Написание процедур, KYC, идентификация

Всем привет.

Могу помочь с написанием внутренних процедур по идентификации и верификации клиентов, выстроить внутренний процесс, а так же в подготовке составления ответов для регуляторов и прочих инстанций. Оказываю помощь в открытие счетов.

Имею наработанный список контактов с compliance service провайдерами (PEP, Sanctions screening, ID/Passport verification etc), что достаточно важно для получения наиболее выгодной стоимости.

На данный момент специализируюсь на Мальтийской юрисдикции, имею достаточно большой опыт, одобрен MFSA (mfsa.com.mt).

Интересующихся писать в личку.

Благодарю.