[20140922]BTCST比特币庞氏骗局，被罚款4000万美元

[multiinone]

Trendon Shavers，因成立及运行“比特币储蓄信托”（BTCST，Bitcoin Savings and Trust ），已被美国地方执法官Amos L. Mazzant，判罚4000万美元，美国证券交易委员会（SEC） 称 BTCST为庞氏骗局。



SEC去年的起诉书显示：

“至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以“pirateat40” 之名在互联网上匿名运行，提供和出售BTCST投资品，融资超70万个比特币。”

Shavers许诺客户，基于套利活动，该信托基金将有7%的周回报。实际上，Shavers仅是将新投资者的资金转给之前许诺过的旧投资人。

Shavers最终要求最小投资额为100个比特币，整个骗局最终融资超70万个比特币。

SEC调查报告显示，Shavers先生本人也使用客户资金，支付自己的租金、汽车、赌博、和许多其他购买等费用。

目前尚不清楚，Shavers是否将因其不当行为而入狱。

庞氏骗局：

是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

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原文：http://newsbtc.com/2014/09/19/man-ran-bitcoin-ponzi-scheme-fined-40m-sec/
作者：Eric Calouro
编译：tjs
稿源（译）：巴比特资讯