深圳严打贵金属原油平台刑拘400人

贵金属、原油等非法期货交易平台，正在经历一轮清洗潮。据深圳公安今日（4月12日）通报，2017年1月以来，当地共查处非法期货会员单位及其代理商24家，刑事拘留嫌犯404人。

　　这是新一轮交易场所清理整顿在地方付诸行动的缩影。深圳公安所提“非法期货会员单位”，意指从事非法期货交易的平台，均为挂靠在地方交易场所的会员单位。据财新记者了解，深圳经侦2月17日起即牵头开展突击行动，调查多家交易场所会员单位。（详见财新网报道“深圳贵金属平台被查交易场所整顿潮起”）

　　这类交易平台往往打着贵金属、原油等大宗商品现货交易的名号，实际上从事非法电子期货交易，共同点是没有实物交割、客户资金没有第三方存管、后台设置模拟盘并操纵交易行情。究其实质，这是交易平台与投资者的对赌游戏。

　　据深圳公安今日通报：这类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商，通常在网上招揽客户，由公司员工扮演“赚钱客户”“喊单老师”等角色，通过QQ、微信聊天、直播间讲课等方式，诱骗客户在现货交易平台开户注册、投入资金进行交易。之后，这些公司诱导客户频繁交易、反向操作，利用交易软件后台监控等手段，导致客户普遍亏损严重，而公司实现巨额盈利。

　　这些行为涉嫌诈骗、非法经营犯罪。据深圳公安披露，1月以来，当地警方经检察机关批准逮捕嫌犯115人，其中108人涉嫌诈骗罪、7人涉嫌非法经营罪。此外，有15名嫌犯在逃，深圳市公安局已报请广东省公安厅发布通缉令。

　　近年来，全国各地政府批设交易场所繁多，但交易场所的会员单位监管，往往处于公安、工商、商务、证监“四不管”的空白地带。投资者受骗后投诉举报，常会遇到多头监管者“互踢皮球”。“批了‘准生证’之后，人员、业务、资金基本都没法管，因为没有法律依据，监管部门不敢随便作为，否则企业也会不服。往往是等最后出了问题，才来处置风险。”广州市金融局人士对此尴尬现状深表无奈。

　　2017年1月9日，证监会牵头召开交易场所清理整顿部际联席会议。会议资料显示，全国仍有300多家违规交易场所，涉嫌从事非法期货交易、“类证券”投机交易。2月10日，证监会新闻发言人邓舸表示：违法违规交易场所要限期整改，涉嫌犯罪的移送公安司法机关；6月30日仍未整改规范或通过部际联席会议验收的，将予撤销关闭。