[Awareness Thread] Crypto & Investment Scams in the Philippines

[Kelvinid]

Ginawa ko itong thread para i-maintain at i-update ang listahan ng mga crypto scams at investment scams sa Pilipinas. Goal nito ay awareness, para hindi madali maloko ang kapwa nating Pinoy lalo na yung mga bagong pasok sa crypto.

📌 Mga Malalaking Scam Cases (Past and Recent)

🔴 KAPA-Community Ministry (2019)
Isa sa pinakamalaking Ponzi sa PH, nag-promise ng 30% monthly “donation returns.” Libo-libo naloko, tinatayang umabot sa ₱50 billion ang halaga bago pinasara.
🔴 Cebu IT Park Crypto Scam Hub (2024)
Na-expose ng isang YouTuber, nag-o-operate gamit fake trading bots tulad ng Quantum AI at Bitcoin Code. Estimated damage: $800,000 (~₱45M).
🔴 Pasay Scam Raid (2024)
Nahuli ang isang building na puno ng romance scam, crypto scam, at online gambling ops. 400+ tao (iba’t ibang lahi) ang na-aresto. Halagang nalugi? Hindi pa fully reported, pero safe to assume na milyon-milyon din.
🔴 Funnul Technology Inc. (2025)
Isang PH-based firm na inakusahan ng US Treasury dahil nag-provide ng infra sa pig-butchering scams. Victim losses linked to their infra: $200M+ (~₱11B).
🔴 Legacy Investment Frauds (Aman Futures, FrancSwiss, etc.)
Hindi man puro crypto, pero parehong ginamit na “investment” schemes sa Pilipinas, na umabot ng bilyon-bilyong piso ang nakuha bago bumagsak.
🔴 Masa Mart investment scam
🔴 NewG Scam (900M+ amount scam)
🔴 https://bitscalp.ai ( 0.01% profit for every hour)

🚩 Mga Red Flags na Dapat Bantayan

✔️ Guaranteed returns (20–30% monthly) – classic Ponzi style.
✔️ Unregistered mining/trading groups – nagpe-pretend na legit, pero wala talagang operation.
✔️ Fake airdrops / giveaways – hihingi ng private keys o upfront fees.
✔️ Romance + investment hybrid scams – papainvest ka sa fake app habang kinukuha tiwala mo.
✔️ Forex + Crypto packages – heavily advertised sa FB/Telegram, sobrang taas ng promises.

💰 Total Estimated Losses So Far (PH-related cases)

KAPA: ₱50B
Cebu Scam Hub: ₱45M
Funnul Infra (pig-butchering): ₱11B+
Legacy Frauds (Aman Futures, FrancSwiss): ₱30B+ (combined est.)
Pasay Raid: Undisclosed, pero safe to assume ₱B-level din.
👉 Rough Total = Over ₱90 Billion pesos in scams & frauds


Mga tanong para sa lahat:

May alam ba kayong bagong scam na dapat idagdag dito?

Naka-encounter na ba kayo personally ng ganitong modus (kahit hindi kayo naloko)?

Sa tingin niyo sapat na ba ang ginagawa ng SEC, CICC, at NBI para pigilan ito?

Let’s use this thread as a running list para iwas-biktima tayo lahat.

[tech30338]

Ginawa ko itong thread para i-maintain at i-update ang listahan ng mga crypto scams at investment scams sa Pilipinas. Goal nito ay awareness, para hindi madali maloko ang kapwa nating Pinoy lalo na yung mga bagong pasok sa crypto.

📌 Mga Malalaking Scam Cases (Past and Recent)

🔴 KAPA-Community Ministry (2019)
Isa sa pinakamalaking Ponzi sa PH, nag-promise ng 30% monthly “donation returns.” Libo-libo naloko, tinatayang umabot sa ₱50 billion ang halaga bago pinasara.
🔴 Cebu IT Park Crypto Scam Hub (2024)
Na-expose ng isang YouTuber, nag-o-operate gamit fake trading bots tulad ng Quantum AI at Bitcoin Code. Estimated damage: $800,000 (~₱45M).
🔴 Pasay Scam Raid (2024)
Nahuli ang isang building na puno ng romance scam, crypto scam, at online gambling ops. 400+ tao (iba’t ibang lahi) ang na-aresto. Halagang nalugi? Hindi pa fully reported, pero safe to assume na milyon-milyon din.
🔴 Funnul Technology Inc. (2025)
Isang PH-based firm na inakusahan ng US Treasury dahil nag-provide ng infra sa pig-butchering scams. Victim losses linked to their infra: $200M+ (~₱11B).
🔴 Legacy Investment Frauds (Aman Futures, FrancSwiss, etc.)
Hindi man puro crypto, pero parehong ginamit na “investment” schemes sa Pilipinas, na umabot ng bilyon-bilyong piso ang nakuha bago bumagsak.


🚩 Mga Red Flags na Dapat Bantayan

✔️ Guaranteed returns (20–30% monthly) – classic Ponzi style.
✔️ Unregistered mining/trading groups – nagpe-pretend na legit, pero wala talagang operation.
✔️ Fake airdrops / giveaways – hihingi ng private keys o upfront fees.
✔️ Romance + investment hybrid scams – papainvest ka sa fake app habang kinukuha tiwala mo.
✔️ Forex + Crypto packages – heavily advertised sa FB/Telegram, sobrang taas ng promises.

💰 Total Estimated Losses So Far (PH-related cases)

KAPA: ₱50B
Cebu Scam Hub: ₱45M
Funnul Infra (pig-butchering): ₱11B+
Legacy Frauds (Aman Futures, FrancSwiss): ₱30B+ (combined est.)
Pasay Raid: Undisclosed, pero safe to assume ₱B-level din.
👉 Rough Total = Over ₱90 Billion pesos in scams & frauds


Mga tanong para sa lahat:

May alam ba kayong bagong scam na dapat idagdag dito?

Naka-encounter na ba kayo personally ng ganitong modus (kahit hindi kayo naloko)?

Sa tingin niyo sapat na ba ang ginagawa ng SEC, CICC, at NBI para pigilan ito?

Let’s use this thread as a running list para iwas-biktima tayo lahat.

Mostly kasi nkakaacquire ng sec cert ang mga iyan dahil sa una parang legitimate na company na walang nilalabag na batas kung baga magandang front pero after nun minsan ginagamit nila ang mga tao na sasabihin may certificate sila ng SEC ito din minsan ang nakakaguyo na akala naman ng SEC maayos ang company and later malalaman nila na may kalokohan pala, ung scope kasi ng SEC is if nacomply sila sa requirement okay n pasado, the rest di nman din alam nila e.

[TypoTonic]

May alam ba kayong bagong scam na dapat idagdag dito?

Naka-encounter na ba kayo personally ng ganitong modus (kahit hindi kayo naloko)?

Pwede sigurong idagdag dito yung Masa Mart investment scam. Minimum PHP500 million ang na-scam sa higit 5,000 na biktima. Meron akong mga kakilala dito sa amin na nag-invest diyan. Yung ibang mga nauna sinwerte at nakapag cash out ng malaki, pero yung mga late na sumali at yung mga nag-reinvest eh na-scam talaga.

Masa Mart was found to be offering a Subscription and Gains Program, which encourages a member to invest at least PHP1,250 to PHP500 million, in exchange for returns of PHP2,746 to about PHP11.65 billion depending on the lock-in period. This entails an interest of up to 30 percent per month or up to 2,561.81 percent per year.

It also offers the MMBC PHP5,888 combo package that allows members to invest PHP5,888 for promised gains of PHP20,000 after six months; and the Do It Yourself Subscription of 24 months Roll-over Program, which let members generate an income of PHP100,000 to PHP12 million after two years.

Meron din silang pinromote na United Masa Coin o XUM Coin through Telegram bot at XUM Wallet App.

Sa tingin niyo sapat na ba ang ginagawa ng SEC, CICC, at NBI para pigilan ito

Siguro dapat mas higpitan pa nila ang pag-monitor sa mga ganitong investment schemes para hindi na dumami ang mga nabibiktima. Although ultimately, kahit anong abiso o paalala naman ang gawin nila eh discretion parin ng mga tao kung mag-iinvest ba sila o hindi. Madali kasi mabulag ang mga tao sa "easy money". Yung iba nangungutang pa at nag sasangla ng mga ari-arian para lang makapag-invest.


References:

• Investment scam victims who lost millions troop to CIDG after arrest of alleged mastermind | GMA News Online
  
• Panelo denies links to Masa Mart | Philippine News Agency
  
• Securities and Exchange Commission Advisory
  

[Kelvinid]

salamat kabayan @TypoTonic, na add ko na.. yung  post mo lang nag reference ko..

kung meron pa share nyu lang dito..

[gunhell16]

Naalala ko yang KAPA time ni tatay Digong, nag-invest ako ng 35k dyan, tapos every month may natatanggap ako na 13k at nakalimang buwan din ako na tanggap, meaning nabalik din yung nilabas ko at tumubo pa ako kahit pano, kinukuha ko yung pera sa may Taytay pa, tinitiyaga ko na puntahan kasi 13k din yun mga nasa 2hrs din ang byahe gamit ang motor.

Okay naman sana, kaya lang ganun talaga eh, kawawa yung mga huli na nag-invest kasi wala na silang nakuhang monthly shares sa KAPA, ang kausap ko pa nun isang pastor,
anyway, naikwento ko lang naman.

[cryptoaddictchie]

Naalala ko yang KAPA time ni tatay Digong, nag-invest ako ng 35k dyan, tapos every month may natatanggap ako na 13k at nakalimang buwan din ako na tanggap, meaning nabalik din yung nilabas ko at tumubo pa ako kahit pano, kinukuha ko yung pera sa may Taytay pa, tinitiyaga ko na puntahan kasi 13k din yun mga nasa 2hrs din ang byahe gamit ang motor.

ROI + profit din. However talagang ganyan ang ponzi scheme, okay lang kung sa una ka nakasali, pero pag sa dulo ka na nakasali tapos hype na hype na siya. Wala na kawawa na yung mga nahuli siguradong hindi na makakabalik yung pinuhunan.

Dami din umiyak sa Kapa na yan, pero as usual yung mga nauna na nakaligtas na nagpasok ulit this time mas malaki na kaya ang ending yun talo pa din.

[Wapfika]

ROI + profit din. However talagang ganyan ang ponzi scheme, okay lang kung sa una ka nakasali, pero pag sa dulo ka na nakasali tapos hype na hype na siya. Wala na kawawa na yung mga nahuli siguradong hindi na makakabalik yung pinuhunan.

Dami din umiyak sa Kapa na yan, pero as usual yung mga nauna na nakaligtas na nagpasok ulit this time mas malaki na kaya ang ending yun talo pa din.

Madami din ako kakilala mostly mga kamag anak ko sa probinsya ang naging biktima nitong KAPA. May isa kasi kaming kamag anak na naka una sa investment kaya sobrang laki ng kinita nya tapos nirecruit nya lahat ng mga kamag anak namin at mga kaibigan nya sa province.

Sobrang laki ng pero na napasok nya sa KAPA since madaming naniwala sa kanya dahil biglang yaman tlaga nyo.

Ang ending, nagsara yung KAPA tapos nainvest nya ulit yung malaking profit nya. Tapos galit pa sa knya lahat ng kamag anak nmin at mga kalugar nila. Ngayon nagtatago na sya.

[Kelvinid]

Naalala ko yang KAPA time ni tatay Digong, nag-invest ako ng 35k dyan, tapos every month may natatanggap ako na 13k at nakalimang buwan din ako na tanggap, meaning nabalik din yung nilabas ko at tumubo pa ako kahit pano, kinukuha ko yung pera sa may Taytay pa, tinitiyaga ko na puntahan kasi 13k din yun mga nasa 2hrs din ang byahe gamit ang motor.

ROI + profit din. However talagang ganyan ang ponzi scheme, okay lang kung sa una ka nakasali, pero pag sa dulo ka na nakasali tapos hype na hype na siya. Wala na kawawa na yung mga nahuli siguradong hindi na makakabalik yung pinuhunan.

Dami din umiyak sa Kapa na yan, pero as usual yung mga nauna na nakaligtas na nagpasok ulit this time mas malaki na kaya ang ending yun talo pa din.

ang problema, yung iba hind aware sa ganyan, tingin nila easy money..  okay sana kung may pag ka gambler mentality, pero sa hirap ba naman ng buhay merong iba like OFW nakikipag sapalaran sa savings nila.. kulang rin kasi sa financial literacy ang mga pinoy kaya madaling ma scam.

[cryptoaddictchie]

Ang ending, nagsara yung KAPA tapos nainvest nya ulit yung malaking profit nya. Tapos galit pa sa knya lahat ng kamag anak nmin at mga kalugar nila. Ngayon nagtatago na sya.

When greed aligned! Ito nga yung kadalasan nangyayari, kumita na di pa nakuntento, never invite your relatives para lang kumita sa ganyan ka delikado na ponzi kasi ganyan talaga magiging end result pag nagflop yung company.

ang problema, yung iba hind aware sa ganyan, tingin nila easy money..  okay sana kung may pag ka gambler mentality, pero sa hirap ba naman ng buhay merong iba like OFW nakikipag sapalaran sa savings nila.. kulang rin kasi sa financial literacy ang mga pinoy kaya madaling ma scam.

Kaya nga eh talagang kaunting sweet talks lamg eh mapapainvest na agad ng hard earned money. Kaya ako never ko niyaya mga relatives and friends ko sa ganito eh kasi mahirap na masisi sa huli dibalemg ako na alng kung sumablay ako lang wala na damay.

[Fredomago]

Naalala ko yang KAPA time ni tatay Digong, nag-invest ako ng 35k dyan, tapos every month may natatanggap ako na 13k at nakalimang buwan din ako na tanggap, meaning nabalik din yung nilabas ko at tumubo pa ako kahit pano, kinukuha ko yung pera sa may Taytay pa, tinitiyaga ko na puntahan kasi 13k din yun mga nasa 2hrs din ang byahe gamit ang motor.

ROI + profit din. However talagang ganyan ang ponzi scheme, okay lang kung sa una ka nakasali, pero pag sa dulo ka na nakasali tapos hype na hype na siya. Wala na kawawa na yung mga nahuli siguradong hindi na makakabalik yung pinuhunan.

Dami din umiyak sa Kapa na yan, pero as usual yung mga nauna na nakaligtas na nagpasok ulit this time mas malaki na kaya ang ending yun talo pa din.

ang problema, yung iba hind aware sa ganyan, tingin nila easy money..  okay sana kung may pag ka gambler mentality, pero sa hirap ba naman ng buhay merong iba like OFW nakikipag sapalaran sa savings nila.. kulang rin kasi sa financial literacy ang mga pinoy kaya madaling ma scam.

Isang malaking dahilan ang kawalan ng financial literacy akala kasi nung iba porket naikwento na may kumita sa ganyan paraan madaling naiiimplwensyahan kawawa Talaga Yun mga nabiktima, Gaya ng inihalimbawa mong mga OFW na sumugal gamit un kakaunting naipon, umasa na kung sakaling magkatotoo un pangakong kikitain eh kahit papano meron silang maipangpupuhunan, sa kasamaang palad, nadale un pinaghirapang pera nila.

[blockman]

kung meron pa share nyu lang dito..

Isama mo pa itong "NewG" scam na mahigit P900M ang nascam sa mga kababayan natin na 50 ka tao.
Ito yung article: (Couple behind P900-M 'cryptocurrency investment scam' falls)
Panahon ng nakaraang administrasyon ito nahuli. Hindi ko lang alam kung nakakulong pa rin itong mga sangkot.

The CIDG said the scheme itself did not actually involve Bitcoin but pretended to be an investment scheme for the cyber currency.

Kaya huwag maging gahaman at gusto ng easy money. Kahit mayayaman na itong mga biktima, nahulog pa rin sa patibong ng mga manloloko.

[skimasksngloves]

Meron po ba dito nakakaalam sa investment site na ito — bitscalp.ai, bitscalp.online, bitscalp.org, bitscalp.net? Oo, madami silang domain. Local investment crypto scalping site daw ito.

Hindi po ako expert sa mga ganitong bagay, pero my wife actually invested in this kaya ngayon nagre-research ako to find out if this is legit or scam. I hope may someone dito sa thread na makapag-confirm.

Nag-check ako sa Facebook, may mga posts na nagtatanong about its legitimacy. Pero napansin ko, yung mga member ng group agad nagko-comment para ipagtanggol yung site or program — whatever you call it. Wala pa rin talaga masyadong solid na post about it not sure kung magaling lng tlga sila magtago?

I believe mag one year na sila since pag mag login ung asawa ko sa account nya lumalabas sa announcement, pero nung nag-check ako using ChatGPT and Gemini ung domains nila is recent lang nagrrange ng 3-4 months ago lng ata then puro naka PRIVATE so hndi mkikita kung sino ung owner, puro red flags ang lumabas when it comes to trustscore. Sobrang taas ng promise na return, tapos may lock-in period pa na 12 and 3 months — typical Ponzi style.

So far, yung isang kakilala ng wife ko nakakapag-payout pa, siguro kasi madami pa ang pumapasok ngayon. By the way, ang target nila dito ay mga pastors, tapos ginagawa nilang “governors.” Yung payout system nila is via P2P, I think that stands for person 2 person? kasi rerequest nila ung payout nila sa governor na assigned sa area nila then ayun ung magwwithdraw nun from the owner then send ng governor sa kanila.

Yung wife ko nag-invest dun sa crypto coin nila na tinatawag na AETH or Aethir — pero hindi ito related sa makikita mo sa CoinGecko or Binance, kasi yung coin nila nasa APESPACE lang. Mukhang minamanipulate lang nila yung value doon. Ang sbe sa wife ko ung coin is wlang locked in period you can withdraw anytime so nag invest wife ko xxx dn xx sya pumasok pero bumaba ng 3 pesos waiting sya tumaas bago makapag payout.

Kung totoo ngang scam ‘to, feeling ko malapit na itong mag-collapse or pa exit na pero kasi wla pa tlga ako mkita post online regarding this sguro hanggang hndi sila mainit sa mata tuloy tuloy ang operation nila. Sana talaga mahuli yung mga tao sa likod nito. Pwede akong mag-share pa ng details kung may gustong tumulong mag-verify. since yung wife ko is nag invest so my account sya dun sa site. By the way they call the owner "GREY".

[blockman]

Meron po ba dito nakakaalam sa investment site na ito — bitscalp.ai, bitscalp.online, bitscalp.org, bitscalp.net? Oo, madami silang domain. Local investment crypto scalping site daw ito.

Hindi po ako expert sa mga ganitong bagay, pero my wife actually invested in this kaya ngayon nagre-research ako to find out if this is legit or scam. I hope may someone dito sa thread na makapag-confirm.

So chineck ko yung website at ito yung sabi:

0.01% profit for every hour
Seed of faith - Free @ 7.2% monthly
Fixed invest P1000

Hindi ko na chineck yung ibang detalye at diyan palang halatang scam na. Sa total na 7.2% monthly, talo pa ang mga bangko at kung annually yan ay 86.4%. Mas mababa kumpara sa iba pang mga scam pero hindi ka kikita ng ganyang kalaki lang bilang investor. Isipin nalang natin ito, kung ang mga bangko nga kung magbigay ay 1%-5% at pinakamataas na yung 15% annually na galing sa mga digital banks. Eh di sana diyan nalang nag invest itong mga financial institutions na ito. Sana magkayos kayo ng asawa mo at ipaliwanag mo sa kaniya yung concern mo na mai-pull out niyo sana yung pera na ininvest niya diyan. Kasi anytime pwede magsara yan at tatakbo nalang yung may ari niyan.

[skimasksngloves]

Meron po ba dito nakakaalam sa investment site na ito — bitscalp.ai, bitscalp.online, bitscalp.org, bitscalp.net? Oo, madami silang domain. Local investment crypto scalping site daw ito.

Hindi po ako expert sa mga ganitong bagay, pero my wife actually invested in this kaya ngayon nagre-research ako to find out if this is legit or scam. I hope may someone dito sa thread na makapag-confirm.

So chineck ko yung website at ito yung sabi:

0.01% profit for every hour
Seed of faith - Free @ 7.2% monthly
Fixed invest P1000

Hindi ko na chineck yung ibang detalye at diyan palang halatang scam na. Sa total na 7.2% monthly, talo pa ang mga bangko at kung annually yan ay 86.4%. Mas mababa kumpara sa iba pang mga scam pero hindi ka kikita ng ganyang kalaki lang bilang investor. Isipin nalang natin ito, kung ang mga bangko nga kung magbigay ay 1%-5% at pinakamataas na yung 15% annually na galing sa mga digital banks. Eh di sana diyan nalang nag invest itong mga financial institutions na ito. Sana magkayos kayo ng asawa mo at ipaliwanag mo sa kaniya yung concern mo na mai-pull out niyo sana yung pera na ininvest niya diyan. Kasi anytime pwede magsara yan at tatakbo nalang yung may ari niyan.

Thanks sa info! Then let's add this to the list of scampany to warn other people who are planning to invest.

[Kelvinid]

Thanks sa info! Then let's add this to the list of scampany to warn other people who are planning to invest.

Add natin since na post mo naman dito.. pero if you will check, marami rin dito, https://bitcointalk.org/index.php?board=207.0

Investor-based games, ito yung pugad ng mga scams before, pero di na ako napadaan diyan now, before 2017 dami diyan..


BTW, sa mga newbies, no need to quote the whole post of mine in the OP.

[blockman]

Thanks sa info! Then let's add this to the list of scampany to warn other people who are planning to invest.

Walang anuman.  


May nakita ako lately at ito yung JRL kwarta trading co. Nanghihikayat din sila na magpa-invest sa kanila ng minimum na 30k pesos tapos ipangte-trade daw sa crypto. Pero finlag na sila ng SEC at may kaso na din sila. Malaki laki din ata nakulimbat nito sa mga naging biktima, nitong nakaraang buwan lang ng September din pumutok.

(JRL Kwarta Trading fined for illegal investment schemes)
(Court fines JRL Kwarta over illegal investment scheme )