[CERCO GUIDA] Come leggere e investigare transazioni nella blockchain?

[federik95]

Ciao,

sto cercando (e facendo fatica) a trovare un corso in italiano/inglese, testo/video su come fare investigazioni o ricerche di fondi tramite transazioni nella Blockchain, per il momento su Bitcoin.

Conoscete qualche fonte dove è possibile capire meglio come leggere la blockchain o gli explorer?

Grazie!

[bitbollo]

Mi piacerebbe inviarti una guida/corso, ma credo che siano davvero basic quelle che troveresti gratuitamente... più che altro, chi sa fare queste ricerche scrive software adatti allo scopo e li utilizza nell'offrire il servizio (che in generale è ben pagato...)

Ti suggerisco di guardare questo topic https://bitcointalk.org/index.php?topic=1802957.msg65164837#msg65164837 da questo punto in poi in cui un utente fa vedere come utilizza un explorer specifico per fare questo tipo di ricerca...  https://tokenscope.com
insomma è riuscito a collegare svariati address, una cosa impossibile da fare in maniera manuale (o che richiederebbe sforzi/tempi assurdi).

Un'altra risorsa molto utile è il classico https://www.walletexplorer.com/

Tieni presente che vi sono stati "studi" su come tracciare coin inviati ai mixer (incrociando input ed output).
Ad un certo livello diventano software/tipologie di ricerche davvero da specialisti...

[bitbollo]

Neanche queste informazioni qui di seguito sono dei corsi specifici sul tema che richiedi ma possono essere sicuramente un punto di partenza di approfondimento

I regularly have people ask me about tools I use in my investigations so here’s a comprehensive list:

Cielo - Wallet Tracking (EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc)
TRM - Create graphs for addresses/transactions
MetaSuites - Chrome extension that adds additional data on block explorers
OSINT Industries - email/username/phone lookups
LeakPeek - db lookups
Snusbase - db lookups
Intelx - db lookups
Spur - IP lookups
Cavalier by Hudson Rock - Infostealer lookups
Impersonator - Chrome extension to spoof login to dApps
MetaSleuth - Similiar to TRM but intended for retail users
Arkham - Multichain block explorer, entity labels, create graphs, alerts
Obsidian - Create flow charts / diagrams
Wayback Machine - archive web pages
Archive Today - archive web pages
Etherscan/Solscan - block explorer for EVM / Solana
Blockchair - bitcoin block explorer
Range - CCTP bridge explorer
Pulsy - bridge explorer aggregator
Socketscan - EVM bridge explorer
Dune - Analytics platform to query blockchain data
Mugetsu - X/Twitter username history & meme coin lookups
TelegramDB Search Bot - Basic Telegram OSINT
Discord[.]ID - Basic Discord account info
CryptoTaxCalculator -Track PNL for an address
...

È molto facile trovare guide ed approfondimenti dei singoli tools menzionati...leggere investigazioni può essere un buon punto di partenza per individuare strategie e tecniche efficienti.

[federik95]

Grazie delle risposte, gli strumenti che segnali sono quelli proposti da ZachXBT vero?

[bitbollo]

si corretto...sono presi dal suo canale TG