Унтер-офицерский надзор: как власти загон

[poelling92]

Унтер-офицерский надзор: как власти загоняют всех в кэш

2015/09/23

cashЧрезмерная ретивость властей в разоблачении нелегальных доходов может вынудить даже честных налогоплательщиков уйти в кэш. Что уж говорить о нечестных…

Тотальная стирка

На днях владелец средней по размеру управляющей компании рассказал мне грустный анекдот из реальной жизни. В интересах клиента ему нужно было перечислить средства на действующий счет в иностранной «дочке» российского брокера и разместить там около $50 тыс. Клиент крупный, чист, как стекло, и стократно проверен надзирателями всех мастей. С брокером и банком управляющий работал давно и подобные сделки осуществлял не раз и не два. Ничто не предвещало беды. Но внезапно банк заблокировал операцию, отказав управляющему в перечислении средств, — похоже на вывод денег. Хотя ни о каком выводе речь не шла: управляющий всего лишь хотел купить клиенту акции западных компаний. Через иностранные «дочки» русских брокеров это делать удобнее и дешевле. Самое интересное, что банк даже не удосужился запросить сведения о происхождении средств.

читать дальше - http://bitnovosti.com/2015/09/23/nadzor-i-cash/

[pashh]

перегибы, недогибы и тд. В смутное время живем

[golovastik]

Унтер-офицерский надзор: как власти загоняют всех в кэш

2015/09/23

 Но отношение многих финансовых компаний к соблюдению норм антиотмывочного законодательства в последнее время не дружит со здравым смыслом.

Не дружит по принципу "Лучше перебздеть, чем недобздеть"  
В таких случаях ситуация может достигнуть критической точки выбора между клиентом и законом, если нет законотворческих рычагов во власти.