印度打击加密货币：瞄准富裕的比特币交易员，审查新兴公司

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于印度加密数字货币相关政府部门而言，过去一周是繁忙的一周。在突袭比特币交易所后，现正通过印度税务部门调查富裕的比特币交易员。除去相关调查，印度证券委员会（SEBI）还针对ICO出台了新的审查措施，并称其为“庞氏骗局”。
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印度瞄准富裕的比特币交易员
“税务部门重新获取了个人和实体的交易记录，”印度税务部门一名官员指出，“这些人现在都在接受调查，并面临着逃税的指控。相关通知已经下发，比特币投资交易获得的收益必须纳税。”

根据多种报道，政府部门还对印度的加密数字货币交易所下发了很多调查文件，以了解印度高净值人士的交易习惯。粗略估计，约有一半调查对象即五十万人未纳税。

印度所得税部门在班加罗尔的分部正将此类调查扩大至整个印度。

按照《所得税法》133A条款的规定采取了相关行动,旨在收集证据确认投资者及交易者的身份，明确他们的交易对手的身份，使用的银行账户及其他信息。

当地的媒体也猜测，比特币价格持续猛涨使政府加大了监管的力度。印度政府也对所谓的黑钱采取了措施，调低了纸币计价，这似乎也是印度政府关注比特币交易员的另一原因。



印度瞄准ICO
印度储备银行也十分积极，煞有介事地发布新闻稿及调查研究报告，通过警示性公告及声明表明比特币为非法定货币。

和最近欧盟在税务方面的打击一样，这一举措的动机似乎源于《巴拿马文件》及《天堂文件》，该文件揭发了社会名人和权贵的避税行为，也让诸多政府蒙羞，因其对此毫无警觉。

尽管印度明确其对于比特币的敌对立场，但是对于比特币交易，即没有明确的KYC（了解你的客户）或是AML（反洗钱）的要求。实际上，它们依旧未受到管制。比特币交易处于很难受的怪圈中：既不非法，也不合法。

印度证券交易委员会营造了一个特别奇怪的法律环境。其对于加密货币管制采取了放手的态度，“但是也不允许交易所去欺骗那些轻易上当的投资者投身加密货币，”一位SEBI官员告诉新德里电视台，“有些交易所涉嫌参与诈骗活动。实际上这些交易所并没有创建出这些需要复杂算法的虚拟货币。”

据推测SEBI很快就会起诉国内的ICO。尽管ICO在很多其他国家被视为具有创新性的项目融资方式，但由于缺乏实体产品，华而不实且风评不佳。SEBI视其为庞氏骗局。