Nederlandse hackers plunderen rekeningen & witwassen geld via Bitcoin

[AZIZ1977]

Nederlandse hackers opgepakt voor plunderen rekeningen
Vier Nederlandse hackers zijn opgepakt voor het vermoedelijk plunderen van bankrekeningen en het uitvoeren van honderden frauduleuze overboekingen door het installeren van kwaadaardige software.
Foto:  Thinkstock

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Vier mannen uit Alkmaar, Haarlem, Woubrugge en Roden zijn door de politie aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de grootschalige, digitale fraude en witwaszaak.

De politie onderzoekt de periode tussen het voorjaar van 2012 en nu. Centraal in het onderzoek staan meer dan 150 frauduleuze transacties. De omvang van de schade komt mogelijk in de buurt van een miljoen euro.

Via emailberichten met een snelkoppeling naar malware verschaften de hackers zich toegang tot computers van onwetende rekeninghouders.

TorMail

Door de gratis dienst TorMail te gebruiken, konden de hackers hun activiteiten afschermen. Met TorMail kun je anoniem berichten sturen en ontvangen. De overboekingen kwamen terecht op zogeheten moneymules, personen die werden geronseld om hun rekening voor transacties beschikbaar te stellen.

Ook werd er waarschijnlijk gebruik gemaakt van bitcoins, om crimineel verkregen geld om te zetten in elektronisch geld.

Verschillende banken en bedrijven hebben aangifte gedaan van computercriminaliteit. Om hoeveel bankrekeninghouders het gaat, is nog niet duidelijk. Dat moet nog worden onderzocht, laat het OM weten. Getroffen particulieren hoeven zich geen zorgen te maken over de schade. Banken nemen die voor hun rekening en zorgen voor compensatie van de gedupeerden.

http://www.nu.nl/binnenland/3610521/nederlandse-hackers-opgepakt-plunderen-rekeningen-.html

[Gws24]

Van tweakers.net (http://tweakers.net/nieuws/92170/politie-pakt-4-mannen-op-wegens-plunderen-bankrekeningen-via-malware.html):

Daarnaast beheerde een verdachte een niet nader genoemde Bitcoin-exchange. Mogelijk gaat het om de Bitcoin-exchange Fbtcexchange.com; de eigenaar hiervan is sinds enkele dagen spoorloos en het registratieadres is in Woubrugge gevestigd, een van de woonplaatsen van de verdachten.

[BadAss.Sx]

Ook werd er waarschijnlijk gebruik gemaakt van bitcoins, om crimineel verkregen geld om te zetten in elektronisch geld.

Ging maar om 7700euro

[Azarius]

Damn, ik was net van plan om een account te openen bij Fbtce om het eens uit te testen.

Als ze nog een week gewacht hadden met het oppakken van die gasten was ik misschien geld kwijt geweest.

Gelukkig staat het nu veilig bij MtGox 

[AZIZ1977]

Damn, ik was net van plan om een account te openen bij Fbtce om het eens uit te testen.

Als ze nog een week gewacht hadden met het oppakken van die gasten was ik misschien geld kwijt geweest.

Gelukkig staat het nu veilig bij MtGox 

lol

[wachtwoord]

In de krant staat dat de inbeslag genomen Bitcoins al teruggewisseld zijn voor Euros. Dat doet de NL staat dan een stuk sneller dan die Amerikanen. Welke exchange zullen ze gebruikt hebben?

[skull88]

Damn, ik was net van plan om een account te openen bij Fbtce om het eens uit te testen.

Als ze nog een week gewacht hadden met het oppakken van die gasten was ik misschien geld kwijt geweest.

Gelukkig staat het nu veilig bij MtGox 

lol

Maar:

De overboekingen kwamen terecht op zogeheten moneymules, personen die werden geronseld om hun rekening voor transacties beschikbaar te stellen.

Men heeft dus volgens mij gelukkig niet teveel BTC hiervoor misbruikt, anders hadden ze weer een extra stok om mee te slaan.
Vraag mij wel nog altijd af waar ze die idioten die hun rekening hiervoor openstellen blijven vinden. 

[Jouke]

Vraag mij wel nog altijd af waar ze die idioten die hun rekening hiervoor openstellen blijven vinden. 

Nee, ze gebruiken software die de sites van bijvoorbeeld banken aanpassen. Als ze bijvoorbeeld bij de ING inloggen, moeten ze ineens een extra tan-code invullen. Maar die tan-code wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een ideal-betaling af te ronden. De nietsvermoedende klant denkt echter dat hij de tan-code invult om bij de bank in te loggen.

[skull88]

Vraag mij wel nog altijd af waar ze die idioten die hun rekening hiervoor openstellen blijven vinden. 

Nee, ze gebruiken software die de sites van bijvoorbeeld banken aanpassen. Als ze bijvoorbeeld bij de ING inloggen, moeten ze ineens een extra tan-code invullen. Maar die tan-code wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een ideal-betaling af te ronden. De nietsvermoedende klant denkt echter dat hij de tan-code invult om bij de bank in te loggen.

Dat snap ik, alleen dan word het geld overgemaakt naar een moneymule die dan het geld gaat afhalen en een gedeelte mag houden, vraag mij dus af waar ze die idioten blijven vinden.

[fanaat]

T

[horsebox1]

I have fiat money on there, I sold BTC but had not yet withdrawn it to my bank.

Am I totally screwed?

[morningtime]

I have fiat money on there, I sold BTC but had not yet withdrawn it to my bank.

Am I totally screwed?

Yes, of course you are. You were doing business with money launderers. You are probably a suspect yourself now.

[BTCat]

Or a victim of the police, like all the Silkroad people who had bitcoins on the site got robbed by the FBI without prove that it would be used for criminal activities.
Police have a license to rob, pirates of the governments.

[Progresso]

In de krant staat dat de inbeslag genomen Bitcoins al teruggewisseld zijn voor Euros. Dat doet de NL staat dan een stuk sneller dan die Amerikanen. Welke exchange zullen ze gebruikt hebben?

Wat ik mij nu afvraag is of de omwisseling van Bitcoins naar € wel rechtmatig is. Allereerst moet justitie eerst maar eens alle beschuldigingen bewijzen, maar de inbeslaggenomen Bitcoins zijn geen eigendom of bezit van FBTCexchange, maar van de respectievelijke eigenaren. Na een beslagname dient justitie hier onderzoek naar te doen.

Waarschijnlijk hebben ze geen juridische grondslag om de derdengelden in beslag te houden en zullen ze dus de inbeslaggenomen goederen (de Bitcoins dus) terug moeten leveren aan de rechtmatige eigenaren.

Volgens mij worden die 6000 kwartjes dan opeens een hoop meer waard.

III.2.2. Derderechthebbende, onderzoeksplicht m.b.t. eigendom
Lang niet altijd is de beslagene ook de eigenaar (of de enige eigenaar) van het inbeslaggenomen voorwerp. Zodra het OM reden heeft om aan te nemen dat het voorwerp niet uitsluitend aan de beslagene toebehoort, is het OM verplicht om te doen achterhalen wie redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt (artikel 552ca Sv). Volstaan kan worden met een marginale eigendomstoets. De opsporingsinstantie voorziet het OM van de noodzakelijke informatie hierover, ook als het OM daar niet uitdrukkelijk om vraagt. Indien de aangever bekend is, dient steeds ook te worden nagegaan of een verzekeringsmaatschappij of andere partij in de rechten is getreden van de aangever.

III.2.3.Teruggave aan, bewaring voor en bewaring door een derde
Indien beslagene geen afstand heeft gedaan kan het OM:
a. teruggeven aan een ander dan de beslagene (de derderechthebbende) (artikel 116 lid 3 Sv);
b. bewaren ten behoeve van de derderechthebbende (artikel 116 lid 3 Sv);
c. iemand aanstellen als bewaarder indien het voornemen genoemd onder (a) bestaat (artikel 116 lid 4 Sv).

Bron: Openbaar ministerie

[Kitecoin]

Sorry! guys I don't speak Dutch!!! I have same problem!!! What should we do to recover our money? I have fiat money in their account (which has been sized by the NHTCU)...