Bitcoin Forum
May 25, 2024, 06:52:47 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Zebpay сотрудничает с индийской полицией по деl  (Read 420 times)
Vialaia (OP)
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 455
Merit: 250


View Profile
April 28, 2017, 02:35:41 PM
 #1

В ходе расследования кражи средств из государственного банка были заморожены банковские счета, принадлежавшие индийской криптовалютной бирже Zebpay...

Читать больше здесь https://bit.news/zebpay-sotrudnichaet-s-indijskoj-politsiej-po-delu-vyvoda-kradennyh-sredstv-cherez-birzhu/
kaznachey
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 328
Merit: 258


View Profile
April 28, 2017, 03:09:11 PM
 #2

Quote
«Zebpay помог отделу киберпреступности вернуть Биткоины, купленные обвиняемыми, - это было возможно, потому что мы следим за KYC для всех пользователей. Затем офис Cyber Crime дал распоряжение продать Биткоины, для возможности возврата средств. Эти Биткоины были также проданы на Zebpay»
Это хорошо что у преступников деньги отобрали и вернули, но KYC когда надо доказывать что ты это ты это слишком.
LastClingon
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1218
Merit: 1000



View Profile
April 28, 2017, 06:06:56 PM
 #3

Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.


              ████████████             
          ██████████████████           
       ████████████████████████       
     ████████████           ████     
    ███████████  ███████████  ████     
   ███████████  █████████████  ████   
  ███████████  ███████████████  ████   
  ███████████  ███████████████  ████   
 ████████████  ███████████████  ████   
 ████████████  ███████████████  ████   
  ███████████   █████████████  █████   
  ███████████     ██████████  ██████   
   ██████████  ██           ███████   
   ██████████  ███████████████████     
     ████████  ██████████████████     
      ███████  ████████████████       
         ████  ██████████████         
            ██████████████             

              ████████████             
          ██████████████████           
       ████████████████████████       
     ████████████           ████     
    ███████████  ███████████  ████     
   ███████████  █████████████  ████   
  ███████████  ███████████████  ████   
  ███████████  ███████████████  ████   
 ████████████  ███████████████  ████   
 ████████████  ███████████████  ████   
  ███████████   █████████████  █████   
  ███████████     ██████████  ██████   
   ██████████  ██           ███████   
   ██████████  ███████████████████     
     ████████  ██████████████████     
      ███████  ████████████████       
         ████  ██████████████         
            ██████████████             
Jaga-Jaga
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 613
Merit: 256



View Profile
April 28, 2017, 06:43:39 PM
 #4

Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Попробовали бы они только не выдать такого клиента я думаю что в этот же день полиция бы закрыла Zebpay как помогающую преступникам отмыть деньги. Преступники просто на этот раз слишком глупые попались, а так я не сторонник раскрытия персональных данных пользователей биржи.

           ▀██▄ ▄██▀
            ▐█████▌
           ▄███▀███▄
         ▄████▄  ▀███▄
       ▄███▀ ▀██▄  ▀███▄
     ▄███▀  ▄█████▄  ▀███▄
   ▄███▀  ▄███▀ ▀███▄  ▀███▄
  ███▀  ▄████▌   ▐████▄  ▀███
 ███   ██▀  ██▄ ▄██  ▀██   ███
███   ███  ███   ███  ███   ███
███   ███   ███████   ███   ███
 ███   ███▄▄       ▄▄███   ███
  ███▄   ▀▀█████████▀▀   ▄███
   ▀████▄▄           ▄▄████▀
      ▀▀███████████████▀▀
DeepOnion
███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
   Anonymity Guaranteed
   Anonymous and Untraceable
   Guard Your Privacy
      ▄▄██████████▄▄
    ▄███▀▀      ▀▀█▀   ▄▄
   ███▀              ▄███
  ███              ▄███▀   ▄▄
 ███▌  ▄▄▄▄      ▄███▀   ▄███
▐███  ██████   ▄███▀   ▄███▀
███▌ ███  ███▄███▀   ▄███▀
███▌ ███   ████▀   ▄███▀
███▌  ███   █▀   ▄███▀  ███
▐███   ███     ▄███▀   ███
 ███▌   ███  ▄███▀     ███
  ███    ██████▀      ███
   ███▄             ▄███
    ▀███▄▄       ▄▄███▀
      ▀▀███████████▀▀
Spacewalker
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 500


View Profile
April 28, 2017, 11:53:15 PM
Last edit: April 29, 2017, 12:30:00 AM by Spacewalker
 #5

Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Попробовали бы они только не выдать такого клиента я думаю что в этот же день полиция бы закрыла Zebpay как помогающую преступникам отмыть деньги. Преступники просто на этот раз слишком глупые попались, а так я не сторонник раскрытия персональных данных пользователей биржи.
Ну в принципе всё же наверно не сама полиция прикрыла бы, тут по идее судебные органы решать должны. Хотя конечно, вряд ли бы им позволили продолжать свою деятельность, тем более, что это Восток, а он как известно из цитаты фильма - дело тонкое.
YupiterZ
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 250


View Profile
April 29, 2017, 10:41:24 AM
 #6

Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Попробовали бы они только не выдать такого клиента я думаю что в этот же день полиция бы закрыла Zebpay как помогающую преступникам отмыть деньги. Преступники просто на этот раз слишком глупые попались, а так я не сторонник раскрытия персональных данных пользователей биржи.

Да с этим все строго. Банковская тайна и все дела это только до первого звонка от начальства или до прихода разного рода карательных государственных органов. Будем надеяться что для Zebpay это останется просто плохим кошмаром.
Gerhald
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1330
Merit: 1017



View Profile
April 29, 2017, 05:36:15 PM
 #7

Всегда поражался, что людям хватает мозгов ограбить банк, но потом попадаются на какой-то ерунде. Вроде бы украли доллары, зачем было идти на местную биржу?
LLIAX
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 818
Merit: 500


View Profile
April 29, 2017, 07:02:51 PM
 #8

Всегда поражался, что людям хватает мозгов ограбить банк, но потом попадаются на какой-то ерунде. Вроде бы украли доллары, зачем было идти на местную биржу?
Дело в том что украли не наличные доллары, а безналичные и вывести их чтобы не засветиться не так то и просто. Может преступники подумали что дальше проще будет через крипто-валюты попытаться обналичить наворованное.
Spacewalker
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 500


View Profile
April 29, 2017, 11:45:55 PM
Last edit: April 30, 2017, 12:46:18 AM by Spacewalker
 #9

Всегда поражался, что людям хватает мозгов ограбить банк, но потом попадаются на какой-то ерунде. Вроде бы украли доллары, зачем было идти на местную биржу?
А так всегда обычно и бывает, как говорится на всякого мудреца довольно и простоты, ибо сколько уже помнит на своей памяти история подобных случаев когда гениальные и изощрённейшие преступления раскрывались благодаря каким-то мелочам, которые не учли преступники.
the1arty
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 756
Merit: 259


View Profile WWW
April 30, 2017, 10:45:54 AM
 #10

ну так еще за отмывание денег накажут )))
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!