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Author Topic: Autoridades dos EUA ligam grupo da Coreia do Norte ao ataque a Ronin  (Read 197 times)
l3pox
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There's no need to be upset


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April 27, 2022, 05:37:59 PM
 #21

não sei se isso funcionaria na binance ou outros apps atualmente que pedem verificação por foto, mas talvez até isso consigam encontrar uma forma de burlar.

Continua igual, fácil de burlar.
O problema é se a plataforma volta a pedir esses dados (fotos), coisa que raramente acontece. Mas certamente, mais cedo ou mais tarde, eles vão começar a pedir mais dados, nem que seja de forma mais regular, para tentar evitar essas burlas.

mas esse é o ponto, eles podem implementar (e que eu saiba implementam) checkpoints por atividade suspeita ou seja lá o que quiserem e pedir dados novamente.
acho que a maioria já faz isso na verdade.

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joker_josue
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April 27, 2022, 07:02:02 PM
 #22

mas esse é o ponto, eles podem implementar (e que eu saiba implementam) checkpoints por atividade suspeita ou seja lá o que quiserem e pedir dados novamente.
acho que a maioria já faz isso na verdade.

A Binance ainda não me voltou a pedir fotos, por exemplo.
Claro que estar a pedir isto de x em x de tempo, tornar-se-ia chato  e afastar alguns clientes, mas seria uma forma de controlar melhor as contas com KYC falsos.

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alegotardo
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May 02, 2022, 12:01:26 AM
 #23

mas esse é o ponto, eles podem implementar (e que eu saiba implementam) checkpoints por atividade suspeita ou seja lá o que quiserem e pedir dados novamente.
acho que a maioria já faz isso na verdade.

A Binance ainda não me voltou a pedir fotos, por exemplo.
Claro que estar a pedir isto de x em x de tempo, tornar-se-ia chato  e afastar alguns clientes, mas seria uma forma de controlar melhor as contas com KYC falsos.

Também nunca me pediram mais, e acredito que o KYC deva ocorrer mais para quem faz transações criptos, principalmente retiradas.
Tenho certeza que a maior parte do processo de KYC deva ser automatizada e eles nem verificam os dados direito... na ganância de aceitar mais clientes acabam por fazer vistas grossas e aí só analisam em mais detalhes os casos suspeitos... "normal"

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joker_josue
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May 02, 2022, 07:01:37 AM
 #24

Também nunca me pediram mais, e acredito que o KYC deva ocorrer mais para quem faz transações criptos, principalmente retiradas.
Tenho certeza que a maior parte do processo de KYC deva ser automatizada e eles nem verificam os dados direito... na ganância de aceitar mais clientes acabam por fazer vistas grossas e aí só analisam em mais detalhes os casos suspeitos... "normal"

Olha por exemplo:
O meu cartão de identificação já teve de ser renovado, depois de ter feito KYC na Binance. Logo a foto que eles tem, é de um cartão que já caducou. Não voltaram a pedir nova foto.

Já no Revolut, apesar de ter demorado alguns meses, já voltaram a pedir a foto do novo cartão de identificação.

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May 05, 2022, 06:15:08 PM
 #25

To bastante com essa dúvida inclusive. O que acontece quando um documento de identificação precisa ser cancelado? Os sistemas publicas atualizam todos? Há uma comunicação pra invalidar o uso do antigo número? Tudo continua igual, e ai na verdade você passa a ter 2 números que valem? Talvez tu saiba dizer Joker, mas claro que cada pais talvez tenha um sistema diferente de comunicação dos números de identidades.

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joker_josue
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May 05, 2022, 08:14:36 PM
 #26

To bastante com essa dúvida inclusive. O que acontece quando um documento de identificação precisa ser cancelado? Os sistemas publicas atualizam todos? Há uma comunicação pra invalidar o uso do antigo número? Tudo continua igual, e ai na verdade você passa a ter 2 números que valem? Talvez tu saiba dizer Joker, mas claro que cada pais talvez tenha um sistema diferente de comunicação dos números de identidades.

Que eu saiba o numero de identidade é sempre o mesmo. Nunca muda, nem volta a se repetir depois de uma pessoa falecer.
O cartão é que tem um prazo de validade, mas quando é renovado o numero é sempre o mesmo.

Quando um documento perde a validade, deixa de poder ser usado como prova de identidade, mesmo tendo o mesmo numero.
Acho que isso é igual em todo o mundo. Nunca existem dois números iguais e a pessoa só tem um numero de identidade para toda a vida.

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Paredao
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May 05, 2022, 08:38:28 PM
 #27


Que eu saiba o numero de identidade é sempre o mesmo. Nunca muda, nem volta a se repetir depois de uma pessoa falecer.
O cartão é que tem um prazo de validade, mas quando é renovado o numero é sempre o mesmo.

Quando um documento perde a validade, deixa de poder ser usado como prova de identidade, mesmo tendo o mesmo numero.
Acho que isso é igual em todo o mundo. Nunca existem dois números iguais e a pessoa só tem um numero de identidade para toda a vida.

No Brasil tínhamos 2 modelos de identidade até meses atrás. Tínhamos o CPF que é Nacional e o RG que é um documento estadual. O CPF é um número único em todo Pais. Já o RG é um número para cada Estado da federação. Agora, foi promulgada uma lei, que extingue o RG Estadual e fica somente o CPF nacional. Isso foi feito por causa que tinha muito malandro que tirava RGs em vários Estados para dar golpes em todo o País. Isso acabou. O RG Estadual perderá a validade e ficará apenas o CPF, mas agora com foto e digital. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-02/governo-lanca-carteira-nacional-de-identidade-com-registro-unico
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