BitMEX verificará todos os traders e origem do dinheiro

[Paredao]

Clientes da exchange de criptomoedas BitMEX, uma das maiores do mundo em negociação de derivativos, deverão apresentar suas identidades e origem dos fundos nos próximos seis meses para continuar operando na plataforma. Mais uma exchange que exigirá KYC para operações. Materia aqui

[sabotag3x]

A BitMEX já estava perdendo muito volume pra Binance, imagina agora com KYC e "verificação da origem do dinheiro" enquanto a Binance da 2 BTC de saques diários por dia sem perguntar nada..

Vai ficar feia a coisa pro Hayes, sorte dele que já tem os seus bilhões

[rdluffy]

Ainda bem que pelo menos eles avisam antes, ao contrário de outras plataformas, principalmente uma brasileira que mudou de um dia pro outro e exigiu que enviassem até fonte da renda
Deve ser por pressão regulatória, e irão perder várias pessoas para a binance com certeza, já que essa não pede ainda KYC para até determinado limite (que é alto)

Daqui um tempo, só uma ou outra exchange que vai sobrar sem KYC, que deverão estar em algum país totalmente liberado e com isso conseguir essa "vantagem"

[TryNinja]

Ainda bem que pelo menos eles avisam antes, ao contrário de outras plataformas, principalmente uma brasileira que mudou de um dia pro outro e exigiu que enviassem até fonte da renda
Deve ser por pressão regulatória, e irão perder várias pessoas para a binance com certeza, já que essa não pede ainda KYC para até determinado limite (que é alto)

Daqui um tempo, só uma ou outra exchange que vai sobrar sem KYC, que deverão estar em algum país totalmente liberado e com isso conseguir essa "vantagem"

O maior problema desses casos é que isso facilita a adoção de exchanges scam como a Yobit, que aproveitam do seu status "meio ilegal" ao não solicitar os dados necessários por lei em vários países para atrair pessoas que não querem fazer KYC nas exchanges confiáveis.

O único motivo da Yobit ainda existir é por que eles entopem seu mercado de shitcoins e não pedem KYC ou qualquer dado pessoal. E eles aproveitam esse movimento para roubar as pessoas e ficar pumpando scam coins.

[sabotag3x]

Ainda bem que pelo menos eles avisam antes, ao contrário de outras plataformas, principalmente uma brasileira que mudou de um dia pro outro e exigiu que enviassem até fonte da renda

Ai não é por pressão de governos.. é por conta da empresa não ter dinheiro em caixa e estar trabalhando com reserva fracionária e estar procurando desculpa para ganhar tempo..

O maior problema desses casos é que isso facilita a adoção de exchanges scam como a Yobit, que aproveitam do seu status "meio ilegal" ao não solicitar os dados necessários por lei em vários países para atrair pessoas que não querem fazer KYC nas exchanges confiáveis.

O único motivo da Yobit ainda existir é por que eles entopem seu mercado de shitcoins e não pedem KYC ou qualquer dado pessoal. E eles aproveitam esse movimento para roubar as pessoas e ficar pumpando scam coins.

Não sei nem como está viva após tanto tempo, não sei como nunca foi hackeada, deu um exit scam ou faliu.. assim como a Cryptopia, TradeSatoshi e outras que listavam qualquer moeda..

Não vejo a falta do KYC como sendo o principal problema da YoBit e outras.. Assim como não vejo o KYC validando uma exchange como segura.. Se a exchange for "quebrar", vai lesar todos clientes.. tendo KYC ou não..


O Hayes devia enfrentar muita pressão dos governos em relação ao KYC.. Um vídeo que vale a pena é ele e o Roubini conversando: https://youtu.be/aGdI9CK6EKI
O Roubini odeia tanto o BTC que chega a ser engraçado..

[JakobFugger]

Pessoal, Alguém pode explicar melhor as implicações legais sobre isso? Hoje em dia tem bem mais locais onde se pode operar alavancado, quantos são sem necessitar documentos?

Eu tenho algum risco do governo entender que eu precisava ter pago imposto com o que tenho no Bitmex?

[Paredao]

Eu tenho algum risco do governo entender que eu precisava ter pago imposto com o que tenho no Bitmex?

Depende do País que você mora. Pelo seu jeito de escrever, me parece que você é morador em Portugal. Se for, me parece que a legislação portuguesa é bem mais flexível em se tratando de criptomoedas. O ideal seria analisar seu caso.

[Alveus]

Pessoal, Alguém pode explicar melhor as implicações legais sobre isso? Hoje em dia tem bem mais locais onde se pode operar alavancado, quantos são sem necessitar documentos?

Eu tenho algum risco do governo entender que eu precisava ter pago imposto com o que tenho no Bitmex?

Zero riscos em relação ao pagamento de impostos, ao menos por enquanto. A restrição de alavancagem afeta alguns paises, tem que verificar se existe restrição no seu país. Porém no futuro é possivel que a Bitmex entregue os dados das transações as autoridades fiscais, caso sejam solicitadas.

[l3pox]

Pessoal, Alguém pode explicar melhor as implicações legais sobre isso? Hoje em dia tem bem mais locais onde se pode operar alavancado, quantos são sem necessitar documentos?

Eu tenho algum risco do governo entender que eu precisava ter pago imposto com o que tenho no Bitmex?

a bitmex deu um tiro no pé com o KYC e vai perder muito mercado.

uma alternativa que tem vindo forte é a FTX (tenho um ref pra ela se não tiver conta me chama inbox par ganhar uns descontos no fee )
alguns falam bem na Deribit também mas não sei setem KYC, a FTX é sem KYC até 2,000 USD por dia:
https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360027668192-Individual-Account-KYC