Nueva entrada en el top 5 de las direcciones Bitcoin más ricas

[DdmrDdmr]

El título es realmente una manera de reescribir el titular que vimos ayer por doquier, acerca de cómo 69,370 BTCs se movieron, tras años de inactividad, desde una dirección supuestamente vinculada a Silk Road, a otra nueva (desde l1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx hacia bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6).

Los motivos que se especulan son múltiples:

- El querer cambiar el formato de la dirección (legacy a segwit), lo cual me parece un argumento débil, y más un efecto lateral buscado.

- Moverlo para intentar venderlo en algún mercado OTC.

- Evitar que los hackers lleguen a hacerse con su contenido (la Bitcoin Core circula por la red, y no son pocos los que parece que estaban intentando hackearlo).

- Que efectivamente, hubiese sido hackeada la wallet.

https://www.blockchain.com/btc/address/1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx
https://www.blockchain.com/btc/address/bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Lo curioso es que la citada dirección se ha vinculado en alguna ocasión en el foro a Mt Gox (leyendo posts resultantes de la búsqueda de la dirección legacy), aunque también hay comentarios del 2013 que ya la relacionaban con Silk Road en ese momento.

Ver: https://es.cointelegraph.com/news/1b-of-bitcoin-from-silk-road-wallet-moves-for-first-time-since-2015

Wallet ya tachada de esta lista: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5242967.msg54284429#msg54284429

[FullNode]

Ayer postee lo mismo en wo,pero la transaccion se hizo,son muchos btc las noticias asocian a miedo hackers por descifrar llaves privadas de la direccion,ballena en movimiento o movidos por seguridad a otra direccion
Las empresas perseguidoras de lavado seguro estan rastreando

[LUCKMCFLY]

Ahora lo que sí se ha especulado es en ballena preparando sus próximos movimientos, tal vez una de las opciones es tenerla en una wallet donde haga pequeñas transacciones para posicionarse en diferentes Exchanges, puede que sea una estrategia bien planeada donde hagan uso de los bots. Se está esperando un movimiento bullish, el precio ha tocado los $14k, ya la oferta la han testeado allí, pienso que si es un Hackeo tal vez lo hubiecen denunciado a través de las redes sociales.

[Csmiami]

pienso que si es un Hackeo tal vez lo hubiecen denunciado a través de las redes sociales.

Si como se especula, es una cuenta relacionada con SR; dudo mucho que nadie en su sano juicio vaya a hacer por redes sociales precisamente ningun tipo de movimiento

[famososMuertos]

...//...:
Los motivos que se especulan son múltiples:

- El querer cambiar el formato de la dirección (legacy a segwit), lo cual me parece un argumento débil, y más un efecto lateral buscado.

- Moverlo para intentar venderlo en algún mercado OTC.

- Evitar que los hackers lleguen a hacerse con su contenido (la Bitcoin Core circula por la red, y no son pocos los que parece que estaban intentando hackearlo).

- Que efectivamente, hubiese sido hackeada la wallet.

...//...
Ver: https://es.cointelegraph.com/news/1b-of-bitcoin-from-silk-road-wallet-moves-for-first-time-since-2015 (1)

....//..:

^{Fuente: en la cita (1)}

Hay que explicarle a Mr. Turner que un "$1 Billion" en español no son $1000 

Es broma, que fallo el plugins, en fin, que estos portales tienen una gran función en este proceso de difundir, pero que a veces, no solo por esta tontería del 1000, sino que este comentario en su H2/H3 "pero pudo haber sido hackeado", ¡por favor! si nunca en ningún momento tuvo ese estatus, solo a posterior principalmente por medios que solo buscan "impresiones".

En cuanto a la "tormenta perfecta" que se avecina todo aparenta estar preparándose para algunos con tiempo, que puede que en unos meses, quizás no, -/me encanta esto de dar un pronóstico en bitcoin, que si pero no, bueno quizás/- ya algunos no recuerden este movimiento.

[DdmrDdmr]

Pues gana la opción que nadie se esperaba: Se lo ha llevado el Departamento de la Justicia de EEUU (no es una broma):

https://techcrunch.com/2020/11/05/justice-department-silk-road-billion-bitcoin/
https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.1.0.pdf

Normalmente, estos activos son subastados al cabo de meses. Será interesante ver el proceder y los plazos, así como conocer el detalle exacto de cómo se han hecho con los BTCs decomisionados (por ahora no lo he visto).

Edit: Parece que fue una entrega "voluntaria" por parte del Sr. X .. vamos, para reducir la pena carcelaria:

According  to  an investigation  conducted by the Criminal  Investigation  Division  of  the  Internal Revenue Service and the U.S. Attorney’s Office for the Northern District  of California, Individual  X  was the individual  who moved the cryptocurrency from Silk  Road. 

According  to the investigation, Individual  X  was able  to hack into  Silk  Road  and gain  unauthorized  and illegal  access to Silk  Road  and thereby steal the illicit  cryptocurrency  from Silk  Road and move it  into  wallets  that Individual  X  controlled.   

According  to the investigation, Ulbricht  became aware of Individual  X’s online identity  and threatened Individual  X for return of the cryptocurrency  to Ulbricht.   Individual  X did  not  return  the  cryptocurrency  but  kept  it  and  did not  spend  it.   

On  November  3,  2020,  Individual   X   signed  a Consent and Agreement to Forfeiture  with the U.S. Attorney’s Office, Northern District  of California.   In that  agreement,  Individual   X,  consented  to the forfeiture  of  the Defendant Property to the United States government.

On  November  3,  2020,   the  United  States  took  custody  of the Defendant Property from 1HQ3

[FullNode]

Venia a decirlo y de paso ahi estan los 15K de btc

[seoincorporation]

Si la dirección era de Silkroad entonces ahora le pertenecen al gobierno de estados unidos, tal vez está aprovechando el caos de las elecciones para mover unos cuantos millones de dolares por debajo de la mesa... Un dato interesante es que si los hubieran movido para venderlos entonces el precio del bitcoin se hubiera desplomado en vez de tener el bump que tuvo. Recuerden cuando el precio sube es por que se le esta inyectando capital, y cuando baja es por que la gente esta vendiendo sus BTC para capitalizarse.

[Porfirii]

Edit: Parece que fue una entrega "voluntaria" por parte del Sr. X .. vamos, para reducir la pena carcelaria:

On  November  3,  2020,  Individual   X   signed  a Consent and Agreement to Forfeiture  with the U.S. Attorney’s Office, Northern District  of California.   In that  agreement,  Individual   X,  consented  to the forfeiture  of  the Defendant Property to the United States government.

Por el quote, para reducir la pena, o para irse de rositas... quizá por eso se salvaguarda su anonimato: puede que porque mientras dure la fase de instrucción no pueden dar su nombre, o porque no va a ser enjuiciado después de tan generosa "transacción".

Poderoso caballero es D. Dinero (aunque es cierto que a Ulbricht no le sirvió de mucho).

[famososMuertos]

-known as “Individual X,”-

Interesante personaje, de seguro interesante nick que surgirá con una interesante historia detrás de èl.

Pero, okey, este, perdóneme mi ignorancia en esta sopa (novela) pero    (falta Txs esta incompleta, sentido figurado)

Pues gana la opción que nadie se esperaba: Se lo ha llevado el Departamento de la Justicia de EEUU (no es una broma):

Sin duda, ha tenido un desencadenamiento (o desblockqueo) inesperado.

Ojala los donaran a personas que los necesiten, en estos días de tanta incertidumbre económica es irónico que semejante cantidad de dinero quede inocua en un ente gubernamental.

[FullNode]

Ojala los donaran a personas que los necesiten, en estos días de tanta incertidumbre económica es irónico que semejante cantidad de dinero quede inocua en un ente gubernamental.

Seria genial no se si hay una web con todo el confiscado y su destino,eso se llama transparencia

[DdmrDdmr]

<…>

Realmente, los Bitcoins incautados (y otros activos en general), como en ocasiones precedentes, son subastados. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de 4K BTCs subastados por parte de los US Marshalls:
https://www.usmarshals.gov/assets/2020/febbitcoinauction/

Los BTCs dividen en lotes (grandecillos – es interesante ver el detalle del enlace anterior), y la gente o entidades pueden pujar (en este caso, si tienen cuanto menos 200K$ en el bolsillo). El dstino del dinero recaudado está reglado, aunque ahora no localizo la información. Entre otras cosas, se destina a compensar las víctimas de los defraudadores.

Parece que se prevé incrementar las decomisiones de criptomonedas y las subastas derivadas, de ahí que quieran hacer outsourcing del proceso:
https://currency.com/us-marshals-service-to-outsource-seized-crypto-auctions

[Porfirii]

¿Y se consiguen buenos bonus en esas subastas? ¿o el precio es más bien parecido al de mercado?

Tengo entendido que en temas de pisos, coches de gama alta etc. que salen a la venta en pública subasta en España se pueden conseguir descuentos muy jugosos; si esto es así con los Bitcoins también, en alguna subasta futura podíamos juntarnos unos cuantos y pujar por algún lote de esos. Si en cuanto los recibes los vendes y sacas beneficio prácticamente seguro, puede ser un buen negocio

[DdmrDdmr]

<...>

El procedimiento de puja que se describe en el primer enlace de mi post precedente, indica que la puja se resuelve en favor del que ofrezca más dinero por Bitcoin subastado en cada serie/bloque. No se parte de un precio con descuento, ni hay un importe mínimo considerado, aunque los United States Marshals se reservan el derecho de no vender los Bitcoins por cualquier razón.

Me imagino que los del mundillo ya sabrán cómo va, y si alguien resultase ganador de la puja con un importe ridículo, se lo cancelaría (claro que no tenemos un baremo de qué es aceptable y qué no como oferta).

Desafortunadamente, según comentan en el citado link, no indicarán apenas información del proceso: tan sólo el número de pujadores y de pujas. Por tanto, no sabemos a qué precio se vendió cada lote, lo cual sería deseable, sin que debiese ser información nominal.

Algunos partícipes no obstante, desvelan que pujaron, y la cantidad que se llevaron:
https://news.bitcoin.com/u-s-marshals-auction-completes-the-sale-of-3800-btc/

[DdmrDdmr]

Hay alguna voz que está pensando de manera más estratégica y patriótica, y está reclamando que no se proceda a la subasta de los 69,370 BTCs incautados, procedentes de Silk Road, sino que se modifique la normativa para que los BTCs conformen parte de una reserva nacional estratégica. No sé si tendrá recorrido la petición, pero razón no le falta:

The Federal Reserve can create an infinite quantity of US dollars, the proceeds received in the auction. Bitcoins can not be created out of thin air and there is a limited quantity of them.

Ver: https://pierre-rochard.medium.com/urgent-bitcoin-legislation-4e715b7864d2

Por cierto, nada sospechoso de un trato a cambio de los BTCs incautados:
https://www.theblockcrypto.com/linked/88006/trump-consider-pardon-silk-road-ross-ulbricht

[Midgard]

Pues me parece bien que intenter hackear esas direcciones, en realidad van a perder el tiempo por mucho que hagan.