Bitcoin Forum
June 17, 2024, 10:26:45 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 [2]  All
  Print  
Author Topic: Homeland Security USA oтcлeживaeт cдeлки c Bitcoin  (Read 877 times)
bokr57
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1540
Merit: 1004


GIGZI - INDEPENDENT WEALTH MANAGEMENT


View Profile
April 06, 2016, 05:54:38 PM
 #21

А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек.  И как они это отследят?
Только если биржа сдаст с потрохами момент связанный с обменом крипты на другую крипту, больше никак. Но скорее всего тут расчет на лень отслеживаемых, которые не станут мудрить с кучей обменов или миксеров.
тоже так думаю, попадутся слишком беспечные или слишком ленивые, те кто захочет замести следы их заметут.



████████████▀████▄████████████████▀███▀████████████████▄█
███▀▀▀▀▀▀▀▀██████████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████▀▀▀▀▀▀▀▀█████████
█████████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████
██████▀█████████████████████▀████████████████████████████
████████▀▀████████████████████▀▀█████████████████████████
██████████████████████████████████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████
█████████████████████████████████████████████████▀███████
      |                  |                  |            
feterim
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 504
Merit: 500


View Profile
April 07, 2016, 05:39:54 PM
 #22

Quote
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами.
Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют.
Смысл трубить о своей схеме отслеживания, когда реально был только один прецедент, который действительно может сойти за случайность, хотя понятно, что они что то там делают и как то пытаются отследить операции.
Смыл "трубить" все же есть в некоторых случаях. Например, когда есть интерес привлечения государственных инвестиций "на поддержку" или голословное заявление об успехах, когда необходимо отчитаться. Понятно, что в узком кругу предоставляют детальные данные, но для масс сойдет и такой вариант.
pastan
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 714
Merit: 250


View Profile WWW
April 07, 2016, 06:54:23 PM
 #23

А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек.  И как они это отследят?
Только если биржа сдаст с потрохами момент связанный с обменом крипты на другую крипту, больше никак. Но скорее всего тут расчет на лень отслеживаемых, которые не станут мудрить с кучей обменов или миксеров.
тоже так думаю, попадутся слишком беспечные или слишком ленивые, те кто захочет замести следы их заметут.
Те, кто занимаются всякими темными делами в серьезных масштабах наверное уделяют должное внимание вопросу безопасности. Так что ловить скорее всего будут по мелочи и по беспечности.
Pages: « 1 [2]  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!