За последние 2 года через криптовалютные биржи было отмыто более $88 миллионовВ течение последних двух лет более 46 криптовалютных бирж помогли преступникам отмыть не менее $88 миллионов, говорится в отчете Wall Street Journal.
Отмывание денег в криптовалютной отрасли: отчет
Расследование Wall Street Journal в партнерстве с лондонской судебной компанией Elliptic показывает, что в период с 2016 года средства из более чем 2500 кошельков принимали участие в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег.
Сообщается, что ShapeShift AG - один из крупнейших получателей незаконных средств, обработавший более $9 миллионов из предполагаемых $88 миллионов в течение двухлетнего периода. Криптовалютная биржа, зарегистрированная в Швейцарии, предоставляет анонимные услуги по торговле биткоином и другими цифровыми валютами. Недавно ShapeShift заявила, о внедрении KYC-стандартов с 1 октября...
https://bit.news/glavnie-novosti/c-2016-goda-cherez-kriptovalyutnye-birzhi-bylo-otmyto-88-millionov