BitMEX - P2P платформа торговли криптомонетами

[delfastTions]

Да они, блин просто белые и пушистые:

Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне

Артур Хейс и Бенджамин Дело должны будут заплатить штраф за свое участие в нарушении Закона о банковской тайне и использовании того, что Министерство юстиции назвало «платформой для отмывания денег».
Они «умышленно не смогли создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML)» на своей бирже криптодеривативов и фьючерсов BitMEX.

Когда-то биржа на Сейшелах  предлагала американцам свои услуги без каких-либо процедур проверки «знай своего клиента» (KYC) или AML. В объявлении Министерства юстиции в четверг по этому делу говорится, что такое несоблюдение нормативных требований, по сути, привело к тому, что BitMEX стала «платформой для отмывания денег».

И Хейс, и Дело признали себя виновными перед датой мартовского суда и согласились выплатить по 10 миллионов долларов уголовных штрафов каждый.

[delfastTions]

И Хейс, и Дело признали себя виновными перед датой мартовского суда и согласились выплатить по 10 миллионов долларов уголовных штрафов каждый.

А сколько еще не доказано? То, какую чернуху Артурчик со своими корешами творил в период 2017-2020 годы на своей платформе, 10 мультов с носа - это вообще не о чём. Я вообще удивлен, как они сроков избежали, так как там были крупные махинации, на сотни миллионов баксов, и биржа нарушала все регламенты и предписания, какие только можно. Америкосы там в качестве маркет-мейкеров бабло стригли годами, хотя им нельзя пользоваться услугами этой биржи.

Да уж
Но кто спокойно отстегнет $10М, а я так понимаю для них это вообще ноу проблем,  тому  и сидеть не обязательно.
Хотя все конечно прекрасно знают про  их чернуху.
Пендосское правосудие, оно самое правосудное правосудие. 

[delfastTions]

....
Но кто спокойно отстегнет $10М, а я так понимаю для них это вообще ноу проблем,  тому  и сидеть не обязательно.
Хотя все конечно прекрасно знают про  их чернуху.
Пендосское правосудие, оно самое правосудное правосудие.  

А вот и продoлжение мармезонского балета:

Бывший гендиректор  BitMEX Артур Хейс просит нью-йоркского судью обойтись без тюремного заключения

Соучредитель BitMEX и бывший генеральный директор Артур Хейс просит суд не заключать его в тюрьму и разрешить путешествовать и жить за границей.

,... в ходатайстве о снисхождении юридическая команда Хейса также предоставила суду письмо от его матери, а также фотографии и письма от сторонников.

Кроме того, адвокаты утверждали, что осуждение Хейса в развивающейся области финансов и рынков является прецедентом, который Соединенные Штаты могут использовать для судебного преследования за финансовые преступления на биржах криптовалюты во всем мире, добавляя, что он «маловероятно, будет рецедевистом».»

Приговор суда должен быть вынесен позднее в этом месяце, однако на сегодняшний день правительство не представило рекомендацию о вынесении приговора.

[Cryptmuster]

Покупайте, продавайте и торгуйте криптовалютой на спотовой бирже BitMEX
оригинал: Buy, Sell, and Trade Crypto on the BitMEX Spot Exchange
Выборочно, суть.




Спотовая биржа BitMEX теперь работает и открыта для трейдеров, которые могут покупать, продавать и торговать криптовалютой через полноценный биржевой стакан, а также иметь возможность выиграть свою долю призового фонда в размере 1 000 000 $.

Созданная с учетом потребностей трейдеров, наша спотовая биржа предлагает совершенно новый, интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям покупать, продавать и обменивать одни из лучших монет для спотовой торговли. Сейчас поддерживаются такие торговые пары криптовалют, как: BTC, ETH, Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), Uniswap (UNI), Axie Infinity (AXS) и Chainlink (LINK). По мере того, как мы расширяем нашу спотовую биржу, появится больше криптовалют и торговых пар, включая токены BMEX, и они должны появиться в ближайшие месяцы. Более того, пользователи, которые предпочитают торговать на ходу, вскоре смогут получить доступ к спотовой BitMEX через наше новое приложение.

Пользователи, покупающие криптовалюту за фиат через BANXA, смогут получить нулевую комиссию. Наше предложение по покупке криптовалюты с нулевой комиссией начинается 17 мая 2022 года и заканчивается 31 мая 2022 года.


Награды BMEX ждут новых и существующих пользователей

Отмечая запуск BitMEX Spot, мы открыли для наших пользователей еще больше способов заработать токены BMEX. Ознакомьтесь с нашими предложениями BMEX для новых и существующих пользователей ниже:


Новое приветственное предложение

Первые 10 000 новых верифицированных пользователей, которые внесут криптовалюту на BitMEX, получат возможность заработать до 20 BMEX. Просто создайте учетную запись и пройдите процедуру KYC, чтобы получить 10 BMEX, и внесите в эквиваленте 250 $ или более любого криптоактива в свой кошелек BitMEX, чтобы получить дополнительные 10 BMEX.


Торгуйте на спотовой бирже BitMEX

Первые 10 000 пользователей, торгующих спотовыми парами на BitMEX, получат токены BMEX. Чем больше вы торгуете, тем больше BMEX вы получите. Вот разбивка нашего предложения BMEX для спотовых трейдеров:

Торгуйте любым криптоактивом на сумму более 250 долларов США, чтобы получить 15 BMEX.
Торгуйте любым криптоактивом на сумму более 2500 долларов США, чтобы получить 45 BMEX.
Торгуйте любым криптоактивом на сумму более 10 000 долларов США, чтобы получить 90 BMEX.
Торгуйте любым криптоактивом на сумму более 25 000 долларов США, чтобы получить 180 BMEX.

Это предложение вступает в силу 17 мая 2022 года в 04:00 UTC и заканчивается 17 июля 2022 года в 03:59 UTC.

Торгуйте на спотовой бирже BitMEX сегодня, чтобы насладиться совершенно новым интерфейсом, а также потенциально выиграть долю криптовалюты и призов на сумму до 1 000 000 $.

[Unikon]

Экс-главу BitMEX Артура Хэйеса осудили на два года условно

«Я глубоко сожалею, что участвовал в этой преступной деятельности...», — сказал Хэйес в зале суда.

https://forklog.com/eks-glavu-bitmex-artura-hejesa-osudili-na-dva-goda-uslovno

[FS2018]

Экс-главу BitMEX Артура Хэйеса осудили на два года условно

2 года всего лишь и то сидеть не надо, о как классно, когда демократия

«Я глубоко сожалею, что участвовал в этой преступной деятельности...», — сказал Хэйес в зале суда.

Но с таким наказанием, готов еще.

[delfastTions]

Ну, ДА, пендосская юридическая система суперсправедлива и... полагаю всетаки слегка так коррумпирована, ну слегка конечно.  

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело избегает тюремного заключения, получает 30 месяцев условно
Бенджамин Дело был вчера приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 30 месяцам условно за нарушение Закона о банковской тайне от отмывания денег.

Приговор завершает его участие юридической саге BitMEX, которая продолжается с октября 2020 г.
Дело вернется к жене и домой в Гонконге «потенциально в течение нескольких дней», где он будет отбывать испытательный срок.
 

[safar1980]

BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
Биржа криптодеривативов BitMEX сообщила о вводе ряда ограничений для резидентов РФ, пользующихся услугами платформы из ЕС. Информацию ForkLog подтвердили представители компании.
https://forklog.com/bitmex-ogranichit-akkaunty-rezidentov-rossii-torguyushhih-na-birzhe-iz-es/

[xandry]

BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
Биржа криптодеривативов BitMEX сообщила о вводе ряда ограничений для резидентов РФ, пользующихся услугами платформы из ЕС. Информацию ForkLog подтвердили представители компании.
https://forklog.com/bitmex-ogranichit-akkaunty-rezidentov-rossii-torguyushhih-na-birzhe-iz-es/

По ip будут вычислять или там надо KYC проходить с загрузкой документа, где место жительства видно? В первом случае для них теперь есть смысл в покупке VPN с серверами расположенными в РФ.

[Cryptmuster]

BitMEX запустит деривативы на базе возможного PoW-форка Ethereum. Биржа криптодеривативов BitMEX предложит фьючерсный продукт на основе токенов ETHPoW потенциального форка блокчейна Ethereum после перехода основной сети на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Фьючерс под тикером ETHPOWZ22 рассчитывается в Tether (USDT) и предоставляет пользователям кредитное плечо 2х.

Продукт уже доступен в тестовой сети. Идею форка с появлением ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме Proof-of-Work (PoW) в июле высказал влиятельный китайский майнер Чандлер Гуо. Появившийся в итоге актив ETHPoW позволит добытчикам второй по капитализации криптовалюты продолжить работу после слияния основной сети с Beacon Chain, запланированного на сентябрь.

[Unsoldier]

Александр Хёптнер покидает пост генерального директора BitMex. Хёптнер начал работать в BitMex с января 2021 года. Стефан Лутц был назначен временным генеральным директором криптобиржи.

Источник: https://www.theblock.co/post/179580/bitmex-ceo-alexander-hoptner-steps-down-with-immediate-effect

[internetional]

На BitMEX вновь появились опционы: https://www.bitmex.com/app/options . Для тех, кто не помнит или не знает, поясню, что раньше они там были, но года четыре назад их убрали из-за нулевых объёмов. Но вот сейчас биржа решила взяться за них снова.

Интересно, что на сей раз торги опционами будет организовывать не сам BitMEX, а биржа PowerTrade. BitMEX выступает лишь в роли шлюза к их стакану.

Вот уж не ожидал такого! Раньше другие биржи подключались к ликвидности BitMEX, а теперь сам BitMEX решил подключиться к чужой ликвидности. И ладно бы к ликвидности биржи Deribit - крупнейшей площадки по торговле опционами! Но нет, выбран малоизвестный PowerTrade, у которого спред по опционам в полтора-два раза выше, чем у Deribit. Не представляю себе, кому могут быть интересны торги в таком стакане.

Однако в мае на BitMEX действует промоакция: нулевые комиссии за сделки с опционами. Это, конечно, улучшает ситуацию со спредом. С учётом нулевых комиссий спред уже оказывается сравнимым с дерибитовским. Кроме того, минимальный размер сделки - 0,01 биткоина, а не 0,1, как на Дерибите. Ну и расчёты ведутся в стейблах USDC, а не в биткоинах, как на Дерибите, и для многих это удобнее.

Посмотрим, какими будут комиссии потом. На самой бирже PowerTrade они высоковаты:
0.02% для мейкера,
0.075% для тейкера,
0.5% за ликвидацию,
0.015% за расчёты при экспирации.

Для сравнения, на Bybit, где тоже минимальный контракт 0,01 BTC и расчёты ведутся в USDC, комиссии такие:
0.02% для мейкера,
0.02% для тейкера,
0.2% за ликвидацию,
0 - 0.015% за расчёты при экспирации (в зависимости от срока опциона).

Вряд ли BitMEX сможет предложить условия лучше, чем у PowerTrade. А если так, то никакого интереса для трейдеров такие опционы представлять не будут.

Единственное, на что с натяжкой можно было обратить внимание, - опционы на DOGE/USDC. Их нет ни на Bybit, ни на Deribit, ни где-либо ещё. Но они есть на PowerTrade. И тут, получается, BitMEX тоже ничего нового не приносит. Разве что даёт своим существующим клиентам доступ к торгам этими опционами без необходимости регистрироваться на бирже PowerTrade.

В целом, пока незачёт.

[internetional]

нулевые комиссии за сделки с опционами. Это, конечно, улучшает ситуацию со спредом. С учётом нулевых комиссий спред уже оказывается сравнимым с дерибитовским. Кроме того, минимальный размер сделки - 0,01 биткоина, а не 0,1, как на Дерибите. Ну и расчёты ведутся в стейблах USDC, а не в биткоинах, как на Дерибите, и для многих это удобнее.

Посмотрим, какими будут комиссии потом.

А потом понятнее не стало. На странице, посвящённой опционам, я вижу:

Прохожу по ссылке here, а там вот что:


Если читать буквально, то написано следующее:
- расчёты по опционам ведутся в USDC, а в качестве маржи можно использовать биткоины, USDT и USDC;
- если в качестве маржи используются биткоины, то комиссия одна, а если USDT, то немного другая.
Во второе утверждение не верится. Кроме того, непонятно, какой является комиссия, если в качестве маржи используется USDC. А особенно непонятно, как будет считаться комиссия, если у тебя включён режим кросс-маржи, а на балансе есть все три актива: биткоины и два стейблкоина.

Спрошу в поддержке. Но если здесь есть кто-нибудь, кто торгует на Битмексе и знает, как там на самом деле обстоят дела с комиссиями, то расскажите, пожалуйста!

[Numeral]

В США минюст оштрафовал на $100 млн биржу BitMEX за нарушение Закона о банковской тайне. Пост от официального государственного органа по этому поводу в сети X здесь. Управляющая платформой фирма умышленно не разработала и не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). А в США без этого теперь никак, если ты централизованная организация. Могли бы в принципе вообще закрыть. но посчитали, что 100 лямов взять тоже неплохо.

Официальный пресс-релиз: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/global-cryptocurrency-exchange-bitmex-fined-100-million-violating-bank-secrecy-act

[Altryist]

BitMEX ищет покупателя. Они наняли небольшой инвестиционный банк Broadhaven Capital Partners для оказания помощи в процессе продажи. Еще в 2020 году BitMEX, как предполагалось, не внедрила адекватные меры по борьбе с отмыванием денег, а затем признала себя виновной в предъявленных обвинениях. Хейс ушел с поста генерального директора вскоре после того, как США предъявили ему уголовные обвинения, вместе с соучредителями Беном Дело и Сэмюэлем Ридом.

BitMEX и Broadhaven отказались комментировать планы по приобретению.
https://www.coindesk.com/business/2025/02/27/crypto-trading-platform-bitmex-is-looking-for-a-buyer-sources

[Altryist]

Трамп помиловал сооснователей BitMEX
Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении требований Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. Экс-директора по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера, проходившего по делу вместе с ними, также помиловали.

Хэйес поблагодарил Трампа в соцсети X. Дело также выразил признательность президенту за «полное и безоговорочное помилование» и отметил, что действия Минюста против BitMEX и ее сотрудников изначально были «неправомерными».