Convém ter cuidado de onde e para onde transferimos moedas relacionadas com exchanges, não por estarmos em Portugal mas porque alguns exchanges fazem analise ao blockchain e podem banir contas por estarmos a usar determinados serviços.
Há relatos de Coinbase banir utilizadores por usarem determinados serviços de jogos de sorte e azar.
Existe uma maneira de tentar passar despercebido das exchanges nesse sentido.
Em vez de mandar direto do casino para a exchange, voce pode fazer algumas transações dentro da sua propria wallet e somente depois enviar os fundos para a exchange. Como voce esta enviando para voce mesmo e não tem pressa, pode usar uma taxa baixa.
O Antonopoulos explica nessa
video.
A ideia é simples: As excahnges vao fazer uma análise do blockchain de alguns endereços para trás. Elas nao tem como olhar todo o histórico de todas as moedas, porque se assim o fizessem elas perceberiam que quase todas as moedas já passaram algum dia por casinos ou mixers.
Então, voce faz umas 4 ou 5 transações e suas moedas estarão "limpas".
