Здравствуйте! Интересует как рационально должны поступать лица, обладающие несколькими паспортами стран при прохождении KYC, если имеется возможность выбора. Должен ли в расчет браться за основу паспорт страны, из которой в данный момент ведется деятельность (входы на биржу за прошедшее время и текущий период)? А в случае смены места проживания или по другой причине может ли пользователь перепройти KYC по паспорту другой страны и при этом не получить бан аккаунта и средств? Вопрос касается перспектив легализации капитала/доходов в случае смены локации проживания на ЕС, если будет возможность и цель приобретать жилье, уплачивать налоги по новому месту жительства, доказывать банкам происхождение средств без опасений жестких блокировок капитала.
Буду рад чужим успешным кейсам, если таковые есть
Также интересно ваше мнение по выбору страны ЕС на перспективу с учетом крипто трейдинговой/инвестиционной деятельности и жизни.
Я не специалист и просто выскажу свое мнение. Если капитал хранится на вашем личном кошельке, то проходить KYC не нужно даже при смене локации. Если для доступа к вашему капиталу требуется разрешение третьей стороны, то капитал технически не является вашим и нужно скорее предпринять меры по его выводу с данной платформы. Если вы просто хотите изменить данные верификации на какой-либо бирже, то вам нужно связаться с техподдержкой и уточнить данный вопрос. Возможно, что будет проще закрыть один аккаунт и открыть другой. Так думаю что будет проще разделять транзакции по юрисдикциям, вам не нужно платить налоги если вы не находитесь на территории страны (исключение США). Все новые транзакции будут привязаны к новому аккаунту и будет проще разобраться с заполнением налоговых документов. При перемещении капитала из одной страны в другую, его следует задекларировать, но тут могут возникнуть сложности с самим перемещением через границу. Криптовалюты границ не имеют, но это будет сложно объяснить ребятам из таможни. Технически, вы можете сохранить ключи в облаке, перейти границу и восстановить кошельки в другой юрисдикции и уже там раскрыть капитал. Или просто заучить наизусть свою сид-фразу и восстановить по памяти. Будет ли это легально? Сомневаюсь, но это новая парадигма и многие законы просто устарели и не соотвествуют реалиям. По поводу куда перемещаться, то здесь можно просто погуглить "crypto-friendly countries" и выбрать уже из списка.
