Creo que no me has entendido siulynot, no es nada de lo que dices. Dime una cosa... si quiero vender 30 bitcoins qué sentido tiene plantar una órden de venta de 400 BTC(sí, 400) a 140$ por decir un ejemplo, poner 3 o 4 órdenes de venta de 0.00x a 139$ y finalmente los 30 BTC a 138$? Te estoy hablando de órdenes que con cero lag aparecen simultáneamente en el libro de órdenes.
No puedes demostrar que son de la misma persona. Incluso aunque las veas aparezcer simultáneamente con lag cero, puede ser la reacción inmediata de varios bots, separada en algunos milisegundos, que a ti te llega de golpe por temas de latencia de red.