 |
December 10, 2017, 11:24:04 AM |
|
Аналитический центр транзакций Австралии (AUSTRAC) сообщает, что правительство ввело обязательную регистрацию биткойн-бирж, работающих в стране.
В соответствии с новым законом, AUSTRAC уполномочен контролировать деятельность всех виртуальных валютных бирж, действующих в Австралии. Основная цель мониторинга заключается в обеспечении того, чтобы финансовые операции не были связаны с отмыванием денег или терроризмом.
Законопроект был впервые внесен в австралийский парламент в августе 2017 года с целью борьбы с угрозой финансовой преступности в стране. Парламентарии страны сочли необходимым сделать это после того, как обнаружили, что один из крупных банков, банк Содружества, нарушил законы, связанные с отмыванием денег.
Также подача законопроекта была обусловлена докладом Целевой группы по финансовым мероприятиям, в котором говорится, что существующие законы по борьбе с отмыванием денег имеют серьезные недостатки и что их следует скорректировать в целях устранения пробелов.
Закон предусматривает, что виртуальные валюты будут пользоваться тем же режимом, что и физические денежные средства в банке, в случаях, если операции с ними подозреваются в отмывании денег или поддержке терроризма.
Директива также требует, чтобы предприятия, предлагающие услуги обмена криптовалюты, проверяли личность своих клиентов, вели учет транзакций и сообщали о любых пороговых или подозрительных сделках. Пороговой сделкой считается перевод виртуальных валют на сумму от 10 000 австралийских долларов.
Новый регламент также налагает тюремное заключение и штрафы на любую компанию, признанную виновной в эксплуатации незарегистрированных криптовалютных бирж. Штраф за незарегистрированные биржи начинается с двух лет тюремного заключения и/или штрафа в 105 000 $, а за более серьезные нарушения грозит штраф в размере 2,1 млн. $ для корпораций и 420 000 $ для физического лица.
|
