Additional Requirement from CoinsPh

[Oasisman]

The problem is, plan ko din mag benta ng BTC maybe by 2022 (~P100,000) pero natatakot ako na baka biglang ma-hold ito or anything whatsoever. Meron ba kayong tips or experience if ever mag cash out ako ng ganitong halaga?

Kahit na naka address verified ^{[level 3]} yung account mo, may chance na ifaflag nila yung transaction mo ^{[automated process]} once magbago bigla yung behavior ng account mo ^{[e.g. iwithdraw yung buong laman ng wallet while it was mostly used for depositing money]}!
- Mas maganda kung mag withdraw/cash out ka in smaller increments para mas safe ka ^{[the same goes for depositing a significant amount]}.

Thank you very much for the reply, SFR10.

Before kasi, I used to cash-out siguro mga maliliit lang na halaga around P2,000-P10,000 through LBC. Do you have any suggestions kung anong saan pwedeng thid-party exchange gawin to? Is LBC okay din kaya like ang gagawin ko, mag cash-out ako around P20,000 every week? I have to plan this kasi ito din talaga iniiwasan ko na baka ma-flag nga account ko.

Anyway, I appreciate the reply and gagawin ko din to! Thank you for this essential tip!

I think remittances or LBC cost more transaction fees?
Sa pag kakaalam ko Php 10 pero Php 1,000 transaction. So, kung 20,000 that's around Php 200. Medyo masakit sa bulsa bro hehe.
E bank transfer mo nalang siguro. Instapay Php 10 every transaction regardless of the amount. Ganyan ginagawa ko up until now. I have tried sending from Coins.ph to my account na more than 20,000. So, I guess you'll be fine at walang mangyayari sa account mo.

[SFR10]

Thank you very much for the reply, SFR10.

You're very welcome

Is LBC okay din kaya like ang gagawin ko, mag cash-out ako around P20,000 every week? I have to plan this kasi ito din talaga iniiwasan ko na baka ma-flag nga account ko.

Unfortunately, wala akong masyadong experience sa LBC pero sa tingin ko safe ang ₱20k weekly cash outs. Yun tlga ang mahirap dahil hindi natin alam kung anu yung exact limits bago nila i-flag ang isang account ^{[bihirang mangyari, pero mas maganda kung nasa safe side tayo]}.

I think remittances or LBC cost more transaction fees?
Sa pag kakaalam ko Php 10 pero Php 1,000 transaction.

Eto ang cash-out fees para sa "LBC Instant Peso Padala":
^{- Tulad ng sinabi mo, mas mura tlga ang "InstaPay".}

• 	Principal Amount	Cash Out Fee
  	Php 100 - 2000	Php 60
  	Php 2001 - 10,000	Php 80
  	Php 10,001 - 50,000	Php 120

[qwertyup23]

May limit lang ang account kung level 3 ka which is mostly yan ang mga accounts ng karamihang pinoy sa coins.ph. Sundin mo payo ni SFR kasi dyan madaming nare-red flag kay coins.ph kapag isang biglaan na malaking halaga.

Unfortunately, level 2 lang account ko since I'm staying dito sa condo pero nakapangalan lahat ng bills sa dad ko. Sige, let me do something about it for extra security na din!

I think remittances or LBC cost more transaction fees?
Sa pag kakaalam ko Php 10 pero Php 1,000 transaction. So, kung 20,000 that's around Php 200. Medyo masakit sa bulsa bro hehe.
E bank transfer mo nalang siguro. Instapay Php 10 every transaction regardless of the amount. Ganyan ginagawa ko up until now. I have tried sending from Coins.ph to my account na more than 20,000. So, I guess you'll be fine at walang mangyayari sa account mo.

I think based from my experience, every time nag wiwithdraw ako dati around P4,000, ang transaction fees ata ng LBC nasa P60-P100 as far as I know? Though hindi ako updated, pero I'll check na lang din if ever since dito ako nasanay kunin yung mga proceeds!

[mirakal]

May limit lang ang account kung level 3 ka which is mostly yan ang mga accounts ng karamihang pinoy sa coins.ph. Sundin mo payo ni SFR kasi dyan madaming nare-red flag kay coins.ph kapag isang biglaan na malaking halaga.

Unfortunately, level 2 lang account ko since I'm staying dito sa condo pero nakapangalan lahat ng bills sa dad ko. Sige, let me do something about it for extra security na din!

Dati nung 2017 bull run malaki rin ang naging mga transactions ko sa coins.ph, wala namang nangyari sa account ko, hindi naman yan red flag basta hindi galing sa illegal ang pero mo. Sa coins.ph, maraming pera ang pumapasok at lumalabas, so normal na sa kanila yan.

Just don't break the rules and you'll be salfe.

I think remittances or LBC cost more transaction fees?
Sa pag kakaalam ko Php 10 pero Php 1,000 transaction. So, kung 20,000 that's around Php 200. Medyo masakit sa bulsa bro hehe.
E bank transfer mo nalang siguro. Instapay Php 10 every transaction regardless of the amount. Ganyan ginagawa ko up until now. I have tried sending from Coins.ph to my account na more than 20,000. So, I guess you'll be fine at walang mangyayari sa account mo.

I think based from my experience, every time nag wiwithdraw ako dati around P4,000, ang transaction fees ata ng LBC nasa P60-P100 as far as I know? Though hindi ako updated, pero I'll check na lang din if ever since dito ako nasanay kunin yung mga proceeds!

Malaki talaga sa mga remittances dahil parang may patong pa rin yata ang coins.ph diyan, mas maganda kung GCASH nalang, madali lang naman sigurong kumuha ng ganyan.  Dati meron sa security bank, code lang enter mo para maka withdraw, wala pang KYC.

[carlisle1]

May limit lang ang account kung level 3 ka which is mostly yan ang mga accounts ng karamihang pinoy sa coins.ph. Sundin mo payo ni SFR kasi dyan madaming nare-red flag kay coins.ph kapag isang biglaan na malaking halaga.

Unfortunately, level 2 lang account ko since I'm staying dito sa condo pero nakapangalan lahat ng bills sa dad ko. Sige, let me do something about it for extra security na din!

Dati nung 2017 bull run malaki rin ang naging mga transactions ko sa coins.ph, wala namang nangyari sa account ko, hindi naman yan red flag basta hindi galing sa illegal ang pero mo. Sa coins.ph, maraming pera ang pumapasok at lumalabas, so normal na sa kanila yan.

Just don't break the rules and you'll be salfe.

Wag ka lang lalabag at wag lang makakita ng kahinahinalang actions sa account mo,

safe naman pero kung kaya mo din sundin lahat ng mga precautions much better yun kesa magka problema ka or maexperienced ka pa ng mga annoying delays to the point na kailnganin mo pa ng maraming verifications.

Nakakapikon din yan lalo na kung sa mdalas na pagkakataon na iinvolve yung account mo at from time to time need mo magfollow ng mga process nila for security.

Else, hanap na lang mga mga alternatives meron naman sa ABRA at Binance P2P.

[blockman]

May limit lang ang account kung level 3 ka which is mostly yan ang mga accounts ng karamihang pinoy sa coins.ph. Sundin mo payo ni SFR kasi dyan madaming nare-red flag kay coins.ph kapag isang biglaan na malaking halaga.

Unfortunately, level 2 lang account ko since I'm staying dito sa condo pero nakapangalan lahat ng bills sa dad ko. Sige, let me do something about it for extra security na din!

May mga requirements na iba na pwede sa level 3, icheck mo lang requirements mo. Ang pinakamadali dyan yung barangay clearance. Dapat eksakto yung address sa pinang verify mo sa level 2 at sa barangay clearance mo yung condo mo o kung ano man yung address na nakalagay doon sa id mo na gamit bago ka maglevel 2. Madali lang naman yan kung sa requirements lang, pwede din bank statement pagkakaalam ko, basta makikita mo mga anong requirements need para sa level 3.