В Сиэтле выявлена схема отмывания денег через биткоиныВ американском Сиэтле в результате операции с внедрением агентов удалось выдвинуть обвинение в отмывании средств, полученных незаконным путем, “биткоин-инвестору” из Лос-Анджелеса Льюису Онгу (Louis Ong). Он был арестован 21 июля по подозрению в отмывании минимум $290 тысяч.
Федеральная прокуратура утверждает, что Онг присваивал себе крупные суммы от конвертации в биткоины сотни тысяч долларов. В операции было задействовано шесть агентов, напрямую получивших от подозреваемого предложение отмыть деньги за наркоторговлю. Его не остановило даже внесение данных о нем в реестр Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
При этом один из агентов откликнулся на рекламное объявление Онга о возможности анонимной покупки биткоинов, встретился с ним в кафе McDonald’s в городе Туквила (Вашингтон) и купил криптовалюту на $12 тысяч. Комиссия Онга за проведение такой операции составила 7,3%, а остальные биткоины были переведены на виртуальный кошелек покупателя. При этом, по данным эксперта, привлеченного к следствию, обычно комиссия составляет 0,1-1,5%.
Также был записан разговор Онга, в котором он обсуждает с агентом госбезопасности под видом наркоторговца необходимость “правдоподобного отрицания”.
“Единственное, что я говорю: мне все равно для чего они будут использовать биткоины. Единственное… для лучше на самом деле этого не знать.
Ваши друзья, похоже слишком открыто говорят о том, чем вы занимаетесь, хоте в этом нет никакой необходимости и это может стать ловушкой”, — говорит Онг в записи.
После этого Онг нанял защищать его интересы адвоката Брайана Кляйна (Brian Klein), имеющего опыт в делах, связанных с биткоинами и вопросами правового регулирования. Кляйн говорит, что получил 1700 страниц следственного производства по делу.
“Льюис считает себя невиновным и планирует решительно защищаться против выдвинутых обвинений”. — заявил адвокат.
То, что Онг зарабатывает на биткоинах, не было секретом. Есть информация о том, что он открыто говорил об этом с агентами госбезопасности еще за несколько месяцев до ареста. Так, например, агент видел его в машине, пересчитывающим на специальной машинке банкноты: $45 тысяч, якобы переданные ему кем-то из Аризоны.
Следователи также утверждают, что Онг обсуждал использование биткоинов для перевода валюты в Мексику. На вопрос, предпочел ли он “продукт”, то есть наркотики, наличным средствам, он ответил отказом.
Сейчас Онг отпущен из-под содержания под стражей в федеральной тюрьме и предстанет перед судом в апреле 2018 года.
https://anycoin.news/2017/10/06/ong-2/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru
