想要成为投资者的安全提示：如何识别ICO骗局

大卫.巴拉班(David Balaban)，是一名计算机安全研究员，有超过15年的恶意软件分析和反病毒软件评估经验。

在当前比特币价格暴涨的比特币环境下，拥有金融资源的人们把这一领域的创业公司视为一个大有可为的机会，这一机会可以让他们获得回报。

（想要成为投资者的安全提示：如何识别ICO骗局）

（想要成为投资者的安全提示：如何识别ICO骗局）

ICO(最初的硬币发行)是那些计划推出一种新的加密货币的爱好者之间的不可逾越的鸿沟，另一方面，他们可能会与这些项目的潜在赞助商进行合作。

简单地说，一个ICO(最初的硬币发行)的要点如下:潜在的加密货币的一定比例也被称为虚拟代币，被卖给早期投资者以购买法定货币或另一种现有的数字货币。如果这个项目成功了，这些购买的硬币的价值会随着时间的推移而增长，而支持者会获得可观的投资回报。如果这家初创公司没有筹集足够的资金，投资者可能会把钱拿回来。

ICO诈骗

任何新举措，在资金循环往复的情况下，都是欺诈者的经典诱惑，最初的抛硬币也不例外。回顾过去，骗子们已经宣布了为流氓项目提供资金的活动，筹集到的资金和消失的资金。这就是为什么在考虑投资选择时，早期的支持者必须注意到危险信号的原因。下面描述的一些最挑衅的事件可能会让你知道典型的ICO诈骗是什么样子。

* 海外国家航空公司<美国>（Opair公司）

舞弊的<美国>海外国家航空公司（Opair公司）在2016年生根发芽。该公司背后的新公司为他们的虚假创业公司筹集了100万美元，承诺为他们的捐赠提供分散化的借记卡。不幸的是，从一开始，Opair公司机组人员的行为就很可疑，这并没有阻止有关各方的兴趣。

具体来说，这些流氓玩家已经建立了商务化人际关系网（LinkedIn）的个人资料，这些资料显然是被伪造的个人信息和照片所塞满的。此外，据称的初创公司代表非常担心自己的隐私，他们拒绝了所有参加与密码有关的活动的提议，甚至还拒绝与潜在的支持者进行视频通话。

结果，在Opair硬币进入交易所后不久，骗子们就把他们甩了，他们的网站也被关闭了。显然，筹款人都输地很惨。

* 数字货币交易平台（BitCad）

这个ICO比令人愤慨的Opair诈骗更有争议。目前还不清楚这是一场骗局，还是一场不成功的尝试，试图创造一些业主未能解决的问题。不管怎样，人们在这方面损失了一大笔钱。

据称，BitCad的目的是取代许多商业活动、交易甚至政府运作的领域。特别是，它应该适应生物识别验证、分散式交易引擎和智能契约构造器。与此同时，实现这些复杂特性的机制在很大程度上是一个谜。尽管如此，最初的发行还是筹集了500万美元。当一些大型的BitCad工作人员在发射后不久就放弃了这个项目，事情开始变得可疑起来。大约在同一时间，该团队停止发布新的公告。

尽管有明显的迹象表明事情发生了严重的错误，但是一些早期的支持者仍然期待来自BitCad架构师的好消息。

* 著述业

作者以ERC20(Ethereum token标准)的项目进行营销。它的目标是成为作家、出版商、记者和译者的一种分散的手段，通过ATS令牌来获取他们的智力成果。这家公司筹集了大约100万美元。

作者的故事和现实生活之间的一些差异应该成为对想要成为投资者的人的早期警钟，但事实并不是这样，那些手指灵巧的人声称他们的经营经历是由他们经营一家书店的经历所激发的。然而，逛商店的网站却从一开始就发掘了它的原始本性，因为除了铅笔、纸、备忘录和黑胶唱片，它什么也没有提供。更糟糕的是，作者们指出了他们总部的一个虚构地址。

在一天结束的时候，许多赞助商没有得到他们的ATS令牌。有些人确实得到了，但他们的价格却比承诺的要低得多。因此，即使是幸运的投资者也损失了80%的资金。

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像投资其他任何投资项目一样，最初的发行是有风险的。这就是为什么我们的经验法则是，在考虑参与之前，对这些加密货币的初创公司有一定程度的偏执，并且权衡利弊。尽管没有普遍的标准来审查一个图标资源文件（ICO）的有效性，但是仔细审查一些细节是有意义且必要的。

A.细读白皮书

图标资源文件(ICO)的白皮书提供了项目团队、目标、开发路线图、令牌实现、在加密货币交换中列出令牌的时间框架，以及可能对潜在赞助者感兴趣的类似技术细节。

所以，花点时间，阅读它(包括精美的打印)，确保你能向别人详细解释这家创业公司的要点。不过，请记住，一个欺诈性的ICO可能包括一个白皮书，因此这个标志本身并不能最终提供有关其合法性的信息。

B.检查网站和社交账号

这一建议是显而易见的，但它充分说明了潜在的危险信号。虽然图标资源文件（ICO）的网站不需要对追根溯源，但它应该使用一个有效的加密套接字协议层SSL证书(URL以HTTPS开头)。此外，一个值得信赖的初创公司应该有一个社交媒体经理，他传播有关ICO的信息，并与在线社区进行互动。和相关人员联系，问几个问题，从而看出他们的反应和专业程度。

C.寻找支持

如果一个在区块链领域有信誉的人支持一个图标资源文件（ICO），那么这样的反馈肯定是在该项目的积极方面。不过，这并不意味着所有不能拥有知名狂热爱好者的创业公司都是骗子。

D.验证代码审核

确定项目的代码是否已经被彻底的检查过了，因为可能存在bug、恶意软件、安全漏洞和其他的弱点。确保代码审计是由著名的安全研究人员完成的。这样的洞察力可能会给你一些重要的线索，让你知道图标资源文件(ICO)作者对他们的初创公司的认真度和审慎度。

总而言之，我们应该谨慎行事，在自己的直觉上做一些侦察判断，然后根据自己的直觉来决定投资。避免购买图标资源文件(ICO)的虚拟令牌，除非你的清单上的所有问题都得到了解答，并且你也可以接受这些答案。再次，当加入一个新的加密货币的风险投资时，一些额外的偏执倾向会发挥其独特的作用。