Главным способом отмывания черных доходов остаются наличные деньги 13/07/2015
Хотя кредитные карты, мобильные платежи, электронные деньги и цифровые валюты, такие как
Bitcoin постепенно заменяют наличные, обычные деньги все еще чаще всего используются в мошенничестве. Так, Европол сообщает, что чаще всего преступники отмывают нелегальные доходы именно при помощи наличных.
Частота использования обычных денег для отмывания средств не сдвинута с первого места в рейтинге даже биткоином, который многие центробанки во всем мире считают средством отмывания незаконных финансовых потоков и финансирования терроризма. Кроме того, наличным уступают разнообразные типы киберпреступности, включая фишинг.
В Евросоюзе использование налички чаще всего упоминается в отчетах о подозрительных финансовых операциях (около 30%). Кроме того, в отчетах Европола сказано, что несмотря на общий упадок интереса людей к наличным деньгам и появление электронных альтернатив, очень подозрительным остается высокий спрос на купюры в 500 евро.
Преступники по-прежнему скрывают свои нелегальные доходы стандартным и старомодным методом физической контрабанды наличных денег. Каждый год государственные органы Евросюза изымают примерно 1,5 млрд евро.
http://elmoney.net/news/nalichnye-dengi-ostayutsya-glavnym-sposobom-otmyvaniya-chernykh-dokhodov/
