conto che tu hai comprato 10 Bitcoin a gennaio 2017 ... circa 960 USD l'uno. Quando hai fatto l'acquisto l'exchange registra tale operazione nella sua banca dati e la associa al tuo nominativo.Passano 12 mesi.... e tu rivendi tutto al 17 dicembre (picco massimo del 2017) a 20'089 USD per Bitcoin...ovvero un totale di 200'890 USD. Quando vendi l'exchange registra registra tale operazione nella sua banca dati e la associa al tuo nominativo.Quando fai cash out, ovviamente il compliance della banca ti può chiamare e chiedere l'origine di tale somma. Tu semplicemente fornisci i registri del tuo exchange (che puoi esportare in qualsiasi momento) e la banca potrà contattare direttamente l'exchange per verificare l'autenticità delle tue dichiarazioni. Appena verificato il tutto, fine. Ti godi il tuo denaro. Scusate l’intromissione (ma mi piace complicare la vita 😂). E se prendessimo il tuo esempio e cambiassimo un semplice dettaglio? X btc sono stati acquistati, ma non da exchange, bensì da privato... come si fá a dimostrare qualcosa quando li si vuole rivendere? Bravo! Anche questo |
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Mettiamo che io voglio fare cash out di 100.000€
Come faccio a dimostrare che questi 100.000€ sono effettivamente derivanti da mining + trading?
Non potrebbero accusarmi di avere una parte di quei soldi illegali?
Come si fa a uscirne puliti e a dimostrare il tutto?
Facciamo conto che tu hai comprato 10 Bitcoin a gennaio 2017 ... circa 960 USD l'uno. Quando hai fatto l'acquisto l'exchange registra tale operazione nella sua banca dati e la associa al tuo nominativo.Passano 12 mesi.... e tu rivendi tutto al 17 dicembre (picco massimo del 2017) a 20'089 USD per Bitcoin...ovvero un totale di 200'890 USD. Quando vendi l'exchange registra registra tale operazione nella sua banca dati e la associa al tuo nominativo.Quando fai cash out, ovviamente il compliance della banca ti può chiamare e chiedere l'origine di tale somma. Tu semplicemente fornisci i registri del tuo exchange (che puoi esportare in qualsiasi momento) e la banca potrà contattare direttamente l'exchange per verificare l'autenticità delle tue dichiarazioni. Appena verificato il tutto, fine. Ti godi il tuo denaro. E fin lì tutto ok... Il problema può sorgere se io ho comprato X BTC a Z EUR... Mentre nell'arco dell'anno io vado a minare gli stessi X BTC. Quando andrò a fare cashout il 50% risulta effettivamente comprato, mentre l'altro 50% no... Quindi questo altro 50% del mining (ma possono anche essere pagamenti) come faccio a farli risultare puliti e non spaccio internazionale di organi? |
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Mettiamo che io voglio fare cash out di 100.000€
Come faccio a dimostrare che questi 100.000€ sono effettivamente derivanti da mining + trading?
Non potrebbero accusarmi di avere una parte di quei soldi illegali?
Come si fa a uscirne puliti e a dimostrare il tutto?
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Una domanda ragazzi.. Se sapete rispondere..
Per esempio mettiamo che io da anni faccio mining e che ho racimolato 200.000€ in cryptovalute (Altcoin).
Per passarle al conto corrente, come si deve dichiarare? Se si ritirano poche somme alla volta, non si deve pagare niente vero?
Inoltre, come fanno a sapere se in mezzo a questi 200.000€ ci possono eventualmente essere soldi "sporchi" derivanti da attività illecite?
Cioè io posso usare un portafoglio nel quale ci butto tutti i proventi del mining... Se in quel portafoglio ricevo transazioni "sporche", come fanno a dire "Ok questa parte deriva da mining e quest'altra è illegale?"
Come si può dimostrare eventualmente che deriva tutto dal mining?
Chiedo pubblicamente non perché io abbia attività illecite, ma potrebbero sollevare la questione e allora io come faccio a tutelarmi?
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Che SCAMMATA! Ma chiudete il topic prima che possa acchiappare qualche persona realmente...!
Io segnalo
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