Los Carteles de México lavan 25.000M $ al año – la prensa destaca asociación BTC

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Los titulares de hoy, que podemos ver en diversos medios destacan que:

Reportan que ‘cárteles’ mexicanos lavan con bitcoins unos 25 mil mdd al año

https://www.lajornadamaya.mx/nacional/191517/reportan-que-carteles-mexicanos-lavan-con-bitcoins-unos-25-mil-mdd-al-ano

“La ONU advierte de que los carteles mexicanos lavan millones de dólares a través de criptomonedas ”

https://elpais.com/mexico/2022-03-10/la-onu-advierte-de-que-los-carteles-mexicanos-lavan-millones-de-dolares-a-traves-de-criptomonedas.html

“Mexican cartels turn to bitcoin, internet, e-commerce”

https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexican-cartels-turn-bitcoin-internet-commerce-83367341

Cárteles mexicanos utilizan criptomonedas para lavar dinero: ONU
 

https://www.forbes.com.mx/carteles-mexicanos-utilizan-de-criptomonedas-para-lavar-dinero-onu/

Cárteles de la droga lavan 25 mil millones de dólares al año y usan bitcoin

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/03/10/carteles-de-mexico-lavan-hasta-25-mil-millones-de-dolares-al-ano-y-hacen-uso-del-bitcoin/

La lista sigue, pero me basta con los titulares anteriores para ver cómo destacan un hecho que, a buen seguro tiene parte de cierto (el uso de bitcoin en operaciones de blanqueo), pero que todos sacan fuera de proporción, o en su defecto, no fijan un contexto adecuado.

Tras dar con él, he mirado por encima el informe original, donde se cita (ver apartado "Illicit financial flows and money- laundering mechanisms"):

<…> Mechanisms
used for money-laundering include the banking system,
cash couriers, bulk cash smuggling, money-service pro-
viders, alternative remittance systems (e.g. hawala), stores
of value, trade-based money-laundering, mobile or
Internet payments, cryptocurrencies, non-profit organiza-
tions, real estate and front companies.

Traditional banks continue to be favoured mechanisms for
laundering money. <…>
<…> Criminals use “straw men” to create entities, including real
estate companies, jewellery stores and consulting services,
as part of a money-laundering network that also involves
homemakers, students and bank employees <…>
<…> Casinos and real estate are used for money-laundering <…>

Cyberspace and cryptocurrencies are emerging as a
new frontier for organized criminal groups battling for
control of the vast criminal markets for drugs, arms, sex
and persons. <…>
To remain under the threshold for banking trans-
actions that raise red flags, which is $7,500, criminals
typically split their illicit cash into small amounts and
deposit them into various bank accounts, a technique
known as “smurfing”. They then use those accounts to
buy a series of small amounts of bitcoin online, obscuring
the origin of the money and allowing them to pay
associates elsewhere in the world <…>

No he visto un desglose del banqueo por canal, pero las criptomonedas, son tildadas de emergentes, y por tanto, con toda seguridad, está prácticamente a la cola de las técnicas utilizadas y citadas más arriba.

Hay que saber contextualizar la proporcionalidad y/o significancia de cada canal de blanqueo, y los titulares arriba citados parece que deberían encabezarse con referencias a los bancos, y desde luego no a las criptomonedas …

Ver:
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Annual_Report/E_INCB_2021_1_eng.pdf

[Artemis3]

Como siempre creando Temor, Incertidumbre y Duda para vender unos cuantos ejemplares o tener unas cuantas vistas.
La adopción de mundial de bitcoin se refleja en la criminalidad de la misma forma. Si ustedes piensan que es 5% la adopción mundial, los criminales que forman parte de ese mundo, también lo estarán usando en esa misma proporción.

Y que, el resto del crimen se hace con dinero fiat. ¿Porqué no eliminan el fiat?
Ya cansa de ver que sigan con esto después de 13 años de creado, algún día se les acabará ese argumento vacío.

[LUCKMCFLY]

No sé si han visto la Serie de Pablo Escobar, pero tengo entendido que México y Colombia tienen carteles que son muy muy radicales, y según lo poco que sé , es que ellos prefieren hacer sus transacciones con dinero fiat, y normalmente cuando es mucho dinero lo que hacen es pesarlo, así como se pesa 1Kg de fruta, carne o algo, y de acuerdo al peso ya tienen una idea de cuánto dinero representa en valor, dado esto, las mayores transacciones que son enfocadas a los delitos de narcotráfico es en dinero fiat, y actualment puede que también ya conozcan los beneficios de las criptomonedas y de BTC sobre todo, pero no creo que les agrade tanto, más cuando el precio de BTC baje de precio, creo que esto podría tener problemas estos carteles.

A vece pienso que las noticias son muy amarillistas y de alguna manera quieren hacer publicidad mala, y esto lo puedo interpretar como: "Compra hay malas noticias!", bueno es una manera de ver este tipo de tendencia, a nivel de especulación de mercado lo veo así.

[DdmrDdmr]

Cambiando un tanto el foco, el departamento del tesoro de EEUU publicó recientemente un informe, en cuya página 41 se reconoce que el uso de las criptomonedas para el blanqueo de capitales está muy por debajo fiat y de los sistemas convencionales, aunque si han detectado un incremento.

Sorprendentemente, el informe es puramente textual, y carece de datos tabulados ni gráficos versados para poder valorar los conceptos de "por debajo" y "un incremento" de una manera diáfana.

ver: https://beincrypto.com/fiat-still-accounts-for-the-majority-of-financial-crimes-us-treasury-department-report/

[famososMuertos]

...//...:::

Bueno, creo que esta muy bien documentado que los carteles resguardan el valor en oro y diamantes, los segundo son de preferencia porque son de fácil manejo, existe un mercado negro para todo tipo de activo y te aseguro que si el narcotraficante "A" le vende al "B" oro-diamantes-fiat por bitcoin, es una transacción con no màs de 2-3TXs. Creo que deben ya estar teniendo en cuenta el peso de las Txs en el relativo de lo que mencionas, solo que el peso (bytes) representa el riesgo.

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Creo que ciertos lugares dan bastante información sobre eso, pero no se divulga por razones de investigaciòn, no se, cosas del Departamento del Tesoro que le gusta pedir documentación y no dar.

En el frió análisis del dinero Fiat la traza de llegar a tener un $1, en el real caso procedente del dinero sucio es basado en los casos que se juzgan, es obvio, y eso da un estimado del cuanto se esta lavando, pero la realidad es que tampoco se sabe.

De hecho y según entiendo, pienso que el respaldo del dinero producto de este lavado esta ahì, es real, es como que han hecho metido menos aire a la burbuja, es decir, la creación de dinero electrónico para prestamos o lo que sea es mucho mayor, dinero que no tiene respaldo en nada. Creo que los ladrones de cuello blanco, manejan por mil las cifras de los delincuentes, sin duda mucho màs dinero.

Creo que lo mejor que le puede pasar a los organismos de seguridad de cualquier paìs es que el blanqueo de capitales se pase al bitcoin de esa manera se puede saber muchas cosas, màs de las que se puede saber con un papel moneda y el dinero electrónico.

[Silberman]

No sé si han visto la Serie de Pablo Escobar, pero tengo entendido que México y Colombia tienen carteles que son muy muy radicales, y según lo poco que sé , es que ellos prefieren hacer sus transacciones con dinero fiat, y normalmente cuando es mucho dinero lo que hacen es pesarlo, así como se pesa 1Kg de fruta, carne o algo, y de acuerdo al peso ya tienen una idea de cuánto dinero representa en valor, dado esto, las mayores transacciones que son enfocadas a los delitos de narcotráfico es en dinero fiat, y actualment puede que también ya conozcan los beneficios de las criptomonedas y de BTC sobre todo, pero no creo que les agrade tanto, más cuando el precio de BTC baje de precio, creo que esto podría tener problemas estos carteles.

Pues obviamente no tengo idea de la logística de estos carteles, pero sin lugar a dudas este era el método utilizado antes de que las maquinas contadoras de billetes aparecieran en el mercado, recuerdo haber visto un documental de la película ‘Garganta Profunda’ y se decía que la película fue tan popular en sus tiempos que simplemente no tenían tiempo para contar el dinero, así que simplemente lo pesaban como indicas en tu comentario.

A vece pienso que las noticias son muy amarillistas y de alguna manera quieren hacer publicidad mala, y esto lo puedo interpretar como: "Compra hay malas noticias!", bueno es una manera de ver este tipo de tendencia, a nivel de especulación de mercado lo veo así.

Pues lo que pasa es que al final es un negocio, incluso si asumimos que no hay una línea impartida por los gobiernos para intentar desacreditar a las criptomonedas, lo cual es dudoso, algunas personas al frente de compañías de medios de comunicación no tienen ningún reparo en distorsionar la verdad con tal de generar clics, o de simplemente hacer extrapolaciones e intentar obtener una primicia, un ejemplo de esto sería el famoso encabezado de ‘Dewey Defeats Truman’ publicado por el Chicago Daily Tribune en 1948.