Соучредитель QuadrigaCX перевел средства пользов

[Alex077]

Соучредитель QuadrigaCX перевел средства пользователей на личные счета
quardigacx

Согласно новому отчету EY, Джеральд Коттен, покойный соучредитель ныне несуществующей канадской биржи криптовалют QuadrigaCX, переводил средства пользователей на свои личные счета.

В среду назначенный судом наблюдатель и доверенное лицо EY опубликовал пятый отчет, в котором говорится, что «значительные объемы» криптовалюты пользователей были переведены с QuadrigaCX на другие биржи конкурентов на личные счета, контролируемые Коттеном.

Эти средства затем продавались на биржах конкурентов и в некоторых случаях использовались в качестве обеспечения для маржинального торгового счета Коттена...https://bit.news/news/souchreditel-quadrigacx-perevel-sredstva-polzovatelej-na-lichnye-scheta

[AndreyBelts]

Еще по данной теме:
QuadrigaCX - все-таки, это было мошенничество
Для широкой публики, эта история началась с гибели основателя криптобиржи - Джеральда Коттена (Gerald Cotten). Спустя несколько месяцев, после этой загадочной и внезапной смерти, руководство биржи объявило, что утратило доступ к счетам, на которых хранились клиентские средства, номинированные в ведущих криптовалютах (Биткоинах, Эфириумах, Лайткоинах и т.д.).

Менеджеры объясняли, что в интересах безопасности и сохранности средств, пароли от криптосчетов знал только Джеральд. И из-за его внезапной смерти, все находящиеся на счетах активы теперь утрачены.

Так как, "утраченные" средства были очень и очень не маленькими (их стоимость превышала 140 миллионов долларов) правительственные органы и представители пострадавших клиентов биржи, инициировали расследование.
К делу привлекли компанию Ernst & Young Inc (EY). И вот, в Верховный суд Новой Шотландии поступил отчет аудиторской компании, из которого следует:

1) Средства клиентов были похищены за долго до смерти Джеральда Коттена .

2) Криптоактивы клиентов выводились с QuadrigaCX на другие биржевые площадки в огромных количествах (как минимум, было похищено 9,5 тысяч Биткойнов (BTC); 387 тысяч Эфириумов (ETH) и 239 тысяч Лайткойнов (LTC)).

3) На эти деньги велась высокорискованая игра, рассчитанная на повышение курса Биткоина. Крах этой стратегии, привел к утрате существенной части этих криптоактивов.

4) Для фальсификации отчетности, в QuadrigaCX открывались фейковые аккаунты, с помощью которых эмитировалась клиентская активность и "формировались" несуществующие доходы биржи.

5) На сегодняшний день, общий объем криминальных операций владельца биржи оценивается в сумму превышающую 60 миллионов долларов США.

Ссылки:

1. FIFTH REPORT OF THE MONITOR by ERNST & YOUNG INC.

2. Дело QuadrigaCX - мошенничество или роковое стечение обстоятельств?

3. QuadrigaCX Co-Founder Used User Deposits for His Own Trading, Created Fake Accounts



Взято здесь: https://zen.yandex.ru/media/fintech/novosti-finteha-quadrigacx-vsetaki-eto-bylo-moshennichestvo-5d0bd32e4b447200af835cfd