FinCEN Files

[mole0815]

What are the FinCEN files?
The FinCEN files are more than 2,500 documents, most of which were files that banks sent to the US authorities between 2000 and 2017. They raise concerns about what their clients might be doing.

Quelle: https://www.bbc.com/news/uk-54226107

Was sagt ihr zu dem Thema?
Sieht aus als wäre doch nicht der BTC böse... sind wohl eher die Banken
Wer hätte sich das nur gedacht?

Hier auf deutsch: https://www.profil.at/wirtschaft/die-fincen-files-in-einer-minute/401038163

[1miau]

"Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten, wahre Profis gründen eine Bank"
Berthold Brecht

Da haben die Profis wieder mal effektiv zugeschlagen. 

[Lakai01]

Alles, was ich bis jetzt über die FinCEN Dokumente gelesen habe zeigt für mich vor allem eins: Amerika kontrolliert den gesamten Zahlungsverkehr der EU ... wer hätte das gedacht  

Mehr Informationen wie bspw zu Geschäftspraktiken, Deals und co. Sind leider nicht zu finden, hätten jedoch wesentlich mehr "Sprengpotenzial".

Hier noch ein etwas ausführlicherer Artikel: https://www.derstandard.at/story/2000120137665/schwere-geldwaesche-vorwuerfe-gegen-internationale-banken

[mole0815]

Ich bin gespannt welche News uns hier noch erwarten.
Vermutlich gibt es mal wieder nicht viele Konsequenzen denn was soll schon viel passieren!?
Auch diesen Film der irgendwie dazu passend ist fand ich damals schockierend... bzw. schockiert mich seither nicht mehr viel in Bezug auf Banken etc.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Too_Big_to_Fail_–_Die_große_Krise

[bct_ail]

Mich kotzt das an. Hier schreiben User im Forum, die eine Anzeige wegen Geldwäscheverdacht erhalten haben und denen der Arsch auf Grundeis geht, nur weil sie 500€ auf bitcoin.de über SEPA gekauft haben und hier werden nachweislich und bewußt Milliarden gewaschen. Gelder von der Mafia, für Terrorfinanzierung und für die eigene Tasche. Das Systen ist ech krank.
Dann darf man auch noch lesen, dass die Banken Milliarden Strafe bezahlt haben und danach einfach munter weitermachen.
Und am besten ist es natürlich, dass das US-Finanzministeriums sowas nicht veröffentlichen "darf"....Warum sollte man sich auch selber ans Bein pinkeln

Das US-Finanzministerium antwortete auf eine Anfrage, die das ICIJ im Namen aller beteiligten Medien gestellt hatte, dass man sich grundsätzlich nicht zu Geldwäscheverdachtsmeldungen äußere. Die Behörde wies darauf hin, dass das Veröffentlichen dieser Meldungen in den USA verboten sei und dass in der Folge Ermittlungen gefährdet werden könnten.

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/fincen-files-geldwaesche-101.html

Edit: Wer ist über der Zahlungsempfänger der Strafzahlungen? Das US-Finanzministerium? Damit das Geld schön im System bleibt?
Edit2: Aber der Bitcoin ist böse und muss gezähmt werden. Kopfschüttel.

[bct_ail]

Na, schau mal einer an. OneCoin ist auch in den FinCEN Files vertreten.
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/onecoin-banken-fincenfiles

[mole0815]

Na, schau mal einer an. OneCoin ist auch in den FinCEN Files vertreten.
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/onecoin-banken-fincenfiles

Das war zum Glück vor meiner Zeit denn sonst hätte es mich fix auch erwischt bei meinem Glück

Allein in Deutschland glaubten 60.000 Menschen an OneCoin, weltweit waren es 3,5 Millionen. Bis heute ist unklar, wie hoch der Schaden wirklich ist. In Unterlagen der US-Behörden ist von vier Milliarden Dollar die Rede, interne Unterlagen weisen 5,2 Milliarden Dollar Umsatz bis Mitte 2017 aus. Zwischenzeitlich kursiert sogar die unglaubliche Summe von 15 Milliarden.

Quelle: https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/onecoin-banken-fincenfiles

Aber zurück zum Thema:

Und: Auch hier waren es nicht die internationalen Großbanken, die Alarm schlugen, sondern die kleine deutsche Sparkasse und später die „United Overseas Bank” aus Singapur, die zwei Überweisungen ablehnte und damit die mächtige Bank of New York Mellon aufscheuchte. Die Bank of New York Mellon antwortete, sie nehme ihre „Rolle beim Schutz des globalen Finanzsystems“ sehr ernst und unterstütze die Behörden bei ihrer Arbeit. Die Beantwortung konkreter Fragen lehnte die Bank ab.

Es ist wie du schon so schön gesagt hattest einfach nur zum kotzen. Was da im großen Stil abgezockt wird und niemand hat ernsthafte Konsequenzen zu befürchten ist richtig schlimm. Hauptsache für ein 50 Euro Delikt wird man mit der vollen Härte bestraft.