Bitcoin Forum
June 25, 2024, 08:07:33 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Как происходит блокировка карты/счета?  (Read 131 times)
1R1S (OP)
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 21
Merit: 0


View Profile
October 22, 2019, 01:45:48 PM
 #1

Собираюсь начать принимать плату за биткойн через банк по картам. Переводы по одной карте врядли достигнут даже 15k. Уже читал что могут быть проблемы с банками...

1. Как вы думаете, может ли банк заблочить счет если через него проводить операции сумарно 80k-100k рублей в месяц?
2. Если не забираться за лимит в 15k по карте, проблем же не должно возникнуть?
2. Банк обычно блокирует карту или счет? Я читал что если блокируется карта то банк предлагает ее перевыпустить. Какие то проблемы после этого наблюдаются?
3. Может ли банк зарепортить о подозрительных операциях другому банку или в кредитную организацию при моих объемах?
4. Что делать и говорить банку если будут проблемы?
BigBadaBoomster
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
October 23, 2019, 07:06:15 AM
 #2

Собираюсь начать принимать плату за биткойн через банк по картам. Переводы по одной карте врядли достигнут даже 15k. Уже читал что могут быть проблемы с банками...
2. Банк обычно блокирует карту или счет? Я читал что если блокируется карта то банк предлагает ее перевыпустить. Какие то проблемы после этого наблюдаются?

Многое зависит от страны. В разных странах разное законодательство.
2. Банк приостанавливает совершение операций с денежными средствами, которые числятся на банковском счете. Банковская карта - это лишь инструмент для управления денежными средствами на банковском счете.
Возможные ситуации:
- приостановление сомнительных операций как антифрод: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47786/priznaki_20180928.pdf
- блокирование денежных средств в рамках борьбы с отмыванием и т.п.: https://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626.pdf
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!