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April 19, 2018, 07:53:33 AM |
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Pincoin y iFan
La estafa de ICO a gran escala más reciente acaparó los titulares en abril. Se cree que dos ICO, administradas por la misma compañía que opera desde Vietnam, estafaron a alrededor de 32 000 inversionistas de un total combinado de $660 millones.
La compañía en cuestión, Modern Tech, empacó sus oficinas en la ciudad de Ho Chi Minh el mes pasado, arreglándose con dinero de los inversores. Se cree que es la estafa más grande en la historia de las ICO.
Varios inversionistas protestaron frente a las oficinas vacantes en la ciudad el 8 de abril, luego de que la compañía se negara a procesar los retiros de efectivo. La administración de la ciudad ordenó a la policía investigar el fraude.
Ambas ICO se han clasificado como estafas de marketing multinivel. iFan promocionó una plataforma de medios sociales para que las celebridades promocionen su contenido a los fanáticos. Mientras tanto, Pincoin prometía un 40 por ciento de rendimiento mensual de las inversiones realizadas. El proyecto afirmaba estar construyendo una plataforma en línea que abarca una red publicitaria, un portal de subastas e inversiones y un mercado punto a punto construido sobre la tecnología Blockchain.
OneCoin
OneCoin ha sido objeto de una serie de investigaciones en los últimos 18 meses. Oficialmente etiquetada como un "esquema ponzi claro" en la India en julio del 2017, fue multado con 2,5 millones de euros por las autoridades italianas dos meses después.
Cointelegraph había advertido previamente a los lectores que se mantengan alejados de la operación, ya que OneCoin ni siquiera opera una criptomoneda descentralizada legítima. Además, no tiene un libro público y sus oficinas búlgaras tuvieron redadas en enero con servidores incautados por las autoridades a medida que continúan las investigaciones internacionales y los casos judiciales en contra de la compañía.
Los escándalos en países de todo el mundo resumieron el hecho de que OneCoin es una estafa masiva.
En el 2016, las autoridades chinas incautaron más de $30 millones en la investigación de la operación OneCoin en el país.
La compañía también afirmó tener licencia oficial en Vietnam el año pasado, pero luego fue refutada por el gobierno del país. Más de cinco países han advertido a los inversores sobre los riesgos que implican para quienes eligen invertir en la compañía, incluidos Tailandia, Croacia, Bulgaria, Finlandia y Noruega.
Bitconnect
Durante mucho tiempo acusado de ser un esquema Ponzi, Bitconnect suspendió sus operaciones en enero tras una orden de cese y desista de dos reguladores financieros estadounidenses.
Los usuarios intercambiaron Bitcoin por Bitconnect Coin (BCC) en la plataforma Bitconnect, lanzada en enero del 2017, y se les prometieron beneficios astronómicos en sus inversiones.
Además, la compañía administraba un programa de préstamos, donde los usuarios prestaban BCC a otros usuarios para generar interés en función de la cantidad de BCC que habían prestado en la plataforma. También hubo un sistema típico de referencia de esquemas ponzi.
Sin embargo, la criptomoneda en su conjunto no fue muy comprensiva cuando la operación cerró su esquema de préstamos y plataforma de operaciones.
Desde entonces, varios usuarios han lanzado una demanda colectiva contra Bitconnect para recuperar fondos perdidos, que ascienden a $700 000 para su pedido particular.
Plexcoin
Esta ICO en particular fue cortada de raíz en diciembre del 2017 después de ser etiquetada como un típico esquema ponzi de retorno de la inversión. Plexcorp prometía a los inversionistas más del 1 300 por ciento de retorno de la inversión por mes antes de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ordenara a la compañía que detuviera sus operaciones.
Se recaudaron más de $15 millones durante la ICO de Plexcoin. Afortunadamente, todos los fondos fueron congelados por la SEC y el fundador Dominic Lacroix fue encarcelado.
Curiosamente, fue la primera vez que la SEC intervino y acusó a una ICO a través de su Unidad de Delitos Cibernéticos. Las ofertas de Plexcoin también se clasificaron como un valor, de ahí la decisión de la SEC de presentar cargos.
Centratech
Después de haber recibido el respaldo del boxeador superestrella Floyd Mayweather y el DJ Khaled, Centratech fue puesta en el centro de atención por su supuesto servicio de tarjeta de débito Visa y MasterCard que permitiría a los usuarios convertir criptomonedas en dinero fiduciario.
Desde entonces, dos de los fundadores han sido arrestados por cargos de fraude relacionados con la ICO, que recaudó alrededor de $32 millones, según Ars Technica.
La SEC destacó las longitudes extremas de los fundadores, Sohrab "Sam" Sharma y Robert Farkas fueron para engañar a los inversores.
El regulador estadounidense está buscando solicitar medidas cautelares permanentes, y tiene la intención de obligar a Sharma y Farkas a devolver los fondos robados con intereses. El par también tendrá prohibido servir como funcionarios o directores de la compañía, y se les prohibirá participar en cualquier oferta de valores
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