Geldwäscheverdacht ausräumen

[mezzomix]

Wenn Du erst mal angebissen hast, dann kommst Du von der Leine auch nicht mehr so einfach los. Solche Dinge muss man sich vorher überlegen. Normalerweise hilft es allerdings, den gehorsamen Sklaven zu spielen und viel Zeit einzuplanen. Wenn man clever ist und etwas Glück hat wird die Geldwäscheuntersuchung dann irgendwann beendet und das eingefrorene Geld wird nicht dauerhaft beschlagnahmt.

[carty2560]

Als allererstes empfiehlt es sich hier einen Anwalt im Bereich Krypto zu rate zu ziehen.
Die Community hier wird dir nicht viel helfen können. In der Regel hast du so wie du es beschrieben hast nichts zu befürchten.

Denn der Verdacht heißt nicht das es zu einem Verfahren kommt. Es wird freundlich gefragt, woher das stammt und das kannst du Wahrheitsgemäß beantworten.
Ein Einsatz im Jahre 2012 von sagen wir mal 2000 Euro wird kein Finanzamt ein Strafverfahren in irgendeiner Weise eröffnen, da solche Summen aus eigener Tasche locker finanzieren lassen
Die Coin Herkunft kann ja auch nachvollzogen werden. Wie lange du Sie wo liegen gelassen hast. Klar wäre es gut gewesen, wenn du sagen wir mal alle Transaktionsmails aufbewahrt hättest. Aber das was du noch zusammenkratzen kannst, reicht da schon vollkommen aus.

Und nachweise zum organisierten Verbrechen können Sie sich denk ich auch nicht nachweisen.
Steuerhinterziehung kann es perse nicht sein, da es erst eine Steuerhinterziehung sein könnte, wenn du die Steuererklärung nächstes Jahr abgibst und dort gibst du alles ganz normal an. Bist du über die Haltefrist von einem Jahr ist alles gut.