史諾登揭美國國安局密件比特幣活動為首要追蹤目標

最著名的揭秘者史諾登（Edward Snowden）將美國國安局 (National Security Agency) 追蹤加密貨幣用戶的安全文件，交付給線上新聞媒體 The Intercept，顯示 NSA 正在世界各地搜集比特幣發送與接收者的身份，至少一個神秘消息來源大力提升了 NSA 收集與分析全球網路數據的能力。

這些文件多數集中在 2013 年，調查內容遠超過僅是查看對公鏈帳本的查看，他們搜集使用者的電腦資訊，包含：密碼資訊、網路活動和俗稱 MAC 地址的媒體存取控制位址，是一個用來確認網路裝置位置的位址。另外據文件顯示，「比特幣是調查第一優先」。

文件顯示「比特幣是調查第一優先」。

該文件顯示 NSA 對於在一個稱為「Provider user full.csv」的檔案中存有比特幣相關信息，具有強大搜索能力，XKeyScore 可能是其利用來搜集的系統並存有各種歸檔資訊。代號為 OAKSTAR 的程序搜集來自中東、歐洲、南美洲、亞洲的數據，根據文件中「完全監視」的描述，受追蹤的數據都在被檢查與部分保留。

根據描述 OAKSTAR 的子項目 MONKEYROCKET，從 2012 年夏天起以提供非西方匿名網路服務為包裝，在中國及伊朗擁有大量的用戶群，在網路上偽裝埋伏，吸引恐怖主義份子使用此瀏覽工具，讓 NSA 能搜集數據。

「這表示美國是不可信的。」Johns Hopkins 大學資訊安全研究所助教 Matthew Green 說道。Zcash 的創辦人 Green 對此也表示，這將讓以太幣、瑞波幣和其他加密貨幣顯得毫無價值。「即使你相信比特幣的底層技術，但你仍必須相信你的網路連線，假使你被 NSA 盯上了那麽將會是個問題。」Green 推測 MONKEYROCKET 的瀏覽產品，類似提供使用者 VPN 讓用戶在網路上的活動不會被鎖定，但同時在服務的背後紀錄你的數據。儘管比特幣在使用者隱私方面有一定聲譽，但這個 NSA 被揭露的隱私追蹤事件，除了交易私人化以外，你還必須確認網路連線都是安全的。

Liberty Reserve 與 Silk 都是加密貨幣犯罪的場域，負責人均遭判刑，儘管在法庭上聯邦調查局都否認得到 NSA 的舉證協助，但皆遭質疑其舉證的不當手段。在犯罪暗網 Silk 創始人 Ross Ulbricht 被捕前半年，NSA 正在追蹤比特幣用戶，並且監控 Liberty Reserve。

比特幣白皮書中說道，大眾可以看到有人向他人發送一筆金額，但不需因此交換聯絡信息。但目前看來，有隱私需求的使用者，將會走向隱私取向的加密貨幣。