[2020-07-28] LocalBitcoins внедрила инструмен

[Bits.media]

LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания транзакций

 P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5.

 Подробности: https://bits.media/localbitcoins-vnedrila-instrumenty-elliptic-dlya-otslezhivaniya-tranzaktsiy/

 #Localbitcoins, #P2Pторговля, #Elliptic, #мониторинг, #безопасность, #биткоин

[delfastTions]

Чуть подробнее:

Фирмы по анализу блокчейна ранее заявляли, что LocalBitcoins получает основную часть отмытых преступных монет в Финляндии.
Хельсинкская платформа укрепляет свои гарантии по борьбе с отмыванием денег (AML) в ответ на европейские союзы AMLD5 и жесткие новые правила финского бизнеса, оба из которых усилили  наступление на региональный криптобизнес.

LocalBitcoins добавил обязательную проверку личности и также запретил иранским пользователям торговать биткоинами, вероятно, в ответ на санкции США.

Главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон сказал CoinDesk, что такие изменения в политике способствовали 50-процентному падению притока криптовалют в даркнет за год.
Сокращение потоков с темных рынков на одноранговые биржи является явным следствием того, что эти компании вводят сильный контроль KYC и AML, сказал он.